证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-087 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良 好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求；本次聘任政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任政旦志远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 《关于变更公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详细 内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-086 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 12 月 5 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-091 厦门万里石股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈善昂 作为厦门万里石股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人胡精沛先生提名为厦门万里石股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-090 厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡精沛现就提名陈善昂先生为厦门万里石股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门万里石股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-085 厦门万里石股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码： 91350203MAE541H42R 7、注册资本：贰仟万元整 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：胡精沛 5、成立日期：2024年12月2日 6、住所：厦门市思明区莲景路60号三楼C区827单元 8、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；科技推广和应用服务；工程 技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；矿物洗选加工；冶金专用设备销售； 金属材料制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验 发展；工程管理服务；工业工程设计服务；金属材料销售；生物化工产品技术研发； 技术进出口；选矿；金属矿石销售；工业酶制剂研发；货物进出口；高性能有色金属 及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业 ...

厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司增加注册资本暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-084 二、变更后的营业执照基本情况 近日，万锂新能源已完成增资等工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、名称：万锂（厦门）新能源资源有限公司 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：壹亿叁仟万元人民币 6、成立日期：2022 年 04 月 29 日 7、住所：厦门市思明区莲景路 60 号三楼 C 区 429 单元 一、本次增资基本情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日及 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司向控股子公司万锂（厦 门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源"）增加注册资本 5,000 万元。 本次增资完成后，万锂新能源的注册资本由 8,000 万元增加至 13,000 万元， ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-083 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资 产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑 装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简 称"华夏银行厦门分行"）签署了《最高额融资合同 ...

注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024年10月29日 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-082 厦门万里石股份有限公司 2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 业务类型 2024 年第三季度新签 订单金额 截至报告期末累计已签约 未完工的合同金额 截至报告期末已中标 尚未签约订单金额 公共装修 7,798.16 8,528.19 - 住宅装修 2,077.20 20,062.96 - 商业装修 86.00 848.46 - 合计 9,961.36 29,439.61 - ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-081 厦门万里石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2024年10月11日刊登于巨潮资讯网（htt ...