证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 26 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 9 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 ...

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2．审议通过《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》。 经审议，监事会认为：公司控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木万 锂新能源有限公司的融资业务提供连带责任担保，提供担保金额不超过人民币 1,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 《关于公司控股子公司新增提供对外担保的的公告》详细内容请参见《证券 时报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 26 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 9 日在厦门市 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-073 厦门万里石股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万锂（厦门） 新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源"，公司持股 51%）项目实施需要，提 升其业务承接能力，增强其市场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局，同时提升 公司在万锂新能源的持股比例，公司拟以现金的方式向万锂新能源增资 5,000 万元， 关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）放弃同比例增资。本次 增资完成后，万锂新能源注册资本由 8,000 万元人民币增加至 13,000 万元，公司持有 万锂新能源股权比例将由 51%变为 69.85%。 2、公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方泰利信公司同比例追加投 资 3,000 万元，万锂新能源注册资本由 5,000 万元人民币增加 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-075 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开的 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开 2024 年第三次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

关于控股子公司新增提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的 全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提 供担保；敬请投资者关注担保风险。 一、新增担保情况概述 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）有关规定，公司控股子公司 万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源"）为满足三级子公司 格尔木万锂新能源有限公司（以下简称"格尔木公司"，公司控股子公司万锂新能 源持股70%）日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，拟在申请融 资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为1,000万元。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-074 厦门万里石股份有限公司 公司于2024年10月9日召开第五届董事会第十七次会议以6票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚 需提交 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为厦门万里石 股份有限公司（以下简称"万里石"、"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，就万里石对控股子 公司增资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称" 万锂新能源"，公司持股51%）项目实施需要，提升其业务承接能力，增强其市 场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局，同时提升公司在万锂新能源的持股 比例，公司拟以现金的方式向万锂新能源增资5,000万元，关联方新疆泰利信矿业 有限公司（以下简称"泰利信公司"）放弃同比例增资。本次增资完成后，万锂 新能源注册资本由8,000万元人民币增加至13,000万元，公司 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-070 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人 员增持股份计划的公告 胡精沛、尚鹏先生、殷逸伦先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人及部分董事、高级管理人员的《关于计划增持公司股份的告知函》，基 于公司目前转型所处阶段、进展以及公司董事会制定的未来一年内快速发展战略 的逐步落实，同时为增强投资者信心，维护公司及全体股东利益，拟增持公司股 份，上述人员拟自本计划公告之日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易 的方式增持公司股份，合计增持金额不低于 600 万元（含，下同）。现将有关情 况公告如下： 一、增持计划主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长胡精沛先生，董事、副 总经理尚鹏先生，董事会秘书殷逸伦先生。 3、在本次公告前 12 个月内，胡精沛先生、尚鹏先生、殷逸伦先生未披露增 持计划。 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-069 厦门万里石股份有限公司 股票交易异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对 公司股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要重大补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 一、股票交易异常波动的情况介绍 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"，股票代码：002785，股票简称： 万里石）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][4]. Core Views - The company achieved a revenue of 653 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 23.88%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 2.90% to 4 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 45.02% to 1 million yuan [4]. - The company is focusing on the domestic stone material market, with its main business involving the design, processing, sales, and engineering construction of architectural decorative stones and landscape stones. These products are widely used in large public buildings, commercial office buildings, and residential areas [4]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was 12.34%, an increase of 0.91 percentage points compared to the same period last year. The contributions to gross profit from architectural decorative stones and landscape stones were 41 million yuan and 26 million yuan, respectively, with year-on-year growth of 89.88% and 0.51% [4]. - The company is completing the planning of a lithium carbonate production line, which is expected to enter full debugging soon. This project involves an investment of 200 million yuan to build a production line with an annual capacity of 5,000 tons of battery-grade lithium carbonate [4]. - The company plans to acquire uranium exploration rights from Hafu Mining Company and intends to invest in China Nuclear Resources Company, entering the uranium resource development sector [4][5]. Financial Summary - The company forecasts revenues of 1.365 billion yuan, 1.564 billion yuan, and 1.721 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 7.61%, 14.58%, and 10.05% [5][6]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 29 million yuan, 44 million yuan, and 64 million yuan for the same years, with significant growth rates of 181.38%, 51.61%, and 47.18% [5][6]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.13 yuan, 0.19 yuan, and 0.28 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][6].

厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 □路演活动 | | | | | | 中信证券、进门财经、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、上投摩根基金、深 | | | 圳市前海恒邦兆丰资产管理有限公司、工银瑞信、上海国赞私募基金管理合伙企 | | 参与单位名称及人员姓名 | 、广东瑞天投资管理有限公司、浙江象舆行投资管理有限公司、申万 | | | 宏源证券有限公司、深圳中安汇富资本管理有限公司、杭州晟维资产管理有限公 | | | 司、上海贵源投资有限公司、百嘉基金管理有限公司、西部证券自营 | | 时间 | 日 14:30-15:20 | | 地点 | | | | | | | 公司副总经理、财务总监：朱著香女士； | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | 公司证券事务代表：邓金银女士。 | | | 厦门万里 ...