苏州市世嘉科技股份有限公司 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》等有关 规定，本着勤勉尽责、认真履职的原则，现将 2023 年度苏州市世嘉科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）董事会对会计师事务所履职情况的 评估情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况作如下汇报： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 本公司 2023 年度年审会计师事务所系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）， 其由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜 ...

本人夏海力，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 夏海力 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人系战略管理领域专家，在战略管理领域拥有丰富的知识及经验，并在履 职过程中充分运用自身的专业和经验优势帮助公司完善治理结构，促进公司健康 发展。关于个人工作履历等情况具体如下： 本人夏海力，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历； 现就职于苏州科技大学，任苏州科技 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"） 监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督 职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和 发展。现将监事会 2023 年度的主要工作做如下报告： 一、会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了六次会议，历次会议情况如下： （一）2023 年 3 月 1 日，第四届监事会第七次会议以现场结合通讯方式在公 司会议室召开，会议由监事会主席汤新华先生召集和主持，应出席本次会议的监 事 3 人，实际到会 3 人，审议通过如下议案： 1.《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关 联交易的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-021 苏州市世嘉科技股份有限公司 1 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会 影响公司后续持续经营；（2）公司累计未分配利润为正值；……" 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议均审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请至公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度可供分配利润情况 根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现净利润 14,678,746.64 元，加上年初未分配利润-396,464,167.23 元，减去已提取的法定盈余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润 分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 ...

第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 经审核，我们认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利 于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵 循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会 对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情 形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次日 常关联交易事项，并同意提交至公司董事会审议。 苏州市世嘉科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮 件、电话通知等方式通知了全体独立董事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应 出 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-028 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为降低公司及其控股子公司的融资成本，提高经营业务效率，公司拟为控股 子公司及控股子公司之间提供一定金额的财务资助，具体额度分配如下： 财务资助主要用于补充生产经营所需流动资金，财务资助资金来源于公司及 其控股子公司的自有资金。涉及财务资助的资金使用费由双方协商确定，但不高 于放款时中国人民银行最新发布的贷款基准利率。资金使用期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张瑞稳 各位股东及股东代表： 本人张瑞稳，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人系会计专业领域专家，在会计领域拥有丰富的知识及经验，并在履职过 程中充分运用自身的专业和经验优势帮助公司完善治理结构，促进公司健康发展。 关于个人工作履历等情况具体如下： 本人张瑞稳，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历； 现就职于中国科学技术大学，任中国科学 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议均审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的的议案》，本 议案尚需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1. 预计反担保额度暨关联交易事项 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，即为满足生产经营 资金的需要，公司控股子公司苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称"世嘉医疗"） 拟在授权期限内向金融机构申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额 度，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-025）。 鉴于世嘉医疗拟将向金融 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-034 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议 决定于 2024 年 5 月 13 日 14:30 时召开2023年年度股东大会（以下简称"股 东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-027 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于开展票据池业务情况概述 因经营业务发展需要，公司及其控股子公司拟向各商业银行开展票据池业务， 具体情况如下： （一）业务概述 1. 业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2. 合作银行：公司将优先选择国内外资信较好的商业银行开展票据池业务， 具体合作银行将根据公司与银行的合作关系，及该银行的综合服务能力等因素选 择，董事会提请公司股东大会授权公司 ...