目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-81 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华源 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

关于公司监事会换届选举的公告 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序举行监事会换届选举。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会同意提名沈轶女士、钟燕飞女士为第五届监事会 非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-026 苏州华源控股股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于公司监事会换届选举的公告 上述非职工代表监事候选人需经公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐 项表决。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生 的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过 ...

2023 年度财务决算报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，并出具了"天健审[2024] 3-80 号"标准无保留意见的审计报告。现将公司有关财 务决算情况报告如下： 一、2023 年度财务决算情况 2023 年度公司全年实现营业收入 241,077.71 万元，较 2022 年上涨 6.47%；实现归属于母公司所 有者的净利润 843.11 万元，较 2022 年下降 22.94%。净利润下降主要是因去年公司收回润天智江洪执 行款项所致。另外根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，2023 年度公司对资产负债表日发生减值迹象的商誉计提减值准备 4,583.34 万元人民币。毛利率 14.37%，同比上涨 1.44%。 二、公司 2023 年度主要财务数据及指标分析 （一）资产负债表 （二）利润表 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增/减率 | | --- | --- | --- | ...

2023 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 章军 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董事 会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 章军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，博士学位。1986 年 8 月至 2015 年 8 月，历 任江南大学助教、讲师、副教授、副院长，2015 年 9 月至今，任江南大学机械工程学院教授及无锡市机 器人工程技术研究中心副主任。2014 年 3 月至今，任江苏康明夜光材料科技有限公司监事。主要从事智 能物流物联网平台的研究，以及运输包装、物流装备、物流包装机器人的研发，第一发明人获 40 余项发 ...

（一）2023 年出席董事会及股东大会的情况 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 周中胜 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，因个人 原因 2023 年 5 月 18 日已从公司辞职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章 程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 周中胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会 科学院财政与贸易经济研究所博士后。2007 年 8 月至今历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、 教授、系主任。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、系主任，兼任苏州科德教育科技股份有限公司、 苏州新区高新技术产业 ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-016 苏州华源控股股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 3 月 16 日以电话、即时通讯工具等方式向全体监事发出通知， 并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议与通讯表决的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监 事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出 席会议的监事有 2 人，为钟燕飞女士、高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 ...

2023 年度独立董事述职报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 江平 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董 事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 江平先生：中国国籍，具有美国永久居留权，1976 年生，硕士。清华大学热能工程学士学位，美国 加州大学伯克利分校机械工程与计算机科学双硕士学位。2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任职红华资本管 理（深圳）有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任职深圳远望未来资本管理有限公司创始合伙人，负 责项目投资及基金管理工作。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 江平 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州华源控股股份有限公司董事会提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-021 苏州华源控股股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健会所"、 "天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度 的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关的审计费用。本次拟续聘天健符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-015 苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 3 月 16 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司 董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式 出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、吴青川先生。出 席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本 次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会 ...