关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-019 苏州华源控股股份有限公司 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 单位：万元 | | | | 担保方 | 被担保方 | | | 新增担保 额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 市公司最 | 是否 关联 | | 号 | 方 | | 例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期净 | 担保 | | | | | | 率 | | | 资产的比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 公司 | 华源包装（咸宁）有限公司 | 100% | 26.53% | 0 | 5,000 | 3.05% | 否 | | 2 | 公司 | ...

（一）2023 年出席董事会及股东大会的情况 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 周中胜 ，作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，因个人 原因 2023 年 5 月 18 日已从公司辞职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章 程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 周中胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会 科学院财政与贸易经济研究所博士后。2007 年 8 月至今历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、 教授、系主任。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、系主任，兼任苏州科德教育科技股份有限公司、 苏州新区高新技术产业 ...

苏州华源控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2、经核查，吴青川先生、江平先生均已取得独立董事资格证书，姚卫蓉女士已承诺参加最近一 期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，上述候选人具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董 事会审议。 全体委员：江平 章军 李志聪 苏州华源控股股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等有关规定，我们作为苏州华源控股 股份有限公司第四届董事会提名委员会委员，对公司提交的《关于提名公司 ...

苏州华源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 声明人苏州华源控股股份有限公司董事会现就提名 姚卫蓉 为公司 第五届 董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（周五）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-030 苏州华源控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时 ...

苏州华源控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002787 公司简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在委托人管理层批 | | | | | | | 准的商誉及相关资 | | | | | | | 产组未来经营规划 | | 常州瑞杰新材料 | 国众联资产评估 | | 国众联评报字 | | 落实的前提下，委 | | | | | | | 托人确定的常州瑞 | | 科技有限公司资 | 土地房地产估价 | 庾江力，鲁杨昊 | (2024)第 3- 0034 | 可收回金额 | 杰新材料科技有限 | | 产组 | 有限公司 | | 号 | | 公司商誉及相关资 | | | | | | | 产组在评估基准日 | | | | | | | 的可收回金额为 | | | | | | | 23 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-015 苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 3 月 16 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司 董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式 出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、吴青川先生。出 席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本 次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴青川 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州华源控股股份有限公司董事会提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：________ ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-016 苏州华源控股股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 3 月 16 日以电话、即时通讯工具等方式向全体监事发出通知， 并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议与通讯表决的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监 事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出 席会议的监事有 2 人，为钟燕飞女士、高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 ...

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-021 苏州华源控股股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健会所"、 "天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度 的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关的审计费用。本次拟续聘天健符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： ...