深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 银宝山 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-023 深圳市银宝山新科技股份有限公司 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股 | | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限 售 和 冻 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | | | 量 | 比例 | 比例 | 结、标记合 | 押股份 | 冻结合计 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 布拉德 | 7,804.05 | 15.75% | 7,108.80 | 91.09% | 14.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-O36 保证人/甲方：唐伟 反担保人/乙方：深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司接受关联 方唐伟先生为公司融资事项提供担保并向其提供反担保事宜。具体内容详见 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 9 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2023-129）、《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-134）及《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》 （公告编号：2024-004）。 二、进展情况 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000207 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 深圳市银宝山新科技股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 第1页 大华核字[2024]0011000207 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行核查， 对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监 事会的职能作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 9 次监事会会议，共审议了 27 项议案，具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案一：《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿 | | | | | 第四届监事会 | 确认函暨关联交易的议案》； | | | 1 | 2023/1/9 | 第三十九次会 | 议案二：《关于全资子公司为公司借款提供抵押担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-037 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月22日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2024年5月22日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年5月22日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-027 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席 监事五名（其中彭栩女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席彭栩女士 主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 具体内容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，深圳市 银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及董事会审计委员会对 大华在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估，现将 2023 年度会计师事 务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度报告审计期间，大华事务所就审计人员独立性、审计工作小组人 员构成、审计 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-024 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行 了相应变更。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 1.1 列示 1.1.1 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 (2023)21 号，以下简称"解释 17 号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-029 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 4、现金管理额度 资金额度不超过人民币壹亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 5、现金管理期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高闲置自有资金使用 效率，节省财务费用，增加公司收益。 2、资金来源 公司部分暂时闲置自有资金。 3、现金管理方式 用于购买由商业银行发行并期限在 12 个月以内的保本型短期理财产品及结 构性存款。 ...