证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-093 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（延期后） 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期 召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司2023年第四次临时股东大会延期至 2023年9月12日召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 5．会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-094 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。 公司全资子公司广东银宝山新科技有限公司（以下简称"广东银宝"）以自有资产 [粤（2017）东莞不动产权第 029****号]抵押等方式，向东莞农村商业银行股份 有限公司横沥支行（以下简称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款金额人民币 40,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于向银行申请授信并提 供抵押的进展公告》（公告编号：2020-090）。 二、本次资产解除抵押情况 根据公司发展规划需要，全资子公司广东银宝于近日办理了上述抵押物解除 抵押手续，广东银宝自有资产[粤（2017）东莞不动产权第 029****号] ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The net profit attributable to shareholders was 80 million yuan, up 20% compared to the same period last year[21]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,143,351,227.97, a decrease of 11.74% compared to ¥1,295,482,698.63 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥62,059,302.00, an improvement of 9.22% from a loss of ¥68,362,273.36 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 817.44%, reaching ¥101,544,996.25 compared to ¥11,068,346.65 in the same period last year[27]. - The company reported a net profit loss of 1,147.88 million yuan, representing a 54.61% decrease compared to the previous period[59]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 64,175,171.66 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 69,924,081.12 in the previous year[161]. - The net profit for the first half of 2023 was -27,637,548.22 CNY, an improvement from -44,189,456.53 CNY in the same period of 2022, representing a 37.5% reduction in losses[164]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the automotive sector[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new office in Vietnam by the end of 2023[21]. - The company focuses on three core business areas: automotive parts, communications and consumer electronics, and high-end equipment, with no significant changes in its main business or operational model during the reporting period[37]. - The company is enhancing its precision manufacturing services in high-end equipment, particularly in semiconductor and aerospace sectors, which are expected to drive future growth[41]. - The company has developed advanced manufacturing capabilities in high-end molds and is a leader in composite molding technology, contributing to lightweight automotive components[40]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 50 million yuan, focusing on advanced manufacturing technologies[21]. - The company's R&D investment decreased by 12.68% to ¥64,347,954.56 from ¥73,689,558.26 in the previous year[47]. - The company holds a total of 689 patents, including 48 invention patents and 488 utility model patents, reflecting its commitment to technological research and innovation[44]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,861,346,411.37, a decrease of 3.63% from ¥4,006,867,328.97 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 27.10%, amounting to ¥175,870,948.41 compared to ¥241,243,454.92 at the end of the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 78.41%, totaling ¥142,129,175.51 compared to ¥170,963,562.30 at the end of the previous year[56]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,449,504,410.75 from CNY 2,620,492,582.06, reflecting a reduction of 6.5%[160]. - The total equity of the company was CNY 895,266,783.12, down from CNY 922,904,331.34, indicating a decline of 3.0%[160]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material costs, which are detailed in the risk management section[5]. - The company is facing risks from economic cycle fluctuations, market competition, and raw material price volatility, and is actively adjusting its business strategies to mitigate these risks[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental protection system, ensuring timely maintenance and operation of pollution control facilities[93]. - The company has taken initiatives in social responsibility, including financial support for poverty alleviation in Guangxi and providing training opportunities for underprivileged students[98]. - The company collaborates with Shenzhen Technician College to recruit 25-30 impoverished students annually from Hechi City, Guangxi, with a training period of 3 years[99]. Shareholder and Governance - The company actively engages with investors through various communication channels to ensure transparency and protect shareholder rights[96]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 46,695[139]. - The largest shareholder, Bangxin Asset Management Co., Ltd., holds 27.49% of the shares, totaling 136,266,000 shares[139]. Legal and Compliance - The company was fined 36,000 yuan for storing bonded goods outside the registered address and lacking documentation[109]. - The company promptly paid the fine and rectified the issues related to bonded goods after receiving the administrative penalty[110]. - The total amount involved in other litigation during the reporting period is 20.72 million yuan[108].

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中，以通讯表决方式出席的董事 有：潘国庆先生、刘榕先生、兰培珍女士）。本次会议由贺飞先生主持召开，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 深圳市银宝山新科技股份有限公司拟转让股权 所涉及的惠州市银宝山新实业有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中锋评报字(2022)第40076号 (共一册第一册) 评估机构名称:北京中锋资产 半任有限 报告提交日期:二〇二三年七 12, 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020074481501202300033 | | --- | --- | | 合同编号: | 中锋评报字(2022) 第40076亏 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中锋评报字(2022) 第40076号 | | 报告名称: | 深圳市银宝山新科技股价有限公司执转让胶状用变 及的真州市银宝山新实业有限公司股东全部权益价 | | | 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 168.913.965.93元 | | 评估报告日: | 2023年07月05日 | | 评估机构名称: | 北京中锋资产评估有限责任公司 | | | 会员编号:41030147 (资产评估师) 李强 | | 签名人员: | 令员编号:471 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-082 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资产 及管理结构，提高资产效率，改善经营资金压力，集中力量发展优势业务，增强 盈利能力。公司拟采用公开挂牌转让方式，对外转让子公司惠州市银宝山新实业 有限公司（以下简称"惠州实业"）不低于 90%的股权。本次股权转让完成后， 惠州实业将不再纳入公司合并报表范围。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于转让子公司部分股权的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等相关法律、法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 2．公司类型：有限责任公司 因本次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是 否构成关联交易。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会设监事会主席一名，结合公司第五届监事会实际情况，选举彭栩女士为公司第 五届监事会主席，任期同第五届监事会。 二、备查文件 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-079 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、选举第五届监事会主席 1 2023年8月22日 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司治理结构,保护中小股东的利益，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 与主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织 的培训。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本工作制 度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，由董事长提名，经董事会 聘任或解聘，任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满为止，可以连聘连任。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任；应当具备履行职 责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的职 业道德和个人品德；应当具备《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 ...

全资子公司深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司（以下简称"银宝咨询"） 为公司本次融资事项向深圳市高新投集团有限公司提供担保，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本 次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保， 银宝咨询已履行了审议程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、本次融资的基本情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-084 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的 议案》，同意公司 2023 年度向银行等金融或非金融机构申请融资,总额不超过人 民币 40 亿元。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2 ...