证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-080 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 18 日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：贺飞先生、刘宏先生、潘国 庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞 先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 公司修订了《深圳市银宝山新科技股 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强投资决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，召集人在战略决策委员会内选举产生，并报请 董事会批准产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决策委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： 第三条 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合深圳市 银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对相关制度进 行修订，具体如下： 一、《公司募集资金管理办法》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市银宝山新 | 第一条 为规范深圳市银宝山新 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 募集资金的存放、使用和管理，保证募 | 募集资金的存放、使用和管理，保证募 | | 集资金的安全，提高募集资金的使用 | 集资金的安全，提高募集资金的使用 | | 效率，根据《中华人民共和国公司法》、 | 效率，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》、《首次公 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司 | | 开发行股票并上市管理办法》、《上市 | 监管指引第 2 号——上市公司募 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请 会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 行明确规定。 募集资金 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规 范运作》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银 宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，通过召开独立董事 专门会议，促进独立董事个人履职向依托组织履职转变，以集体决议的方式履行监督职责和 行使部分特别职权。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及与 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方 可提交 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-081 会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良 好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求；本次聘任政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任政旦志远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常 管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，监事会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内幕信 息的保密工作。未经董事会批准同意，公司 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 551,907,411.76, a decrease of 4.51% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 56,530,271.77, an increase in loss of 30.30% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 65,426,345.26, an increase in loss of 22.12% year-over-year[3] - The net loss attributable to the parent company increased to CNY -831,159,211.28 from CNY -702,913,266.67, indicating a worsening financial performance[18] - The net profit for Q3 2024 was -130,881,531.28 CNY, compared to -143,972,693.10 CNY in Q3 2023, showing an improvement of approximately 9.5%[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -130,149,270.50 CNY, compared to -147,062,203.37 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses of about 11.5%[21] - The company’s operating profit for Q3 2024 was -128,750,880.33 CNY, slightly improved from -137,904,394.40 CNY in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 3,688,119,999.01, a decrease of 10.45% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased to CNY 3,688,119,999.01 from CNY 4,118,498,547.38, indicating a reduction in overall asset base[18] - The total liabilities decreased to CNY 3,329,330,789.60 from CNY 3,639,962,278.18, reflecting a decrease of approximately 8.5%[18] - The company’s total liabilities increased, impacting its financial leverage and overall financial health[24] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 373,109,255.65, a decrease of 24.42% compared to the end of the previous year[3] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 91,906[7] - The largest shareholder, Shanghai Dongxing Investment Holding Development Co., Ltd., holds 27.49% of shares, totaling 136,266,000 shares[7] - Huai'an Brad Investment Development Co., Ltd. holds 12.81% of shares, totaling 63,495,400 shares, with 49,088,000 shares pledged[7] - J.P. Morgan Securities PLC holds 1.63% of shares, totaling 8,101,383 shares[7] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -CNY 15,784,729.67, a decrease of 126.79% compared to the same period last year[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 97,751,456.35 from CNY 119,608,260.57, indicating a liquidity contraction[16] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 42,452,677.70 CNY, compared to 30,026,463.84 CNY at the end of Q3 2023, representing an increase of about 41.2%[23] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 2,158,972,569.26 CNY, down from 2,504,667,657.34 CNY in Q3 2023[23] Income and Expenses - Other income increased by 58.22% to CNY 17,886,171.46 compared to the same period last year[6] - Investment income showed a significant decline of 211.17%, resulting in a loss of CNY 1,637,281.34[6] - The company reported a substantial increase in non-operating income, which rose by 2676.66% to CNY 6,303,687.83[6] - Total operating costs amounted to CNY 1,829,798,098.31, down from CNY 1,872,696,856.67, reflecting a cost reduction strategy[19] - Research and development expenses increased to CNY 103,624,369.91 from CNY 99,903,840.95, reflecting a commitment to innovation[19] Corporate Actions - The company announced the cancellation of Shenzhen Yinbao Mountain New Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. on August 23, 2024[13] - The company disclosed a plan for the controlling shareholder to publicly solicit the transfer of part of the company's shares on September 14, 2024[14] - The company reported a significant reduction in shareholding by a major shareholder exceeding 1% on September 3, 2024[9] - The company has made adjustments to the independent director's remuneration as of August 8, 2024[10] - The company has engaged in multiple related party transactions, including loan extensions and debt extensions, throughout August and September 2024[10] - The company completed the deregistration of a subsidiary, which was approved by the general manager's office[13]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-078 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现本次异动期间公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 经函询控股股东，截止本公告日，控股股东上海东兴投资控股发展有限公司 通过公开征集一次性转让公司股权事项无应披露的进展情况，亦不存在处于筹划 阶段的重大事项。公司郑重提示广大投资者注意股票二级市场交易风险，审慎决 策，理性投资。 5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"；证券简称：银宝山 新；证券代码：002786）于 2024 年 10 月 24 日、2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席彭栩女士、职工代表监事李凌先生的书面辞职申请。彭栩女士因 个人工作调整，申请辞去公司监事会主席职务；李凌先生因个人工作调整，申请 辞去公司职工代表监事职务。辞职后彭栩女士、李凌先生将不再担任公司及控股 子公司的任何职务。截至本公告披露日，彭栩女士、李凌先生未持有公司股票。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-077 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等相关规定，彭栩女士和李凌先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低 人数，亦不会导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，彭栩女士、 李凌先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 彭栩女士、李凌先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司监事会对彭 栩女士、李凌先生为公司发展做出的突出贡献表 ...