证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-087 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长贺飞先生 6.会议 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 （二）本次股东会现场会议于 2024 年 12 月 5 日在东莞市横沥镇湾区智 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及银宝山新 《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司 尚未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件 情况详见附件。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-086 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 8 月 31 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-074）、《关于诉讼、仲 裁事项进展及新增案件的公告》（公告编号：2022-034、2023-026、2024-035、 2024-069）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-085 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日、 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 23 日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第七 次会议决议》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会会议决议公告》（公 告编号：2024-050）。 为满足日常运营及融资需要，公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以 下简称"中行龙华支行"）申请融资。全资子公司天津银宝山新科技有限公司（以 下简称"天津银宝"）以其拥有的天津市开发区第十三大街 39 号、46 号工业用 途房地产为抵押物，为公司向中行龙华支行融资提供抵押担保 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-084 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向银行申请授信并提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 三、对公司的影响 上述事项旨为保证公司经营业务的稳定发展和融资需要，有利于保障运营资 金需求，符合公司发展需要，不存在损害全体股东利益的情况，不会对公司生产 经营造成不利影响。 四、备查文件 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东银 宝山新科技有限公司（以下简称"广东银宝"）为满足日常运营及融资需要，以 自有资产抵押担保等方式，向东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行（以下简 称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日 披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请 授信并提供抵押担保的进展公告》（公告编号：2023-100）。 公司于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第七次会 议、2023 年年度股东大会 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。 第九条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易及其他主管部门关于编 制和披露定期报告的工作要求，并积极参加其组织的培训。在公司定期报告编制和披露过程 中，认真履行职责，忠实勤勉地开展工作，充分发挥公司董事会在定期报告 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-083 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日召开2024年第三次 临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月5日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024年12月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年12月5日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市 银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜及法律、法规、深圳证券交易所有关规定的其他事项。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选任流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理 人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员 会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关 议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-082 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）。 2、变更原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华所已连续多年为公司提供审 计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公司拟改聘政旦志远所为公司 2024 年度的审计机构，负责 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。公司已就变更会计师事务所的 相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 3、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...