| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 立信作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派华毅鸿女 士、袁竞艳女士作为公司 2024 年度签字项目合伙人、签字注册会计师。由于立 信内部工作安排变动，华毅鸿女士不再担任本次审计项目的签字项目合伙人，变 更卫亚辉先生为签字项目合伙人，为公司提供审计服务。 二、本次变更人员的基本信息 1、基本信息 签字注册会计师：卫亚辉先生，于 2013 年成为注册会计师，2015 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在立信执业。近三年未签署过上市公司审计报告。 1 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于续 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-136 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业 务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2024 年度为公司及 公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简 称"欧神诺" ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，鉴 于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心， 维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份全 部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限 不超过 16,700,000 股，下限不少于 8,500,000 股，回购价格不超过人民币 5.00 元 /股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00 万元。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 1 除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的 诉讼、仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁 事项采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的，应当履行信息披露义 务。公司已于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关 于累计 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近日取得国家知 识产权局颁发的发明专利证书 3 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | | | 日 | 日 | 人 | | 1 | 发明 专利 | 一种环保的抗 菌陶瓷坐便器 | ZL202210600412.3 | 2022.5.30 | 2024.10.22 | 重庆帝王 洁具有限 | | | | 生产工艺 | | | | 公司 | | 2 | 发明 专利 | 一种具有洞石 效果的轻质幕 墙陶瓷板及其 | ZL202410813612.6 | 2024.06.24 | 2024.10.18 | 佛山欧神 诺陶瓷有 | | | | 制备方法 | | | | 限公司， | | | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司向社会公开发行面值 总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际 发行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后，募集资金净额为 1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资 报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过 ...

华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求， 对帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查，具体情况 如下： 调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年11月4日已投资金额情况如下： 单位：万元 | | | 项目总投资 | 本次募集资 | 根据募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 额 | 金拟投入金 | 净额调整后拟 | 已投资金额 | | | 欧神诺八组年产 | | 额 | 投入金额 | | | 1 | 万平方高端 5000 ...

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 公司监事会经核查认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换 ...

华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对帝欧家居及 子公司、子公司之全资子公司以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集 资金的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司向社会公开发行面值总 额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发 行 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 150,000 万 元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万 ...