证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-114 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2 ...

2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0112 号 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-113 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子 公司广东建星建造第一工程有限公司对龙光工程建设有限公司、深圳市龙光房地 产有限公司、佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司就建设工程施工合同纠纷向 佛山市禅城区人民法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 二、有关本案的基本情况 （一）受理机构 佛山市禅城区人民法院 （二）诉讼各方当事人 原告：广东建星建造第一工程有限公司 被告一：龙光工程建设有限公司 被告二：佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司 被告三：深圳市龙光房地产有限公司 （三）案号 （2023）粤 0604 民初 22392 号 （四）案由 原告就被告关于"佛山禅城绿景路 100 亩项目 1-2#、8-11#、14-17#总承包 工程"拖欠工程款事项向佛山市禅城区人民法院提起诉讼，要求履行支付工 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-111 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知 已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股 权的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股权的公告》（公告 编号：2023-112）。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股 权的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-112 慧能源有限公司（以下简称"粤明智慧能源"）100%股权，本次股权收购的转让 价格以公司聘请具有从事证券、期货业务条件的评估机构出具的评估报告确定的 评估值为依据并由双方协商确定。本次收购完成后，粤明智慧能源将纳入公司的 合并报表范围。 本次增资及股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》 等相关规定，本次增资及股权收购事项，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司 增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股权的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,409,367,108.87, representing a 174.15% increase compared to ¥878,833,935.60 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥28,748,761.22, up 126.74% from ¥12,679,141.77 year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥46,614,724.50, compared to a negative cash flow of ¥94,324,754.03 in the previous year, marking a 149.42% increase[19]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1801, a rise of 125.13% from ¥0.08 in the same period last year[19]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,557,058,681.98, reflecting a 6.46% increase from ¥8,977,440,356.49 at the end of the previous year[19]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥192,390,839.14, a 13.51% increase from ¥169,497,472.12 at the end of the previous year[19]. - The company reported a decrease of 58.72% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥5,994,488.52 compared to ¥14,520,439.92 in the previous year[19]. - The weighted average return on net assets increased to 15.64%, up from 8.40% in the same period last year, an increase of 7.24 percentage points[19]. Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of Jianxing Construction in December 2022, enhancing its capabilities across the entire construction industry chain[28]. - The acquisition of Guangdong Jianxing Construction Group allows the company to leverage synergies and enhance its risk management capabilities[37]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, which surged by 817.08% to ¥26,670,838.90 from ¥2,908,223.38, again linked to the acquisition[42]. - The company has committed to invest RMB 34.1 million in construction decoration projects, with 100% of the investment completed[70]. - The company has also committed RMB 11.9 million for the headquarters construction project, which is fully completed[70]. Revenue and Market Presence - The revenue from the construction engineering business accounted for 73.40% of total revenue, while the decoration engineering business saw a decline of 59.70% to ¥342,302,453.06, down from ¥849,310,704.88[44]. - The southern region contributed 83.61% of total revenue, showing a remarkable growth of 227.15% compared to the previous year[44]. - The company has set a revenue guidance of 1.6 billion yuan for the full year 2023, representing a projected growth of 25%[57]. - The company is expanding its market presence in Guangdong province, targeting a 30% increase in market share by the end of 2023[57]. - The company plans to open three new offices in key cities by the end of 2023 to support its expansion strategy[58]. Research and Development - Research and development expenses increased by 143.47% to ¥62,626,915.42 from ¥25,722,612.33, indicating a focus on enhancing R&D efforts[42]. - The company has invested 50 million yuan in technology research and development to improve operational efficiency[60]. - The company has allocated CNY 5,700 million for research and development in the first half of 2023, which is 0.4% of total revenue[182]. - Research and development expenses increased by 10% to CNY 150 million, focusing on new product innovations[185]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks and corresponding measures in its report, which investors are advised to review[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact demand for public building decoration services[81]. - Rising raw material prices and labor costs pose a risk to the company's operating performance[85]. - The company is focusing on enhancing refined management through technological innovation and standardized processes to mitigate operational risks[88]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring accurate and complete information disclosure[100]. - The company has established a comprehensive human resource management system to protect employee rights and enhance their professional development[101]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including volunteer services and rural revitalization activities[104]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[108]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities reached CNY 9,189,275,532.24, up from CNY 8,662,254,377.88, indicating an increase of approximately 6.1%[161]. - Short-term borrowings surged to CNY 1,135,899,225.89, a significant increase from CNY 626,103,278.35, marking an increase of around 81%[160]. - The company's total liabilities are reported at 4,914,000,000 CNY, reflecting a decrease of 9.91% from the previous year[190]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries during the reporting period was 1.8 billion RMB, with actual guarantees amounting to 0 RMB[131]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,682[146]. - Zhuhai Zhengfang Group Co., Ltd. holds 29.95% of the shares, totaling 47,811,853 shares[146]. - Liu Haiyun holds 21.13% of the shares, totaling 33,722,150 shares, with 6,710,000 shares pledged[146]. - The company did not conduct any repurchase transactions during the reporting period[147]. Legal Matters - The company is involved in a construction dispute with a claim amount of 4,523.62 million yuan, which has been withdrawn and settled[112]. - Another construction dispute involves a claim of 8,504.78 million yuan, currently in progress[113]. - The company has a pending claim of 1,577.97 million yuan against a construction group, with ongoing execution[113]. - The company received a court ruling for payment of engineering fees amounting to CNY 9,517,873.85 plus interest from Jiangsu Xiexin[114].

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映深 圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，本公司对截止 2023 年 6 月 30 日的各类 资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提或转回相应的资产减值 准备。具体情况如下： 注：1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 2、单独进行减值测试的应收款项本期减值准备转回的金额为 2,564.22 万元。 二、计提资产减值准备的方法 （一）金融工具减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产、租赁应收 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向 特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据深圳市建艺装饰集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司 拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金 总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净 额为 188,922,20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳建艺装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、审慎 以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第四届董事会第三十二次会议 相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表 独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立 意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和对外担保情况发表如下意见： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 2、截至2023年6月30日，公司及控股子公司未向控股股东及公司持股50%以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未 强制公司为他人提供担保。报告期内，公司对外担保均为公司合并报表范围内所 属公司提供的担保， ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-106 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公 司"）全资孙公司珠海市建艺建材有限公司（以下简称"建艺建材"）日常经营 对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，2022 年 12 月，公司与珠海横 琴村镇银行股份有限公司签订了《保证合同》，为建艺建材在珠海横琴村镇银行 股份有限公司办理融资业务提供不超过 1,000 万元人民币的担保。 3、为满足公司控股孙公司广东合迪科技有限公司（以下简称"广东合迪"） 下属全资子公司合迪科技江苏有限公司（以下简称"江苏合迪"）日常经营对流 动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，2023 年 3 月，广东合迪与江苏海 安农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，为江苏合迪在江苏海安农村 商业银行股份有限 ...