关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-025 第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。若上述换届选举方案通 过，公司第五届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，公司不设职工代表董事。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立 董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年 的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职务。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《 ...

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-028 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、 自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由 公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和 规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。控股股东将根据市场情况等情 形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本 次发行的股票。 苏州华源控股股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 ...

2023 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

关于申请银行综合授信额度的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-018 苏州华源控股股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度经营发展需要，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立 的纳入公司合并报表范围的公司）拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，以满足公司 业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。 公司及其子公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表： | 序号 | 机构名称 | 授信额度（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行 | 30,000 | | 2 | 中信银行股份有限公司吴江支行 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-82 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华源控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

2023 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 章军 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董事 会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 章军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，博士学位。1986 年 8 月至 2015 年 8 月，历 任江南大学助教、讲师、副教授、副院长，2015 年 9 月至今，任江南大学机械工程学院教授及无锡市机 器人工程技术研究中心副主任。2014 年 3 月至今，任江苏康明夜光材料科技有限公司监事。主要从事智 能物流物联网平台的研究，以及运输包装、物流装备、物流包装机器人的研发，第一发明人获 40 余项发 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州华源控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华源控股"） 公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华源控股 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1734 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于 2018 年 11 月 27 日向社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 4 ...

2023 年度公司全年实现营业收入 241,077.71 万元，较 2022 年上涨 6.47%；实现归属于母公司所有 者的净利润 843.11 万元，较 2022 年下降 22.94%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 274,557.81 万 元，较 2022 年下降 1.29%；归属于母公司所有者的净资产 164,075.41 万元，较 2022 年上涨 8.22%。净 利润下降主要因去年公司收回润天智江洪执行款项所致。另外公司主营业务塑料包装盈利不及预期，结 合实际经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司基于谨慎性原则， 2023 年度预计对收购常州瑞杰新材料科技有限公司形成的商誉计提减值准备 4,583.34 万元。 二、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运 作。 2023年度董事会工作报告 2023 年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-017 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟 不进行利润分配。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,431,143.66 元，年初未分配利润 411,899,943.23 元，应付普通股股利 1,492.54 元，2023 年累计可供 股东分配利润为 414,828.522.31 元。母公司 2023 年度实现净利润 55,025,695.82 元，年初未分配利润 171,404,222.96 元，应付普通股股利 0 元，2023 年母公司累计可供 ...