证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-045 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式召开第六 届董事会第一次会议（以下简称"董事会"）；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数 的 100%；公司全体监事列席会议。经半数以上董事推选吴金祥先生主持本次会议，本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 董事会选举吴金祥先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-047 鹭燕医药股份有限公司 关于职工代表监事换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，2023 年 10 月 31 日公司召开 2023 年 第一次职工大会，经与会职工审议，同意选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会职工代表监 事。 附件： 蔡梅桢女士简历 蔡梅桢，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门国际商品 拍卖有限公司经理，厦门鹭燕医药有限公司经理、监事会主席、工会主席、行政总监，现任 本公司行政总监、工会主席、职工监事兼监事会主席。 截至本公告披露日，蔡梅桢女士直接持有公司股份 127,362 股，与持有公司百分之五以 上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 ...

鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式在公司八 楼会议室召开第六届监事会第一次会议（以下简称"监事会"）。出席本次会议的监事共 3 人， 占公司监事总数的 100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-046 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 监事会选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至本次监事会届满止。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 三、备查文 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-044 鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份 152,982,389 股，占 公司股份总数的 39.3760%。 2、现场会议的出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

股东大会议事规则 鹭燕医药股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公 司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会依据《公司法》、《公司章程》的规定对重大事项进行决策。 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

鹭燕医药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 第六届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度的 规定，作为公司独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了 认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现 基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅曾铮女士的个人履历等资料，其具备担任公司高级管理人员的资格， 拥有相关专业知识与技能，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止担任公 司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人；提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任曾铮女士为公司 财务总监。 四、关于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥4,750,914,303.02, a decrease of 4.66% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥72,962,256.96, down 11.12% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.19, a decrease of 9.52% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥14,775,163,931.09, an increase of 3.16% compared to ¥14,323,765,912.83 in the previous period[21] - Total operating costs amounted to ¥14,436,462,358.36, up from ¥13,967,712,770.29, reflecting a year-over-year increase of 3.36%[21] - Net profit for the current period was ¥259,059,315.29, representing a 2.4% increase from ¥251,958,323.00 in the previous period[22] - The company reported a total profit of ¥322,741,032.04, slightly down from ¥332,785,948.04 in the previous period[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 704.58% year-to-date, reaching ¥741,459,736.05, attributed to improved accounts receivable management and new financing tools[8] - The net cash flow from operating activities was ¥741,459,736.05, significantly higher than ¥92,154,381.20 in the previous period[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥445,463,828.70, compared to ¥286,140,227.71 at the end of the previous period[25] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 589,295,901.31 as of September 30, 2023, slightly down from CNY 594,189,831.11 at the beginning of the year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥11,421,596,888.22, a decrease of 3.07% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 8,539,977,837.96, down from CNY 8,993,147,283.00 at the start of the year[19] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 2,850,343,543.74 from CNY 2,720,812,852.98 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 4.77%[19] - Accounts receivable decreased to CNY 5,721,291,504.99 from CNY 5,837,079,391.23, indicating a reduction of about 1.99%[18] - Inventory levels decreased to CNY 2,256,781,668.15 from CNY 2,548,589,433.26, representing a decline of approximately 11.45%[18] - The company reported a total of CNY 1,894,210,612.79 in accounts payable, down from CNY 2,270,403,681.48, reflecting a decrease of approximately 16.56%[19] Shareholder Information - The company reported a total of 25,463 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company's equity attributable to shareholders increased by 4.76% year-on-year, amounting to ¥2,850,343,543.74[5] Legal and Regulatory Matters - The company has initiated legal actions to recover CNY 3,969.73 million in damages from related parties, with a recent court ruling awarding CNY 3,162.83 million plus interest[16] - The company received government subsidies amounting to ¥1,988,917.97 during the reporting period[6] - The company has not identified any other non-recurring profit and loss items beyond those reported[7] Strategic Initiatives - The company is actively exploring new financing tools such as supply chain financing and factoring[8] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[26] - The third quarter report of Luyuan Pharmaceutical Co., Ltd. is unaudited[26] - There are no specific financial performance metrics or user data provided in the document[26] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the document[26] - Information regarding new products or technologies is not mentioned[26] - Market expansion and mergers or acquisitions are not discussed in the document[26] - Other strategic initiatives are not outlined in the content[26] - The document does not provide any numerical data or percentages related to financial performance[26] - The report does not include any audited financial statements[26]

鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-042 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出第五 届监事会第十一次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式 在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议 由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案 ...

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-041 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出第五 届董事会第十七次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 三、 ...