证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-037 厦门万里石股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 | 业务类型 | 2024 | 年第一季度新签 订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工的合同金额 | 截至报告期末已中标 尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | | 759.24 | 1,047.54 | - | | 住宅装修 | | 7,165.42 | 34,504.81 | - | | 商业装修 | | 57.98 | 977.12 | - | | 合计 | | 7,982.64 | 36,529.47 | - | 注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注2：以上装修装饰业 ...

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请人民 币 2,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公 司（以下简称"万里石建筑"）与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保 证合同》（编号：[2024]厦银最保字第 091-21 号），为本次融资事项提供连带责 任保证担保。 二、被担保人基本情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-033 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （任力-已离任） 本人任力，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、规章 制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公 司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益： 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 6 月 19 日起本人不再担任公司独 立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员召集人、薪酬与考核委员 会委员、审计委员会委员职务，现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人任力，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的 永久海外居留权。2005 年毕业于厦门大学，获经济学博士学位，现为厦门大学经 济学院教授、博士生导师。同时担任福建省《资本论》研究会副会长兼秘书长、 全国马克思列宁主义经济学说 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向不特定对象发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对万里石 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有合并范围内的子公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务和事项包括：组织架 构、发展战略、内部审计、人力资源、企业文化、财务报告、资金活动、 ...

厦门万里石股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规的要求，遵循《厦门万里石股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及《厦门万里股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称《监事会议事规则》）等相关制度，认真履行监督职责。通过列席公 司股东大会和董事会，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，对 公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制情况与执行情况及董事、高级管 理人员履职情况等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集和召开程序符合《公 司法》等法律、法规、规定性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 具体工作情况如下： | 序号 | | 会议日期 | 会议名称 | 议案 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | ...

厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"万里石"）全体 董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执 行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作， 切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，国家房地产刺激政策密集发布，但房地产市场仍然呈现继续放缓的 趋势。同时全球经济环境不确定性加大，增长动力不足，国内外有效需求不足， 市场预期整体偏弱。公司在董事会的坚强领导下，全体职工勠力同心，顽强拼搏， 围绕年初制定的经营计划，稳中求进，充分发挥公司产业链一体化的优势，通过 合理把握经营节奏，适度投资新能源产业，不断优化市场布局，保障了公司生产 经营的稳健运行。 报告期内，公司实现营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%；实现 归属于上市公司股东的净利润-3,5 ...

北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 德恒 29F20220056-005 号 致：厦门万里石股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门万里石股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办 ...

厦门万里石股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002611 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-023 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司 2023 年度董事会工作报 告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会 在 2023 年度的工作情况。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月 22 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门万里石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门万里石股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等规定和要求，厦门万里 石股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日合伙人数量：270人 截至 2023 年 12 ...