证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-030 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） 发行公告 第一创业证券股份有限公司 (住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼) 主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 受托管理人 东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 签署日：2025 年 6 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、第一创业证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1887 号"文注册 公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 为本次债券的第六期发行， ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额 不超过60亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为"第一创业证券股份有 限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"。 本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第六期发行，发行规模 为不超过5亿元（含5亿元）。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更为 "第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律效力， 原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不 限于：《第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券债券 持有人会议规则》《第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债 ...

报告名称 第一创业证券股份有限公司2025年 面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）信用评级报告 目录 评定等级及主要观点 发债概况 发债主体 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市西城区三里河二区甲 18 号院 公司网站：www.dagongcredit.com 第一创业证券 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2025】00467 大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主 体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限 公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证券股份有限 公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的 信用等级为 AAA。 特此公告。 大公 ...

第一创业证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）募集说明书摘要 | 发行人 | 第一创业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 受托管理人 | 东北证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额 | 不超过 5 亿元（含 5 亿元） | | 增信措施情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | 主承销商 受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 东北证券股份有限公司 签署日期： 年 月 日 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏， ...

| 报告名称 | 第一创业证券股份有限公司2025 | | --- | --- | | | 年面向专业投资者公开发行公司 | | | 债券（第三期）信用评级报告 | | 目录 | 评定等级及主要观点 | | | 发债概况 | | | 发债主体 | | | 偿债环境 | | | 财富创造能力 | | | 偿债来源与负债平衡 | | | 外部支持 | | | 评级结论 | 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市西城区三里河二区甲 18 号院 公司网站：www.dagongcredit.com 第一创业证券 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2025】00460 大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主 体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体 信用等级为 AAA，评级展望为 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-033 特此公告。 （本页以下无正文） 1 第一创业证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额 不超过60亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为"第一创业证券股份有 限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"。 本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第七期发行，发行规模 为不超过12亿元（含12亿元）。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更为 "第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三 期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律效力， 原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件 ...

第一创业证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）募集说明书 | 发行人 | 第一创业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 受托管理人 | 东北证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 12 12 | | 增信措施情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | 主承销商 受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 东北证券股份有限公司 签署日期： 年 月 日 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性 ...

Group 1 - The company has signed a sales agency agreement with Guosen Securities and 14 other companies to expand the sales service network for the Anxin Value Win Mixed Securities Investment Fund Class A [1][2] - Investors can start handling various fund-related transactions such as account opening, subscription, redemption, and regular investment from June 9, 2025, through the newly appointed sales institutions [1][2] - The fund is identified by the code 024457, and investors are encouraged to review the relevant legal documents available on the company's website for detailed information [2] Group 2 - The announcement includes a list of 14 companies that will serve as sales service institutions for the fund, providing a broader access point for investors [1][3][5] - Investors are advised to follow the specific rules and procedures set by the sales institutions when engaging in fund investment activities [2][6] - The company emphasizes that the fund may participate in fee discount activities offered by the sales institutions, with details to be announced by those institutions [2][6]

（1）本集合计划将于2025年5月26日暂停赎回，拟赎回的投资者应不晚于2025年5月23日15:00前提交赎 回申请，重新接受赎回时间以新管理人创金合信基金管理有限公司（www.cjhxfund.com）公告为准，请 投资者做好交易安排。 （2）本集合计划于2025年5月19日-2025年5月23日设置特别开放期。特别开放期期间，本集合计划的份 额持有人均可提出赎回申请，份额持有人持有的计划份额不受滚动运作期限限制。 （3）本公告仅对本集合计划暂停赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请详 细阅读于本公司网站（http://www.firstcapital.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理 合同》、《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》、《第一创业证券股份 有限公司关于以通讯方式召开第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额持有人大会的 公告》、《第一创业证券股份有限公司关于第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划 ...

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-029 第一创业证券股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《第一创业证券股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定， 经第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议 通过，决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会 议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 议决议召开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）13:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http:// ...