证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-060 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于 降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体监事，会议于 2023 年 12 月 4 日 ...

第一章 总则 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...

2、 独立意见 1、 事前认可意见 公司独立董事，对公司董事会提交的《关于关联方为子公司提供反担保暨关 联交易的的议案》相关材料事前进行了认真、仔细的审阅，认为：本次关联交易遵 循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的 经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我 们同意将该议案提交至公司第四届董事会第十二次会议审议，并按照有关规定进 行表决。 经审核，独立董事认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于 降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。 1 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页） 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可独 立意见 独立董事（签名）： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-063 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 时召开2023年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 事 监 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 本制度所称独立董事专门会议是指全 ...

Group 1: Main Business Overview - The company operates in two main business segments: precision box systems and mobile communication equipment [1] - Precision box systems include elevator car systems and specialized equipment box systems, with major clients like Schindler, KONE, and Thyssenkrupp [1] - Mobile communication equipment primarily involves RF devices such as filters and antennas, serving clients like ZTE, Ericsson, and Japan Electric [1] Group 2: Communication Products - The company's communication products focus on 4G and 5G macro base stations, including filters, duplexers, and antennas [2] - The subsidiary Suzhou Bofate Electronics Technology Co., Ltd. is responsible for communication products, with ZTE and Ericsson as key customers [2] - Bofate is one of the three core suppliers of filter products to ZTE [2] Group 3: Financial Performance and Strategy - The precision box system business is stable, with revenue primarily from elevator car systems, and expanding into energy storage cabinets and medical sheet metal components [2] - Future strategies include consolidating market position in elevator systems, expanding market share in specialized equipment, and developing mobile communication equipment [2] - The company aims to explore overseas markets, having established a subsidiary in Malaysia to reduce operational risks and cultivate new profit growth points [2]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-055 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-057 二、对公司的影响 本次固定资产处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司及子公 司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响。 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，会 议均审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于处置部分固定资产的情况 因公司及子公司部分固定资产达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其 使用功能，或使用效率低下，或运营维护成本过高，或影响产品品质，为进一步 优化公司及子公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的 需求，公司将该部分固定资产进行处置，具体如下： 单位：元 | 资产类别 | 资产原值 | 累计折旧 | 已计提减值 | 资产净额 | | --- | --- | --- | --- | - ...