深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-096 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12 日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任 意时间。 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长胡作寰先生 6.会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 225, ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-095 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期召开 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，因公司需补充完善会议资料，公司董事会同意延期召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 9 月 2 日披露于《证券时报》及巨 潮资讯网的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《关于 延期召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-092）。 截至本公告披露日，公司 2023 年第四次临时股东大会需补充完善的会议资料 已准备完毕，《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠州市银宝山新实业有限 公司审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

惠州市银宝山新实业有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021087 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地可使用手机 "扫一指"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mol.gov.cn）"进行在 北京市 惠州市银宝山新实业有限公司 · 审计报告及财务报表 · (2022年 1*月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) 日 录 页 次 审计报告 已审财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 财务报表附注 1-3 1-2 大华审字 [2023]0021087号 惠州市银宝山新实业有限公司全体股东: 一、审计意见 3 4 5-6 1-58 聞 计 报 管 我们审计了惠州市银宝山新实业有限公司(以下简称惠州实业) 财务报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债 表,2023年1-6 月、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-092 1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。 特别提示： 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2023 年 9 月 7 日延期至 2023 年 9 月 12 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 9 月 1 日，会议地点、会议召开方式、 审议事项及会议登记办法等其他事项均保持不变。 一、原定召开会议的基本情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于延期召开2023年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年9月7日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-091 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 31 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 会议定于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 为进一步完善会议资料，公司董事会一致同意延期召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，会议召开的时间由原定于 2023 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-093 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（延期后） 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期 召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司2023年第四次临时股东大会延期至 2023年9月12日召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 5．会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-094 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。 公司全资子公司广东银宝山新科技有限公司（以下简称"广东银宝"）以自有资产 [粤（2017）东莞不动产权第 029****号]抵押等方式，向东莞农村商业银行股份 有限公司横沥支行（以下简称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款金额人民币 40,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于向银行申请授信并提 供抵押的进展公告》（公告编号：2020-090）。 二、本次资产解除抵押情况 根据公司发展规划需要，全资子公司广东银宝于近日办理了上述抵押物解除 抵押手续，广东银宝自有资产[粤（2017）东莞不动产权第 029****号] ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The net profit attributable to shareholders was 80 million yuan, up 20% compared to the same period last year[21]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,143,351,227.97, a decrease of 11.74% compared to ¥1,295,482,698.63 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥62,059,302.00, an improvement of 9.22% from a loss of ¥68,362,273.36 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 817.44%, reaching ¥101,544,996.25 compared to ¥11,068,346.65 in the same period last year[27]. - The company reported a net profit loss of 1,147.88 million yuan, representing a 54.61% decrease compared to the previous period[59]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 64,175,171.66 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 69,924,081.12 in the previous year[161]. - The net profit for the first half of 2023 was -27,637,548.22 CNY, an improvement from -44,189,456.53 CNY in the same period of 2022, representing a 37.5% reduction in losses[164]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the automotive sector[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new office in Vietnam by the end of 2023[21]. - The company focuses on three core business areas: automotive parts, communications and consumer electronics, and high-end equipment, with no significant changes in its main business or operational model during the reporting period[37]. - The company is enhancing its precision manufacturing services in high-end equipment, particularly in semiconductor and aerospace sectors, which are expected to drive future growth[41]. - The company has developed advanced manufacturing capabilities in high-end molds and is a leader in composite molding technology, contributing to lightweight automotive components[40]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 50 million yuan, focusing on advanced manufacturing technologies[21]. - The company's R&D investment decreased by 12.68% to ¥64,347,954.56 from ¥73,689,558.26 in the previous year[47]. - The company holds a total of 689 patents, including 48 invention patents and 488 utility model patents, reflecting its commitment to technological research and innovation[44]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,861,346,411.37, a decrease of 3.63% from ¥4,006,867,328.97 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 27.10%, amounting to ¥175,870,948.41 compared to ¥241,243,454.92 at the end of the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 78.41%, totaling ¥142,129,175.51 compared to ¥170,963,562.30 at the end of the previous year[56]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,449,504,410.75 from CNY 2,620,492,582.06, reflecting a reduction of 6.5%[160]. - The total equity of the company was CNY 895,266,783.12, down from CNY 922,904,331.34, indicating a decline of 3.0%[160]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material costs, which are detailed in the risk management section[5]. - The company is facing risks from economic cycle fluctuations, market competition, and raw material price volatility, and is actively adjusting its business strategies to mitigate these risks[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental protection system, ensuring timely maintenance and operation of pollution control facilities[93]. - The company has taken initiatives in social responsibility, including financial support for poverty alleviation in Guangxi and providing training opportunities for underprivileged students[98]. - The company collaborates with Shenzhen Technician College to recruit 25-30 impoverished students annually from Hechi City, Guangxi, with a training period of 3 years[99]. Shareholder and Governance - The company actively engages with investors through various communication channels to ensure transparency and protect shareholder rights[96]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 46,695[139]. - The largest shareholder, Bangxin Asset Management Co., Ltd., holds 27.49% of the shares, totaling 136,266,000 shares[139]. Legal and Compliance - The company was fined 36,000 yuan for storing bonded goods outside the registered address and lacking documentation[109]. - The company promptly paid the fine and rectified the issues related to bonded goods after receiving the administrative penalty[110]. - The total amount involved in other litigation during the reporting period is 20.72 million yuan[108].

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中，以通讯表决方式出席的董事 有：潘国庆先生、刘榕先生、兰培珍女士）。本次会议由贺飞先生主持召开，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 深圳市银宝山新科技股份有限公司拟转让股权 所涉及的惠州市银宝山新实业有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中锋评报字(2022)第40076号 (共一册第一册) 评估机构名称:北京中锋资产 半任有限 报告提交日期:二〇二三年七 12, 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020074481501202300033 | | --- | --- | | 合同编号: | 中锋评报字(2022) 第40076亏 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中锋评报字(2022) 第40076号 | | 报告名称: | 深圳市银宝山新科技股价有限公司执转让胶状用变 及的真州市银宝山新实业有限公司股东全部权益价 | | | 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 168.913.965.93元 | | 评估报告日: | 2023年07月05日 | | 评估机构名称: | 北京中锋资产评估有限责任公司 | | | 会员编号:41030147 (资产评估师) 李强 | | 签名人员: | 令员编号:471 ...