证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-046 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"世嘉科技"）第五 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"股东 大会"或者"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:30 （2）网络投票时间： 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定。 （3）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码如下表所示 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间：2025 年 9 ...

Core Viewpoint - The report outlines the independent financial advisory opinion regarding the reserved grant of the 2024 restricted stock incentive plan of Suzhou Shijia Technology Co., Ltd, confirming that the necessary approvals and authorizations have been obtained for the plan [4][9]. Group 1: Approval Process - The 2024 restricted stock incentive plan has undergone necessary approval procedures, including resolutions passed by the board and supervisory committee [4][6]. - The supervisory committee verified the list of initial grant recipients and confirmed no objections were raised during the public notice period [5][6]. Group 2: Grant Conditions - The company will grant restricted stocks to incentive objects only if specific conditions are met, including no adverse audit opinions and no disqualifying actions by the incentive objects [7][8]. - The independent financial advisor confirmed that both the company and the incentive objects have not encountered any disqualifying events as of the report date [8]. Group 3: Impact on Financials - The financial advisor recommends that the company account for the costs associated with the incentive plan in accordance with relevant accounting standards, noting potential dilution effects [9]. - The financial impact of the incentive plan will be assessed based on the annual audit report from the accounting firm [9]. Group 4: Conclusion - The independent financial advisor concludes that the reserved grant conditions have been fulfilled, and the plan complies with relevant regulations and internal guidelines [9]. - The company is required to disclose information and complete necessary procedures with the stock exchange and relevant authorities following the grant [9].

上海市锦天城律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 目 录 上海市锦天城律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 的法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受世嘉科技的委托，作为世嘉科技实施 2024 年 股权激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次预留授予有关事宜出具本法律意见 书。 独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或本次预留授 予事宜相关方出具的证明文件出具本法律意见书。 对有关会计、审计等专业事项及本次股权激励计划的授予条件、股票价值、考核 标准等方面的合理性等非法律问题发表意见。本法律意见书对有关审计报告、股 权激励计划中某些数据和结论的引述，并不意味着本所或本所律师对这些数据或 结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所及本 ...

获授的权益数 占预留授予总 占目前公司股 序号 姓名 职务 量（万股） 量的比例 本总额的比例 中层管理人员、核心技术（业务）人员 （37人） 预留授予合计（37人） 87.00 100.00% 0.34% 苏州市世嘉科技股份有限公司 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本次激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%； 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-044 苏州市世嘉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2025 年 8 月 22 日为预留授予日， 向符合条件的 37 名预留授予激励对象授予限制性股票 87.00 万股，授予价格为 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，本次激励计划的主要内容如下： 司 A 股普通股股票。 其 中 首 次 授 予 不 超 过 528.93 万 股 ， 约 占 本 激 励 计 划 公 告 时 公 司 股 本 总 额 ...

Group 1 - The fifth meeting of the board of directors of Suzhou Sega Technology Co., Ltd. was held on August 21, 2025, with all five directors present, complying with relevant regulations [1] - The board approved the full and summary reports for the first half of 2025, which were published on the same day [1][2] - The board's resolutions included the repurchase and cancellation of 60,000 restricted stocks due to two incentive targets leaving the company [2][3] Group 2 - The board proposed amendments to the company's articles of association and related systems, which will be submitted for approval at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3] - The board approved the renaming and revisions of the shareholders' meeting rules, which will also be submitted for shareholder approval [3][4] - Various internal management systems, including those for independent directors, audit committees, and investment management, were revised and published [4][5][6] Group 3 - The board approved the grant of 870,000 restricted stocks to 37 eligible incentive targets at a price of 4.34 yuan per share, with the grant date set for August 22, 2025 [10] - The second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for September 8, 2025, to review the proposals from the board and supervisory committee [10]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-043 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<苏州 市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限 公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董 事会议事规则>的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法 律法规的规定，公司董事会对《公司章程》及相关制度进行了全面梳理与修订， 现将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 计发生金额(不含 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | 无 | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-046 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"世嘉科技"）第五 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"股东 大会"或者"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-040 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"世嘉科技"）第五 届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日和激 励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...