证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-065 深圳可立克科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十二次会议和第四届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于为惠 州可立克科技提供担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 注册资本：15000 万元人民币 为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司健康平稳发展。公司拟为全 资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称"惠州科技"）提供总额不超过 人民币 10,000 万元的金融机构融资提供担保。具体融资币种、金额、期限、担 保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、 贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口 押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、 信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。以上授信由公司提供连带责任担保， 授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约 ...

一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项 说明和独立意见 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会 第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳可立 克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关 文件资料后，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项，基于独立判 断的立场，发表意见如下： 情况的专项报告》，发表如下意见：《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，真实、客观地反应了 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情 况。公司募集资金 2023 年半年度的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、对关于为惠州可立克科技提供担保的独立意见 惠州市可立克科技有限公司是公司合并报表范围内的全资 ...

一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-061 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见公司 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占 用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2023 年 度偿还累 计发生金 额 2023 年 06 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际 控 制 人 及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 非经营性占用 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-064 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年2月20日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020年3月9日召开的2020 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-059 深圳可立克科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和 《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核， 相关公示情况及审核意见说明如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 2023 年 8 月 11 日，公司除在巨潮资 ...

证券简称：可立克 证券代码：002782 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳可立克科技股份有限公司 二〇二三年八月 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的 授予数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 四、本激励计划授予的激励对象总人数为 60 人，为公司公告本激励计划时 在公司控股子公司深圳市海光电子有限公司任职的中高层管理人员、技术、业务 骨干人员。 五、本激励计划授予的限制性股票授予价格为 6.91 元/股。 - ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 14 | 李茂锦 | 管理人员 | | --- | --- | --- | | 15 | 曾义 | 管理人员 | | 16 | 吴迪 | 管理人员 | | 17 | 周志明 | 骨干人员 | | 18 | 宋伟生 | 骨干人员 | | 19 | 赵东升 | 骨干人员 | | 20 | 何新兵 | 骨干人员 | | 21 | 武国栋 | 骨干人员 | | 22 | 文成波 | 骨干人员 | | 23 | 周晖 | 骨干人员 | | 24 | 曾苗 | 骨干人员 | | 25 | 张兴碧 | 骨干人员 | | 26 | 王刚虎 | 管理人员 | | 27 | 杜远胜 | 骨干人员 | | 28 | 杨术伟 | 骨干人员 | | 29 | 何耀华 | 骨干人员 | | 30 | 葛志化 | 管理人员 | | 31 | 颜仲东 | 骨干人员 | | 32 | 杜小红 | 骨干人员 | | 33 | 邝劲柏 | 管理人员 | | 34 | ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-055 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于2023年8月10日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年8月4日以短信、 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到 董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外 地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立 董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司 ...

证券简称：可立克 证券代码：002782 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 可立克、公司、上市公司 | 指 | 深圳可立克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海光电子 | | 深圳市海光电子有限公司，为公司控股子公司 | | 本激励计划、限制性股票 激励计划、股权激励计划 | 指 | 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司控股子公司深 圳市海光电子有限公司的中高层管理人员、技术、业务骨干 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日 | | 授予价格 | ...