证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-048 鹭燕医药股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实 施完毕的公告 股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、杨聪金、雷鸣保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股份减持计划实施情况 （一）已披露的减持计划的主要内容 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 8 日在《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司部分 董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2023-004），披露了公司部分董事、 高级管理人员股份减持计划（以下简称"本次减持计划"）。自公告之日（2023 年 4 月 8 日） 后十五个交易日起的六个月内，李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、杨聪金女士、雷鸣 先生拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份，其中：李卫阳先生拟减持股 份数量不超过 1,096,636 股，即不超过公司总股本的 0 ...

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监 | 事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-044 鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份 152,982,389 股，占 公司股份总数的 39.3760%。 2、现场会议的出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 0 福建新世通律师事务所 关于鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鹭燕医药股份有限公司 福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称"公司"或"鹭 燕医药"）的委托，指派程濂、吴茜律师查阅了有关文件，听取了公司就有关事 实的陈述和说明，并出席公司于 2023 年 10 月 31 日在福建省厦门市湖里区安岭 路 1004 号鹭燕集团三楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和 规范性文件以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 2.《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》； ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-045 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式召开第六 届董事会第一次会议（以下简称"董事会"）；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数 的 100%；公司全体监事列席会议。经半数以上董事推选吴金祥先生主持本次会议，本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 董事会选举吴金祥先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 ...

股东大会议事规则 鹭燕医药股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公 司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会依据《公司法》、《公司章程》的规定对重大事项进行决策。 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-047 鹭燕医药股份有限公司 关于职工代表监事换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，2023 年 10 月 31 日公司召开 2023 年 第一次职工大会，经与会职工审议，同意选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会职工代表监 事。 附件： 蔡梅桢女士简历 蔡梅桢，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门国际商品 拍卖有限公司经理，厦门鹭燕医药有限公司经理、监事会主席、工会主席、行政总监，现任 本公司行政总监、工会主席、职工监事兼监事会主席。 截至本公告披露日，蔡梅桢女士直接持有公司股份 127,362 股，与持有公司百分之五以 上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 ...

鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式在公司八 楼会议室召开第六届监事会第一次会议（以下简称"监事会"）。出席本次会议的监事共 3 人， 占公司监事总数的 100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-046 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 监事会选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至本次监事会届满止。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 三、备查文 ...

鹭燕医药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 第六届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度的 规定，作为公司独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了 认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现 基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅曾铮女士的个人履历等资料，其具备担任公司高级管理人员的资格， 拥有相关专业知识与技能，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止担任公 司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人；提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任曾铮女士为公司 财务总监。 四、关于 ...