帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——毛道维 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章 程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 毛道维：男，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融 博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、 科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会副主任，成都市科技金融协会 会长，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、华体科技（603679） 及帝欧家居独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求，不存在影响独立 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——张强 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张强：男，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家， 四川省政协委员、成都市政协常委。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民 党革命委员会成都市委副主任委员、欧家居集团股份有限公司独立董事、攀钢集 团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等 高校客座教授。 鉴于本人任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人 已于 2024 年 1 月 30 日辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 ...

第一条 为了完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押业务的通知，具体情况如下： （二）股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 注：1、上述限售股不包含高管锁定股； 2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 2024 年 4 月 25 日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司 （以下 简称"华西证券"）的 12,309,998 股无限售流通股办理了解除质押。上述相关解 除质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文 件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督 职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会 和董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关 联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进 行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共计召开了 7 次会议，历次监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情 况如下： | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | 发表意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 16 | 日 | 第五届监事会 第五次会议 | 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...

帝欧家居集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 帝欧家居集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议通过前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议通过前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格和条件； （二） ...

帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二〇二三年度 为了更好地理解帝欧家居 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供帝欧家居为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 （本业无正文） 关于帝欧家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10100 号 帝欧家居集团股份有限公司 全体股东： 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10097 号 的无保留意见审计报告。 帝欧家居管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号） ...

帝欧家居集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 为进一步完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体 系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十 七次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。根据 《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 本议案将直接提交公司股东大会审议。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 2、被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员 3、保额：不超过 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 ...

帝欧家居集团股份有限公司 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 截至 2023 年末，合伙人数量 278 名，注册会计师人数 2,533 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计） 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年 度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等要求，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则 ...

帝欧家居集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10098 号 帝欧家居集团 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家 居"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是帝欧家居董事会的责任。 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，帝欧家居于 2023 年 12 月 31 日按照 ...