| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 表决结果 ...

帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司于报告期内在任 独立董事毛道维、邹燕、张强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛道维、邹燕、张强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[15]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.8 billion for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[15]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,760,453,033.29, a decrease of 8.55% compared to ¥4,112,036,002.60 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥658,098,088.56, showing an improvement of 56.35% from -¥1,508,681,194.69 in the previous year[20]. - The cash flow from operating activities increased significantly by 395.90% to ¥492,946,190.91 from ¥99,403,367.39 in 2022[20]. - The basic earnings per share improved to -¥1.78 from -¥3.91, reflecting a 54.48% increase[20]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥3.76 billion, a decrease of 8.55% compared to ¥4.11 billion in 2022[71]. - The company reported a significant loss in net profit primarily due to asset impairment provisions, with a substantial reduction in operating profit after excluding impairment provisions[88]. Market and Product Development - New product launches include a line of smart toilets with advanced features, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[15]. - The company launched 113 new patents in 2023, including 54 invention patents, bringing the total number of valid patents to 591 by the end of the year[57]. - The company introduced a new product line, the "Chinese Jade" series, which features advanced aesthetics and technology, enhancing its high-end product matrix[62]. - The company aims to provide high-quality sanitary ware solutions under the "Dingwang" brand, emphasizing design and technology integration[48]. - The company is focused on expanding its product range and improving profitability through innovative research and development initiatives[82]. Strategic Initiatives - The company plans to explore strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[15]. - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness by 30% over the next year[15]. - The company is actively exploring a "new retail" model to integrate online and offline data for smarter store management[59]. - The company aims to optimize its customer structure by deepening its multi-channel development strategy, enhancing risk control in the engineering channel, and expanding retail, home decoration, and e-commerce channels[115]. - The company is committed to enhancing customer experience and maintaining a stable partnership with major real estate developers to drive sales growth[51]. Risk Management - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, highlighting potential risks in the company's future development outlook[4]. - The company has reported a continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, with net profits being negative for the last three years[23]. - The company faces risks from fluctuations in the real estate market, which could adversely affect its sanitary ware and building ceramics businesses[120]. - Environmental policy changes pose a risk, as stricter regulations could impact production operations and performance[121]. - The company is exposed to risks from price volatility of key raw materials and energy, which significantly affect operating costs[121]. Environmental Compliance - The company is subject to multiple environmental protection laws and standards, including the "Emission Standards for Air Pollutants from Ceramic Industry" effective from August 1, 2019[180]. - The company has implemented the "Pollutant Discharge Permit Management Regulations" since March 1, 2021, to ensure compliance with environmental regulations[181]. - The company has established protocols for hazardous waste management as per the "National Hazardous Waste List" effective from January 1, 2021[181]. - The company has received environmental impact assessment approvals for multiple projects, indicating a commitment to sustainable production practices[183]. - The company is focused on sustainable practices, as evidenced by its ongoing environmental impact assessments and adherence to national environmental laws[182]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 4 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority investors[127]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[129]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[131]. - The company emphasizes long-term relationships with investors, facilitating communication through various channels[134]. - The company has implemented strict insider information management, with no violations reported during the period[135]. Human Resources and Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,525, with 926 in the parent company and 3,599 in major subsidiaries[164]. - The company has established a comprehensive human resources management system to protect employee rights and enhance workplace satisfaction[195]. - The training plan focuses on core business skills and management capabilities, with various training methods employed[166]. - The company emphasizes a performance-based salary system to motivate employees and align compensation with market competitiveness[165]. Financial Management - The company has maintained a stable debt-to-equity ratio of 0.5, ensuring financial health for future investments[15]. - The company’s financial expenses decreased by 6.19% to ¥156.98 million, primarily due to reduced interest expenses[81]. - The company reported a total of 122,880 shares held by directors and senior management at the beginning of the period, with a decrease of 30,255 shares during the period[142]. - The company has not made any changes to the purpose of the raised funds, with 0% of the total amount being redirected[101]. Community Engagement and Social Responsibility - The company is committed to corporate social responsibility, aiming to balance business growth with social contributions[194]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and educational funding, in response to national calls for action[198]. - The company has engaged in various public welfare activities to give back to society, demonstrating a strong sense of social responsibility[198].

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、变更后的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《企业会计准则解释第 17 号》。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，属于根据 法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，不属于公 司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会 计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分" ...

帝欧家居集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10099号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的帝欧家居集团股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 五、报告使 ...

华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集 资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。 截止 2021 年 10 月 29 日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募 集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及 保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公 司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZD10272 号验资报告。 （二）募集 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十七次会议决议通过， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

帝欧家居集团股份有限公司 融资管理办法 帝欧家居集团股份有限公司 融资管理办法 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 为加强融资管理，降低融资成本，防范财务风险。根据公司管理的实际情况，制 定本办法。本办法适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下称：各单位）。 第二条 本办法所规范的融资管理包括：权益性资本融资和债务性资本融资。 权益性资本融资，是指资本由所有者投入的融资方式，包括：新增股份或注 册资金。 债务性资本融资，是指资本通过负债方式借入资金并于到期偿还的融资方式， 包括：银行借款、开具银行承兑票据，供应链金融、发行债券、融资租赁等。 第三条 融资原则 合规性，融资行为应符合国家相关法规规定，依法融资。 合理性，融资应以满足经营和发展资金必需为前提，提高资金效率、降低资 金成本，符合企业经营经济效益原则。 适度性，融资规模和结构应与公司经营和发展规模、财务状况水平相适应， 防止过度融资，控制财务风险。 第四条 融资由公司审批，各融资单位组织实施。 第二章 融资管理与实施 1.每年度 12 月，各单位根据次年经营和投资预算的 ...

帝欧家居集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10101号 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制，如实反映帝欧家居2023年度营业收入扣除情况获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10097 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 帝欧家居 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在编制 2023 年 年度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映本公司的资产与财务状况， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了清查和减值测试，对公司合并报表范围 内有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策有关规定，为真实、准确反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，同时基于谨慎性和一致性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了检查和减值测试，公司对 可能发生减值损失的资产 ...