根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会设监事会主席一名，结合公司第五届监事会实际情况，选举彭栩女士为公司第 五届监事会主席，任期同第五届监事会。 二、备查文件 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-079 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、选举第五届监事会主席 1 2023年8月22日 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司治理结构,保护中小股东的利益，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 与主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织 的培训。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本工作制 度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，由董事长提名，经董事会 聘任或解聘，任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满为止，可以连聘连任。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任；应当具备履行职 责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的职 业道德和个人品德；应当具备《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 ...

全资子公司深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司（以下简称"银宝咨询"） 为公司本次融资事项向深圳市高新投集团有限公司提供担保，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本 次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保， 银宝咨询已履行了审议程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、本次融资的基本情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-084 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的 议案》，同意公司 2023 年度向银行等金融或非金融机构申请融资,总额不超过人 民币 40 亿元。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-077 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事三名，实际出席监事三名，会议由彭栩女士以通讯表决方式出席并主持本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝 山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》。 结合公司第五届监事会实际情况，公司监事会同意选举彭栩女士为公司第五 届监事会主席，任期同第五届监事会。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-083 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第四次临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 2．股东大会的召集人：公司董事会 4．会议召开的日期、时间： 公司于2023年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年9月7日召开2023年第四次临时股 东大会。 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2023年9月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年9月7日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议 案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门 委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-078 本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成如下： 三、备查文件 公司第五届董事会第一次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 一、选举第五届董事会董事长、副董事长 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第五届董事会选举贺飞先生为公司 第五届董事会董事长，选举胡作寰先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事会。 二、选举第五届董事会各专门委员会委员 根据《上市公司治理准则》、《公司 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理 人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委 员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议 决定。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜及法律法规、深圳证券交易所有关规定的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第六条 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 深圳 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | ...

修订前 修订后 第一百三十六条 独立董事应充 分行使下列特别职权： （一）需要提交股东大会审议的 关联交易应由独立董事认可后，提交 董事会讨论。独立董事在作出判断前， 可以聘请中介机构出具独立财务顾问 报告； （二）向董事会提议聘用或解聘 会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股 东大会； （四）征集中小股东的意见，提出 利润分配提案，并直接提交董事会审 议； （五）提议召开董事会； （六）独立聘请外部审计机构和 咨询机构； （七）在股东大会召开前公开向 股东征集投票权，但不得采取有偿或 者变相有偿方式进行征集。 独立董事行使上述职权应取得全 体独立董事的二分之一以上同意。 第一百三十六条 独立董事应充 分行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市 公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）向董事会提请召开临时股 东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东 权利； （五）对可能损害上市公司或者 中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律法规、深圳证券交易所 有关规定的其他职权。 独立董事行使上述第一项至第三 项职权应取得全体独立董事的二分之 一以上同意。 第一百三十七 ...