广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000313 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000313 号 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗 五金公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2023年度监事会工作报告 公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高刚） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利 益和股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人高刚，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程 硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司常务副总经 理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理， 深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现 任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究 院院长、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、深圳市维业装饰 集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司及坚朗五金独 立董事。 1 / ...

2023 年度财务决算报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务决算报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计验证，并出具了大华审字[2024]0011009960号无保留意见的 审计报告。 二、2023年经营完成情况 （一）主要经营指标 主要经营指标变动原因分析： 1、报告期内营业收入较上年同期增长2%，主要系公司在当前房 1 / 5 （单位：万元） 项目 2022 年 2023 年 本年比上年 增减 营业收入 764,827.03 780,154.98 2.00% 利润总额 9,654.44 40,971.81 324.38% 归属于上市公司股东的净利润 6,560.32 32,401.04 393.89% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,843.10 28,852.06 650.75% 经营活动产生的现金流量净额 93,495.01 49,916.16 -46.61% 项目 2022 年 2023 年 本年末比上 年末增减 总资产 1,056,975.96 982,426.05 -7.05% 归属于上市 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议审议通过，兹定于 2024 年 4 月 17 日（星期三） 下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日下午 14:00 网络投票时间为： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009960 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4-5 | | | 合并股东权益变动表 | | 6-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 母公司利润表 | | 11-12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 母公司股东权益变动表 | | 14-16 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

声明人张爱林，作为广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵正挺） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特 长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵正挺，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首都 经济贸易大学毕业，硕士研究生。自 1991-2005 年于建设部科技发展 促进中心工作，2005-2009 任全国工商联房地产商会主任，2009-2011 年任北京精瑞基金会秘书长，1998 年获建设部建设先进个人奖，参与 编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》， 2011 年至今任全联房地产商会秘书长，历任厦门狄耐克智能科技股 份有限公司独立董事，现 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许怀斌） 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "坚朗五金"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特 长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许怀斌，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士 研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习 西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询 公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、 注册税务师资格。曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、 执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长， 深圳市凯中精密技术股份有限公司等多家独立董事；现任东莞金太阳 ...

| 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期 初往来资金 | 2023 年 1-12 月往来累计发 | 2023 年 1-12 月往来资金的 | 2023 年 1-12 月偿还累计 | | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 生金额（不含 | | | | | | | | | | | | 余额 | 利息） | 利息 | 发生金额 | | 额 | | | | 北京欧超建材有限 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 全资子公司 | 其他应收款 | 144.80 | | | 144.80 | | | 往来款 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 来 | | 广东坚朗森奥建材 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 202 ...