深圳市银宝山新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本 制度的规定执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （五 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208 号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208号 深圳市银宝山新科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011002334 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使 独立董事的各项权利，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积 极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾一龙，男，1971 年 9 月，博士研究生。曾任职于福建省云霄审计师事务 所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集团）有限公司，芒果网有限公司和大 唐电信科技产业集团，2019 年 6 月至今，任胜蓝科技股份有限公司独立董事； 2020 年 1 月至今，任江苏正济药业股份有限公司董事；2018 年 8 月至 2023 年 8 月，任 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事刘守豹先生，1967 年出生，中共党员，江西大学法律系学士、中 国社会科学院研究生院法学系博士，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国国 际信托投资公司国际研究所任助理研究员、北京市皇都律师事务所主任及专职 律师、北京市普华律师事务所主任；2018 年 4 月至 2024 年 5 月 6 日，任三人行 传媒集团股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任北京掌趣科技股份有限 公司独立董事；2022 年 6 月至今，任中国出版传媒股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事 专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议 1 案的讨论并提出合理建议，为董事会 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002334 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 银宝山 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-023 深圳市银宝山新科技股份有限公司 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股 | | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限 售 和 冻 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | | | 量 | 比例 | 比例 | 结、标记合 | 押股份 | 冻结合计 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 布拉德 | 7,804.05 | 15.75% | 7,108.80 | 91.09% | 14.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-O36 保证人/甲方：唐伟 反担保人/乙方：深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司接受关联 方唐伟先生为公司融资事项提供担保并向其提供反担保事宜。具体内容详见 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 9 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2023-129）、《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-134）及《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》 （公告编号：2024-004）。 二、进展情况 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000207 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 深圳市银宝山新科技股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 第1页 大华核字[2024]0011000207 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行核查， 对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监 事会的职能作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 9 次监事会会议，共审议了 27 项议案，具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案一：《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿 | | | | | 第四届监事会 | 确认函暨关联交易的议案》； | | | 1 | 2023/1/9 | 第三十九次会 | 议案二：《关于全资子公司为公司借款提供抵押担 ...