证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-106 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于关联方向公司提供无息借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业务发 展，公司关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）向公司提供 不超过人民币 20,000 万元无息借款。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资 讯网的《关于关联方向公司提供无息借款的公告》（公告编号：2023-099）。 截至本公告披露日，公司收到关联方上海东兴第三笔借款人民币 3,400 万元，具体 借款情况如下： 单位：万元 | 序号 | 借款日期 | 借款金额 | 借款期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/9/20 | 8,500 | 不定期 | | 2 | 2023/9/22 | 4,000 | | | 3 | 2023/9/25 | 3,400 | | | | 合计 | 15,900 | -- | 后续公司将根据相关进展情况 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市银宝山新科技股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第五届董事会第四次会议相关事项进行了事前审查，基于独 立判断的立场，发表事前认可意见如下： 经核查，公司拟向关联方上海东兴投资控股发展有限公司借款 20,000 万元人民币 事项构成关联交易，本次关联交易事项符合有关法律法规的要求，有利于公司的生产经 营和成果，借款利率合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。 独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇 深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 22 日 关于第五届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 ...

独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇 2023 年 9 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银 宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，借款利率合理， 有利于公司主营业务持续健康发展。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于 向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 9 月 22 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 会议定于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 九名，实际出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：刘宏先生、潘国 庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞 先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-102 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 根据《深圳证券交 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-101 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于关联方向公司提供无息借款的进展公告 后续公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业务发 展，公司关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）向公司提供 不超过人民币 20,000 万元无息借款。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资 讯网的《关于关联方向公司提供无息借款的公告》（公告编号：2023-099）。 截至本公告披露日，公司收到关联方上海东兴第二笔借款人民币 4,000 万元，具体 借款情况如下： 单位：万元 | 序号 | 借款日期 | 借款金额 | 借款期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/9/20 | 8,500 | 不定期 | | 2 | 2023/9/22 | 4,000 | ...

为满足日常运营及业务发展的需要，全资子公司广东银宝山新科技有限公司 （以下简称"广东银宝"）以自有资产抵押担保等方式，向东莞农村商业银行股 份有限公司横沥支行（以下简称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款金额人民币 40,000 万元。公司本次融资及担保事项在已审批的 2023 年度融资及担保额度范 围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、抵押进展情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-100 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向银行申请授信并提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号： 2023-044）。 近日，公司与东莞农商行横沥支行签署了《最高额抵押 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-099 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于关联方向公司提供无息借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为促进深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业务发 展，公司关联方上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海东兴"）向公司提供 不超过人民币 20,000 万元无息借款。 社会统一信用代码：913100001322032215 企业性质：有限责任公司 法定代表人：张德芳 注册资本：40816.8197万元人民币 企业地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207D室 经营范围：实业投资，企业管理服务，国内贸易（除许可经营项目），房地产开发 经营及相关咨询，建筑装饰。 主要股东：中国东方资产管理股份有限公司，持股100% 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次无息借款事项不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会 审议。 二、交易对方基本情况 （一）基本信息 公司名称：上海 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 - 1 - 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派邓洁律师、周佳律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 及银宝山新《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会分别于 2023 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-097 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 李凌，男，生于1967年5月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留 权。曾任职于中国银行天津分行营业部、中国银行天津国际信托咨询公司、天津 港保税区中银实业发展公司副总经理。2009年6月至2023年8月，任深圳市银宝山 新科技股份有限公司副总经理；2018年11月至今，任深圳市银宝山新企业管理咨 询有限公司董事长；2019年12月至今，任深圳市柔性磁电技术有限公司董事；2020 年9月至今，任深圳市银宝山新智造科技有限公司执行董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市银宝山 新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开职工代表大会， 选举产生公司第五届监事会职工代表监事。 李凌先生未持有公司股票，与持有 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-096 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12 日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任 意时间。 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长胡作寰先生 6.会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 225, ...