Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 7,801,549,830, representing a 2.00% increase compared to CNY 7,648,270,200 in 2022[22] - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 324,010,465, marking a significant increase of 393.89% from CNY 65,559,444 in the previous year[22] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 288,520,585, reflecting a 650.75% increase compared to CNY 38,387,204 in 2022[22] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.01, a 405.00% increase from CNY 0.20 in 2022[22] - The total assets at the end of 2023 were CNY 9,824,260,480.78, a decrease of 7.05% from CNY 10,546,141,000 at the end of 2022[23] - The company's cash flow from operating activities was CNY 499,161,600, down 46.61% from CNY 934,950,141 in 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 6.55%, an increase from 1.37% in 2022[22] Business Strategy and Market Position - The company has maintained a strategic focus on becoming an integrated supplier of building hardware components, expanding into smart home products and other related fields[35] - The company has actively pursued new market opportunities and product categories, leveraging its direct sales channels and online platforms[35] - The company has identified a shift in consumer demand towards integrated building solutions, reflecting a trend towards higher quality and personalized products[34] - The company is focused on expanding its product range to meet the latest market trends and customer needs, thereby increasing brand influence[69] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a focus on complementary technology firms[139] Research and Development - The company has accumulated over 1,000 patents, with 4 invention patents and more than 80 other patents obtained during the reporting period, indicating a leading position in the industry[42] - The company is developing new technologies for energy-efficient hardware systems, focusing on low-energy consumption and aesthetic design[68] - The company’s R&D investment amounted to ¥293,602,276.56 in 2023, representing a 2.43% increase from ¥286,629,881.69 in 2022, with R&D expenditure accounting for 3.76% of total revenue[71] - Research and development expenses increased by 2.43% to CNY 293,602,276.56 compared to the previous year[67] Operational Efficiency - The company has established a modern management system that leverages information technology for efficient operations, giving it a competitive edge in the industry[40] - The company has implemented a new supply chain strategy, resulting in a 15% decrease in operational costs[127] - The company has launched a project collaboration platform to provide a one-stop service system for engineering projects, improving overall service levels[50] Environmental Responsibility - The company has implemented environmental protection measures in accordance with multiple national laws and regulations[179] - The company reported a total emission of 5.0016 tons/year for particulate matter, which is below the regulatory limit of 16.5471 tons/year[182] - The company invested approximately 5.3963 million CNY in environmental protection upgrades and operations, with total environmental expenditure estimated at around 11.3801 million CNY[189] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure and internal control system in compliance with relevant laws and regulations[177] - The company has maintained complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[119] - The company has not reported any related party transactions that could harm its interests during the reporting period[124] Future Outlook - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 15% to 20%[127] - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[134] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, allocating an additional 50 million RMB to boost online sales channels[139] Employee and Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 6.9526 million[144] - The company has established a training system focusing on new employee onboarding and ongoing professional development, with over 100 internal trainers[158] - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management to enhance motivation and creativity[164]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2024-002 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 长江证券、中泰证券、广发证券、中信证券、东吴证券、中金公司、 民生证券、天风证券、华泰证券、上海证券、瑞银、西南证券、东 参与单位名称 北证券、光大证券、长城证券、安信证券、国盛证券、海通证券、 银河证券、财通证券、华创证券、平安证券、西部证券、兴业证券、 及人员姓名 国信证券、华西证券、高盛、中银证券、华安证券、德邦证券、东 方证券、国联证券共33家机构投资者参加本次会议。 时间 2024年3 月26日 地点 公司会议室 董事长：白宝鲲 上市公司接待 董事会秘书：殷建忠 人员姓名 财务总监：邹志敏 1、2023 年公司整体经营情况。 公司 2023 年年度营业收入 78.02 亿元,同比增长约 2%，从单 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）已开展海 外业务多年，日常经营及投融资业务均涉及本外币收付汇需求。为落 实公司发展战略，合理布局海内外市场，保障公司海外业务发展稳定 发展，当汇率出现较大波动时，为了降低汇率对公司经营业绩的影响， 减少部分汇兑损益，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外 币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，对公司经营业 绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率及利率波动风险，实现稳健 经营，公司拟开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。 公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对远期结售汇业务 审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部 风险管理等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇套期保值交易概况 1 / 4 （一）汇率波动风险： ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的要求以及其他内部控制规范体系的规定，结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-016 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型 或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品。 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚 动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚 存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公 司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 现将相关情况公告如下： 1 / 4 一、投资情况概述 董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额 度范围内行使该 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵正挺、高刚、许怀斌、王 立军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年三月二十七日 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-008 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年 3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、 许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2023年度董事会工作报告 （二）2023年度总裁工作报告 与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2023年度总裁 工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事 会及股东大会决议、生产经营管理、执 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-018 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 1 / 3 （1） 信用减值损失 根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按 照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结合账龄组合 评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素 测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算 模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按 照 "三阶段模型"计提减值准备。根据测试，2023 年度影响信用减值损 失 10,249.28 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五 金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和经营成 果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-011 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 以2024年3月25日的总股本321,540,000股为基数，权益分派对象以实 施权益分派股权登记日登记为准，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议已 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实 现净利润372,201,870.99元，扣除当年提取的法定盈余公积金0.00元， 加上年初未分配利润3,069,232,288.44元，减去2023年支付2022年度 利润分配的现金红利32,154,000.00元，母公司可供分配利润为 3,409,280,159 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-012 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于 公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，于2024年3月25日召 开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事2024年 度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬 方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审 议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬方案 1 / 3 （二）监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工 作 ...