证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-042 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券 上市条件，将于 2025 年 6 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者 中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交 和竞买成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 第一创业证券股份有限公司 | | 年面向专业投资者公 2025 | | --- | --- | --- | --- | | | | 开发行公司债券（第三期）（品种二） | | | 债券简称 | 25 一创 06 | | | | 债券代码 | 524313 | | | | 信用评级 | 主体评级为 AAA | 级，债项评级为 | 级 AAA | | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | | | | 发行总额（亿元） | 12 | | | | 债券期限 | 5 年期 | | | | 票面 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-041 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、 询价成交和竞买成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 第一创业证券股份有限公司 2025 | | | | | 年面向专业投资者公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开发行科技创新公司债券（第一期） | | | | | | | 债券简称 | 25 K1 | 一创 | | | | | | 债券代码 | 524314 | | | | | | | 信用评级 | 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA | | | | | 级 | | 评级机构 | 大公国际资信评估有限 ...

证券研究报告 点评报告 2025 年 6 月 13 日 晨会纪要 第一创业证券研究所 电话：010-63197789 邮箱：lihuaijun@fcsc.com 核[心Ta观bl点e_：Summary] 一、宏观经济组： 事件： 第 1 页 共 4 页 6 月 11 日（星期三）晚 8 点半，美国劳工部统计局公布 5 月 CPI 数据；6 月 12 日 （星期四）晚 8 点半公布 5 月 PPI 数据。 评论： 5 月美国未季调 CPI 同比为 2.4%，预期 2.5%,前值（4 月）为 2.3%；季调后 CPI 环 比为 0.1%，预期为 0.2%，前值为 0.2%。 从 5 月核心 CPI 来看，未季调同比为 2.8%，预期为 2.9%，前值为 2.8%；季调后核 心环比为 0.1%，预期为 0.3%，前值为 0.2%。 5 月美国 CPI 未季调环比为 0.2%，前值为 0.3%；未季调核心 CPI 环比为 0.2%，前 值为 0.3%。从结构上看，能源 5 月环比为 0.1%，而前值为 1.5%；这导致交通运输 环比由 4 月 0.9%下跌至 5 月 0.2%；医疗保健由 0.4%下降至 0.2%，权 ...

第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-040 3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关 联方未参与本期债券的认购。 4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得 中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册。根据《第一创 业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行 公告》，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）（以下简称"本期债券"，品种一债券简称：25 一创 05；债券代码： 524312，品种二债券简称：25 一创 06；债 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-039 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得 中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册。根据《第一创 业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一 期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"，债券简称：25 一创 K1， 债券代码：524314）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券网下发行时间为 2025 年 6 月 12 日，具体发行情况如下： （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之 ...

一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）13:30 开始 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ★特别提示： 表决时均进行单独计票。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。 会议决议召开。 一创业证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,632 人，代表股份数 的股东及股东授权委托代表共有 8 人，代表股份数 508,055,569 股，占公司有表 决权股份总数的 12.0897％；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 1,624 人，代表股份数 667,808,709 股，占公司有表决权股份总数的 15.8911％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会 议。 三、提案审议表 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan· Chongqing·Suzhou 长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 Changsha·Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Urumqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 致：第一创业证券股份有限公司 Stockholm·NewYork 国浩律师（深圳）事务所 关于第一创业证券股份有限公司 法律意见书 GLG/SZ/A2562/FY/2025-688 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受第一创业证券股份有限 公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-038 第一创业证券股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ★特别提示： 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层会议室。 4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四次 会议决议召开。 5、会议主持人：公司董事长吴礼顺先生。 6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第 一创业证券股份有限公 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan· Chongqing·Suzhou 长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 Changsha·Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Urumqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 致：第一创业证券股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于第一创业证券股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2562/FY/2025-688 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受第一创业证券股份有限 公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2024 ...

第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 票面利率公告 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-036 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 60 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册。 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 2025 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利 率询价，本期债券利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价 结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.96%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日面向专业机构投资者网下发行。 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2025 年 6 月 10 日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （htt ...