苏州华源控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2、经核查，吴青川先生、江平先生均已取得独立董事资格证书，姚卫蓉女士已承诺参加最近一 期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，上述候选人具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董 事会审议。 全体委员：江平 章军 李志聪 苏州华源控股股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等有关规定，我们作为苏州华源控股 股份有限公司第四届董事会提名委员会委员，对公司提交的《关于提名公司 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-027 苏州华源控股股份有限公司 （三）变更后公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交苏州华源控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 公司根据财政部有关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），其中"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（周五）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-030 苏州华源控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时 ...

独立董事提名人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人苏州华源控股股份有限公司董事会现就提名 江平 为公司 第五届 董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 ...

关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-019 苏州华源控股股份有限公司 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告 单位：万元 | | | | 担保方 | 被担保方 | | | 新增担保 额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 市公司最 | 是否 关联 | | 号 | 方 | | 例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期净 | 担保 | | | | | | 率 | | | 资产的比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 公司 | 华源包装（咸宁）有限公司 | 100% | 26.53% | 0 | 5,000 | 3.05% | 否 | | 2 | 公司 | ...

关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-024 苏州华源控股股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八 次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1734 号"文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公开 发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。经深交所"深证上 [2018]627 号"文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"华源转债"，债券代码"128049"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-020 苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品。 2．投资金额：最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金。 3．特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但主要 受货币政策、财政政策、产业政策等宏观环境及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到 市场波动的影响，存有一定的系统性风险。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风 险可 ...

2023 年度公司全年实现营业收入 241,077.71 万元，较 2022 年上涨 6.47%；实现归属于母公司所有 者的净利润 843.11 万元，较 2022 年下降 22.94%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 274,557.81 万 元，较 2022 年下降 1.29%；归属于母公司所有者的净资产 164,075.41 万元，较 2022 年上涨 8.22%。净 利润下降主要因去年公司收回润天智江洪执行款项所致。另外公司主营业务塑料包装盈利不及预期，结 合实际经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司基于谨慎性原则， 2023 年度预计对收购常州瑞杰新材料科技有限公司形成的商誉计提减值准备 4,583.34 万元。 二、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运 作。 2023年度董事会工作报告 2023 年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-017 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟 不进行利润分配。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,431,143.66 元，年初未分配利润 411,899,943.23 元，应付普通股股利 1,492.54 元，2023 年累计可供 股东分配利润为 414,828.522.31 元。母公司 2023 年度实现净利润 55,025,695.82 元，年初未分配利润 171,404,222.96 元，应付普通股股利 0 元，2023 年母公司累计可供 ...

2023 年度监事会工作报告 苏州华源控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运 作，维护公司利益和投资者利益。监事认真履行监督职责，通过列席董事会会议及股东大会会议，了解 和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如 下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度公司监事会共召开了4次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。上述监事会会议相关公告均刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规 定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、报告期内履行监督检查职能情况 （一）公司依法运作情况 监事会对公司2023年的生产经营活动进行了监督，认为公司根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，依法管理，依法经营，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为 ...