证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-081 厦门万里石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2024年10月11日刊登于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-080 厦门万里石股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方厦门哈富矿业有限公 司（以下简称"哈富矿业"）、关联方海南万睿安投资合伙企业（有限合伙）（拟筹，具 体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简称"海南万睿安"）及海口三瑞生物科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"海口三瑞"）共同出资 2,000 万元人民币设立万里 （厦门）资源循环科技有限公司（以下简称"万里（厦门）资源"），其中公司以自有 资金出资 1,020 万元人民币，占出资比例 51%。 2、鉴于哈富矿业为公司控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，哈富矿 业为公司关联法人；海南万睿安为公司董事暨高级管理人员尚鹏先生、高级管理人员 殷逸伦先生分别持有 12.5%财产份额，并担任 LP 的企业，基于实质重于形式原则， 海南万睿安为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 1、公司名称：厦门哈富矿业有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥258,223,584.32, a decrease of 27.18% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,873,127.03, representing a 41.40% decline year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,194,786.21, a significant decrease of 1,065.07% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥37,221,634.48, a decline of 232.61% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0083, a decrease of 25.76% compared to the same period last year[3] - The weighted average return on net assets was -0.19%, a decrease of 0.03% compared to the previous year[3] - The net profit for Q3 2024 was -9,421,802.39 CNY, compared to a net profit of 210,840.23 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[15] - Total operating income for Q3 2024 was 963,181,493.08 CNY, down from 985,766,171.06 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 2.7%[17] - The company reported a total profit of -7,996,371.80 CNY for Q3 2024, compared to a profit of 3,216,681.65 CNY in Q3 2023[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -11,195,205.16 CNY, compared to 3,347,489.81 CNY in Q3 2023, indicating a substantial decline[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,608,982,152.50, down 3.83% from the end of the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased by 40.55% to ¥179,409,037.42 due to cash outflows from operating, investing, and financing activities[6] - Total liabilities decreased to ¥585,097,564.81 from ¥650,624,394.93, a decline of 10.0%[12] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥968,464,283.11 from ¥960,328,296.89, a slight increase of 0.1%[13] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 232.61% to CNY -37,221,634.48 million, driven by a reduction in cash received from sales and an increase in cash paid to employees[7] - Net cash flow from financing activities dropped by 114.28% to CNY -55,272,875.01 million, as no fundraising activities were conducted during the reporting period[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -37,221,634.48 CNY in Q3 2024, contrasting with a net inflow of 28,068,891.28 CNY in Q3 2023[17] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 179,049,985.99 CNY, down from 454,990,041.15 CNY at the end of Q3 2023, representing a decrease of approximately 60.7%[18] - The company reported a significant increase in cash outflow from financing activities, totaling -55,272,875.01 CNY in Q3 2024, compared to a net inflow of 387,073,325.81 CNY in Q3 2023[18] Inventory and Receivables - Inventory shares decreased by 30.00% to CNY 8,476,650.00 million as a result of the repurchase and cancellation of restricted stocks during the reporting period[7] - Accounts receivable increased to ¥569,955,234.11 from ¥558,730,551.72, showing a growth of 2.2%[12] - Inventory rose to ¥212,812,455.16, up from ¥189,461,820.98, representing an increase of 12.3%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,849, with significant shareholding by major shareholders[8] - Major shareholder Hu Jingpei holds 12.31% of shares, amounting to 27,893,051 shares, with 13,600,000 shares pledged[9] Non-Recurring Items and Impairments - The company reported a total of ¥4,321,659.18 in non-recurring gains and losses for the current period[4] - The company reported a net loss from asset impairment of ¥1,529,489.32 compared to a gain of ¥784,096.46 in the previous year[14] - Credit impairment losses significantly worsened by 1108.10%, resulting in a loss of CNY 11,085,984.03, primarily due to increased provisions for accounts receivable[7] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[14]

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对万里石与关联方共同投资暨关联交易（以下简称"本次交易"） 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际 航运中心C栋4层431单元H 一、关联交易概述 公司拟与关联方厦门哈富矿业有限公司（以下简称"哈富矿业"）、关联方 海南万睿安投资合伙企业（有限合伙）（拟筹，具体名称以工商行政主管机关核 定为准，以下简称"海南万睿安"）及海口三瑞生物科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"海口三瑞"）共同出资 2,000 万元人民币设立万里（厦门）资源循 环科技有限公司（以下简称"万里（厦门）资源"），其 ...

厦门万里石股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 厦门万里石股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账 户内的本公司股份。 第 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-077 二、董事会会议审议情况 《公司 2024 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-078 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的监事为 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由董事长夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 （厦门）资源"），其中公司以自有资金出资 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-076 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司完成减资暨工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、《天津万里石建筑装饰工程有限公司营业执照》。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 二、变更后的营业执照基本情况 近日，天津万里石建筑已完成减资等工商变更登记，并取得了天津市武清区 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司 2、统一社会信用代码：91120222MA05RM3LXH 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、法定代表人：洪伟 5、注册资本：壹仟伍佰万元人民币 6、成立日期：2017 年 6 月 9 日 7、住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3 号 8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分 包；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, considering its transition from traditional stone business to more profitable and expansive new energy and uranium industries [1][40] Core Viewpoints - The company is the first stone material listed company in A-shares, with a solid foundation in the stone industry and significant advantages in full industry chain coordination [1][10] - The company is transforming into new energy and uranium mining businesses, aiming to create second and third growth curves [1][10] - The company is collaborating with Tailixin to develop a new salt lake lithium extraction business, which is expected to accelerate industrialization [1][10] - The company plans to acquire equity in Hafu Mining and participate in CNNC Resources, with expectations of uranium resource injection [1][10] Traditional Stone Business - The company is a comprehensive service provider of mid-to-high-end stone materials, focusing on the design, processing, sales, and installation of architectural and landscape stone materials [10] - Despite the pressure on the stone industry due to the transformation and adjustment of the downstream real estate industry, the company's revenue has remained stable with a compound growth rate of 7.5% from 2020 to 2023 [10][11] New Energy Business - The company is entering the new energy sector by collaborating with Tailixin to develop salt lake lithium extraction technology, which is cost-effective and environmentally friendly [1][12] - Tailixin's TMS adsorption lithium extraction technology is internationally leading, with a lithium extraction rate of over 85% and zero emissions during the extraction process [1][17][19] - The company has invested in the construction of a 5000-ton battery-grade lithium carbonate production line, which is expected to enter full-scale debugging soon [1][22] Uranium Mining Business - Uranium is a strategic resource for both military and civilian use, with nuclear power being its main application [25] - The global uranium market is expected to face a long-term supply-demand gap, which could keep uranium prices high [25][35] - The company plans to acquire equity in Hafu Mining and CNNC Resources, which hold exploration rights for uranium-rich areas [1][37] - The company's subsidiary, Wanli Stone (Hong Kong), plans to acquire a 21% stake in CNNC Resources (Namibia) Development Company, with the option to acquire an additional 21% within five months [37][38] Financial Projections - The company's revenue is expected to grow from 1.37 billion yuan in 2024 to 2.80 billion yuan in 2026, with a compound annual growth rate of 35.85% [40] - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 6 million yuan in 2024 to 146 million yuan in 2026 [40] - The company's lithium carbonate business is expected to contribute 245 million yuan in revenue in 2025 and 350 million yuan in 2026, with a gross margin of 28% [40] - The uranium business is expected to generate 400 million yuan in revenue in 2025 and 1 billion yuan in 2026, with a gross margin of 20% [40]