本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东淮 安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）通知，获悉布拉德所持有公 司的部分股份办理了解除质押业务，现将相关情况说明如下： 一、本次解除质押的基本情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-038 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； 单位：万股 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 布拉德 | 否 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 陈文正，男，1963 年 11 月，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权。2016 年 1 月至今，任前海方舟资产管理有限公司董事兼总经理；2017 年 6 月至今，前海母基金股权投资（深圳）有限公司总经理；2018 年 7 月至今， 任维泽企业管理咨询（天津）有限公司执行董事；现任苏州瀚瑞微电子有限公 司董事；2019 年 8 月至今，任天津海蓝投资管理有限公司董事长；2018 年 8 月 至 2023 年 8 月，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响履职独立性的情况。 任职期间，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，本人独立履行职责，不受公司控股 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-035 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2021-074）、《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告 编号： 2022-034 、 2023-026 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司尚 未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件情 况详见附件。 二、其他尚未披露 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-030 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302）核准，并经深圳证券交易所同 意，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银宝山新"）由 主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 3 月 19 日向特定对象非公开发行普通 股（A 股）股票 114,372,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.73 元。 截至 2021 年 3 月 19 日止，公司共募集资金 540,979,560.00 元，扣除发行费用 公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十 1 （不含税）16,061,925.66 元，募集资金净额 524,917,634.34 元，实际到账金 额 525,455, ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-031 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会审议情况 经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在 损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2024]0011002334 号审 计报告，2023 年度公司营业总收入为 2,321,850,945.46（人民币，下同），营业 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本 制度的规定执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （五 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208 号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208号 深圳市银宝山新科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011002334 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使 独立董事的各项权利，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积 极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾一龙，男，1971 年 9 月，博士研究生。曾任职于福建省云霄审计师事务 所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集团）有限公司，芒果网有限公司和大 唐电信科技产业集团，2019 年 6 月至今，任胜蓝科技股份有限公司独立董事； 2020 年 1 月至今，任江苏正济药业股份有限公司董事；2018 年 8 月至 2023 年 8 月，任 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事刘守豹先生，1967 年出生，中共党员，江西大学法律系学士、中 国社会科学院研究生院法学系博士，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国国 际信托投资公司国际研究所任助理研究员、北京市皇都律师事务所主任及专职 律师、北京市普华律师事务所主任；2018 年 4 月至 2024 年 5 月 6 日，任三人行 传媒集团股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任北京掌趣科技股份有限 公司独立董事；2022 年 6 月至今，任中国出版传媒股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事 专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议 1 案的讨论并提出合理建议，为董事会 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002334 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号 ...