关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-021 苏州华源控股股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健会所"、 "天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度 的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关的审计费用。本次拟续聘天健符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： ...

独立董事提名人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人苏州华源控股股份有限公司董事会现就提名 江平 为公司 第五届 董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-81 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华源 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

2023 年度财务决算报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，并出具了"天健审[2024] 3-80 号"标准无保留意见的审计报告。现将公司有关财 务决算情况报告如下： 一、2023 年度财务决算情况 2023 年度公司全年实现营业收入 241,077.71 万元，较 2022 年上涨 6.47%；实现归属于母公司所 有者的净利润 843.11 万元，较 2022 年下降 22.94%。净利润下降主要是因去年公司收回润天智江洪执 行款项所致。另外根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，2023 年度公司对资产负债表日发生减值迹象的商誉计提减值准备 4,583.34 万元人民币。毛利率 14.37%，同比上涨 1.44%。 二、公司 2023 年度主要财务数据及指标分析 （一）资产负债表 （二）利润表 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增/减率 | | --- | --- | --- | ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 江平 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州华源控股股份有限公司董事会提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚卫蓉 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州华源控股股份有限公司董事会提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

| 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 3 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 华源控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-020 苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品。 2．投资金额：最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金。 3．特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但主要 受货币政策、财政政策、产业政策等宏观环境及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到 市场波动的影响，存有一定的系统性风险。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风 险可 ...

经核查独立董事吴青川、章军、江平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 苏州华源控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会， 就公司在任独立董事吴青川、章军、江平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-022 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 附件：第五届监事会职工代表监事高顺祥先生简历 苏州华源控股股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中包括职工代 表监事 1 名，职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。 为保证公司监事会的正常运作，2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经 参会职工代表审议，选举高顺祥先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。高顺祥先 生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股 东大 ...