证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-095 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期召开 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，因公司需补充完善会议资料，公司董事会同意延期召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 9 月 2 日披露于《证券时报》及巨 潮资讯网的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《关于 延期召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-092）。 截至本公告披露日，公司 2023 年第四次临时股东大会需补充完善的会议资料 已准备完毕，《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠州市银宝山新实业有限 公司审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

惠州市银宝山新实业有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021087 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地可使用手机 "扫一指"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mol.gov.cn）"进行在 北京市 惠州市银宝山新实业有限公司 · 审计报告及财务报表 · (2022年 1*月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) 日 录 页 次 审计报告 已审财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 财务报表附注 1-3 1-2 大华审字 [2023]0021087号 惠州市银宝山新实业有限公司全体股东: 一、审计意见 3 4 5-6 1-58 聞 计 报 管 我们审计了惠州市银宝山新实业有限公司(以下简称惠州实业) 财务报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债 表,2023年1-6 月、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-092 1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。 特别提示： 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2023 年 9 月 7 日延期至 2023 年 9 月 12 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 9 月 1 日，会议地点、会议召开方式、 审议事项及会议登记办法等其他事项均保持不变。 一、原定召开会议的基本情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于延期召开2023年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年9月7日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-091 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 31 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 会议定于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 为进一步完善会议资料，公司董事会一致同意延期召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，会议召开的时间由原定于 2023 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-093 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（延期后） 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期 召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司2023年第四次临时股东大会延期至 2023年9月12日召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 5．会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-094 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。 公司全资子公司广东银宝山新科技有限公司（以下简称"广东银宝"）以自有资产 [粤（2017）东莞不动产权第 029****号]抵押等方式，向东莞农村商业银行股份 有限公司横沥支行（以下简称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款金额人民币 40,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于向银行申请授信并提 供抵押的进展公告》（公告编号：2020-090）。 二、本次资产解除抵押情况 根据公司发展规划需要，全资子公司广东银宝于近日办理了上述抵押物解除 抵押手续，广东银宝自有资产[粤（2017）东莞不动产权第 029****号] ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 BBASIS 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-087 2023 年 8 月 1 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管人员)李 晓春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者应对此保持足够的风险认识，公司存在的风险详细内容见本报告"第三节管理 层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对的措施"，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义 ... | l | | --- | ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中，以通讯表决方式出席的董事 有：潘国庆先生、刘榕先生、兰培珍女士）。本次会议由贺飞先生主持召开，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 深圳市银宝山新科技股份有限公司拟转让股权 所涉及的惠州市银宝山新实业有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中锋评报字(2022)第40076号 (共一册第一册) 评估机构名称:北京中锋资产 半任有限 报告提交日期:二〇二三年七 12, 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020074481501202300033 | | --- | --- | | 合同编号: | 中锋评报字(2022) 第40076亏 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中锋评报字(2022) 第40076号 | | 报告名称: | 深圳市银宝山新科技股价有限公司执转让胶状用变 及的真州市银宝山新实业有限公司股东全部权益价 | | | 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 168.913.965.93元 | | 评估报告日: | 2023年07月05日 | | 评估机构名称: | 北京中锋资产评估有限责任公司 | | | 会员编号:41030147 (资产评估师) 李强 | | 签名人员: | 令员编号:471 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-082 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资产 及管理结构，提高资产效率，改善经营资金压力，集中力量发展优势业务，增强 盈利能力。公司拟采用公开挂牌转让方式，对外转让子公司惠州市银宝山新实业 有限公司（以下简称"惠州实业"）不低于 90%的股权。本次股权转让完成后， 惠州实业将不再纳入公司合并报表范围。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于转让子公司部分股权的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等相关法律、法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 2．公司类型：有限责任公司 因本次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是 否构成关联交易。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理 ...