证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-163 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（【2023】279 号）（以下简称"《决定书》"）及《关于对刘海 云等人采取出具警示函措施的决定》（【2023】280 号）（以下简称"《警示函》"）， 现将《决定书》《警示函》内容公告如下： 一、《决定书》内容 深圳市建艺装饰集团股份有限公司： 经查，你公司存在装饰装修业务成本核算不准确、应收账款坏账准备转回依 据不充分、合同资产减值准备计提不审慎、未及时披露对外投资和债务重组事项、 因统计错误导致业绩预告信息披露不准确等问题，违反了《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条笫一款的规定。此外，你公司在关 联人和内幕信息知情人登记管理、三会运作等方面存在不规范情形。 根据《上市公司信息披 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0166 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-162 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司分别于 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0160 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-161 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 27 名，代表股份 56,862,488 股，占上市公司总 1 股份的 35.6229％。其中： 1、现场出席会议情况 通过现场投票的股东共 2 名，代表股份 48,321,853 股，占上市公司总股份的 30.2724％。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 25 人，代表股份 8,540,635 股，占上市公司总股份的 5.3505％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-156 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2023-157） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-158 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 第九次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 27 日采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开 2023 第九次临时股东大会，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第三十九会议审议通过的《关于孙 公司拟增资扩股引进战略投资者的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司控股股东珠海正方集团有限公司为提高公司决策效率，提请公司董事 会将上述议案以临时 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-160 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与赛鼎工程有限公司的装修工程纠纷向太原仲裁委员会提起仲裁申请。截至本公 告披露日，该案件已受理尚未开庭。 二、有关本案的基本情况 （一）受理机构 太原仲裁委员会 （二）仲裁各方当事人 申请人：建艺集团 1、请求裁决被申请人支付工程款 25,906,375.15 元； 2、请求裁决被申请人支付逾期利息暂计 835,804.43 元； 3、请求裁决申请人对被申请人的晋中市第一人民医院迁建项目室内外装修 工程一标段工程折价或拍卖的价款享有建设工程优先权； 4、请求裁决被申请人承担本案的仲裁费用。 1 被申请人：赛鼎工程有限公司(以下简称"赛鼎公司") （三）案号 （2023）并仲裁字第 2125 号 （四）纠纷起因及仲裁请求 2016 年-2018 年，建艺集团与赛鼎公司就晋中市第一人民 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-159 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于荣获中国建设工程鲁班奖的公告 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由中国建筑业协会组织开展的"2022——2023 年度第二批中国建设 工程鲁班奖（国家优质工程）"（以下简称"鲁班奖"）入选名单揭晓，深圳市 建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股子公司广 东建星建造集团有限公司承建的中山大学珠海校区二号学院楼群（5-13#楼及其 地下室）的项目工程荣获鲁班奖。 鲁班奖是中国建筑行业工程质量颁发的最高荣誉奖，此次获奖是对公司的行 业地位、工程质量的高度认可，也将激励公司不断提升施工管理水平和工程质量， 积极探索上市公司可持续高质量发展之路，对公司未来业务发展具有积极影响。 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-157 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行 业变化，更好把握市场机遇，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"建艺集团"）控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称"第 一工程公司"）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广州市恒立建筑工程有限公 司（以下简称"恒立建筑"），公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以 下简称"建星建造"）放弃本次优先认购权。恒立建筑以现金的方式增资 17,000.00 万元，其中 319.15 万元计入注册资本，剩余 16,680.85 万元计入资本公积；本次 增资完成后，第一工程公司注册资本将由 5,000 万元增加至 5,319.15 万元。建星 建造持有第一工程公司的股份比例由 100%降至 94%，第一工程公司仍纳入公司 合并报表范围。 公司于 2023 年 12 月 15 ...