2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 编 | 制 | 单 | 位 | 市 | 建 | 艺 | 装 | 饰 | 集 | 团 | 份 | 有 | 公 | 单 | 位 | 深 | 圳 | 股 | 限 | 司 | 元 | 万 | ： | ： | 年 | 202 | 3 | 1-6 | 年 | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会 议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-103 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-104 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》于同日披露于《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1 经核查，报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公 司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见同日披露于《证券时报》《中国证 ...

1、股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-107 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月7日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-102 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司的装修工程纠纷起诉至乌兰浩特市人 民法院。截至本公告披露日，该案件已正式立案，尚未开庭。 二、有关本案的基本情况 1、受理机构 乌兰浩特市人民法院 2、诉讼各方当事人 原告：建艺集团 被告：乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司 3、案号 2016 年-2019 年，原告与被告签署《乌兰浩特恒大绿洲运动中心室内装修工 程》《乌兰浩特恒大绿洲首期 10#楼样板房装修工程建设施工合同》《乌兰浩特 恒大绿洲首期剧场及商业、独立商业外墙装修工程》《乌兰浩特恒大绿洲项目首 期 9-10#、14-15#、18#楼及首期地下室、综合楼及运动中心地下室（含其门窗（除 防火门外））等设备用房装修工程》等多份合同，经核对，目前被告尚欠原告上 述项目工程款 15,074, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 孙公司广东建艺电力通信工程有限公司（现已正式更名为广东建艺绿能科技有限 公司，以下简称"绿能科技"）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适 应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司广东建艺新能源科技有限公司 拟以自有资金向绿能科技增资人民币 2,000 万元，本次增资完成后，绿能科技注 册资本由原人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元。上述事项已经公司第四 届董事会第二十八次会议审议通过。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-101 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于向全资孙公司增资的进展公告 2023 年 8 月 16 日 1 / 1 近日，绿能科技已完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核 发的《变更（备案）通知书》，相关变更信息如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 股东信息 | 广东建艺新能源科技有限公司：出资额 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事兼副总经理范显锋先生的辞职报告，范显锋先生因个人原因申请辞 去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后继续在公司担任董事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-099 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 截至本公告披露之日，范显锋先生未持有公司股份。 公司对范显锋先生任职副总经理期间所做出的贡献表示感谢！ 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 1/1 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-100 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,493.71 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 14.71% ，涉案金额 400 万元以上的案件详见附 件一《新增累计诉讼 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-098 一、案件的基本情况 2022 年 9 月，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建 艺集团"）收到民事诉讼状，王子森与建艺集团及建艺集团海南分公司的建筑工 程纠纷起诉至海南省澄迈县人民法院（以下简称"澄迈县法院"），具体详见公 司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《关于重大诉讼 事项的公告》（公告编号：2022-113）。 二、诉讼进展 根据澄迈县法院出具的《民事裁定书》【（2022）琼 9023 民初 3780 号之 三】，裁定本案管辖权移送至广东省深圳市福田区人民法院（以下简称"福田法 院"）。近日，公司收到福田法院通过"深圳移动微法院"网络平台发送的通知， 上述案件已在福田法院正式受理并立案，案号为(2023)粤 0304 民初 41079 号， 暂未收到相关法律文书。 三、本次公告诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 在诉讼审结之前，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,165,602,249.54, representing an increase of 11.18% compared to ¥1,947,823,403.74 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥11,183,237.16, a significant turnaround from a loss of ¥981,681,538.46 in the previous year, marking a 101.14% improvement[21]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.07, compared to a loss of ¥6.76 per share in 2021, indicating a 101.04% increase[21]. - Total assets at the end of 2022 reached ¥8,977,440,356.49, a substantial increase of 169.61% from ¥3,329,769,089.24 at the end of 2021[21]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥110,174,249.21, an 8.27% improvement from -¥120,110,806.98 in 2021[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 7.44% for 2022, a significant recovery from -184.05% in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥162,669,101.36, an 83.32% improvement from -¥975,231,066.97 in 2021[21]. - The company's total revenue for Q4 2022 was approximately ¥802.79 million, showing a significant increase compared to previous quarters[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2022 was approximately -¥14.52 million, indicating a loss compared to positive profits in earlier quarters[26]. - The company reported a cash flow from operating activities of approximately ¥113.13 million in Q4 2022, a recovery from negative cash flows in previous quarters[26]. Business Expansion and Strategy - The company acquired Guangdong Jianxing Construction Group Co., Ltd., aiming to enhance its full industry chain layout in design, building materials, engineering, and decoration[34]. - The company is focusing on expanding into new business areas such as new energy technology, industrial investment, and urban operations, alongside its core decoration business[35]. - The company has diversified its business to include construction, landscaping, building materials trade, and various engineering services[35]. - The company aims to become a significant player in urban and industrial development, positioning market competition as a core growth channel[34]. - The company has integrated industry investment and招商服务, focusing on emerging industries such as information technology and new energy within the Bay Area[40]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency and product offerings[84]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2023, aiming for a 25% increase in market share[89]. - The company is actively pursuing non-equity investments to diversify its portfolio and enhance its market presence[117]. Operational Efficiency and Cost Management - The company's operating costs increased by 5.15%, amounting to ¥1,793,053,475.71, up from ¥1,705,226,792.98 in the previous year[52]. - Sales expenses rose significantly by 82.04% to ¥32,115,736.20, primarily due to the establishment of a new marketing system and increased personnel costs[52]. - Management expenses surged by 177.61% to ¥154,677,301.46, attributed to the construction of a diversified business development platform[52]. - The company reported a significant improvement in operational efficiency, with a 12% reduction in production costs due to optimized processes[84]. - The company aims to improve its gross margin by 5% through cost optimization strategies[200]. Research and Development - The company is investing CNY 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product durability and aesthetic appeal[84]. - R&D investment increased by 7.71% to ¥65,293,558.86 in 2022, while the proportion of R&D investment to operating revenue slightly decreased from 3.11% to 3.02%[92]. - The company is committed to research and development of new products and technologies to meet evolving market demands[194]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on sustainable materials and technologies[199]. Market Trends and Challenges - The overall construction and decoration industry in China is facing challenges, but there is still potential for growth in mid-to-high-end market segments[33]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, real estate industry regulation changes, and rising raw material and labor costs[148][149][151]. - The company has established a specialized team to enhance accounts receivable collection efficiency and is focusing on improving market layout and accelerating cash flow[154]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system, continuously improving governance levels and ensuring compliance with laws and regulations[161]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[172]. - The company has a comprehensive information disclosure policy, utilizing multiple media outlets to ensure transparency and timely communication with investors[169]. - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and enhancing participation from minority shareholders through online voting[162]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 18% for 2023, driven by market expansion and new product introductions[84]. - The company has set a performance guidance for 2023, aiming for a revenue growth of 10% year-over-year[114]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[199].