的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 8 月 28 日召开的公司第五届董 事会第二十五次会议审议的《关于增补公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘 任公司总经理的议案》发表如下独立意见： 一、关于公司总经理辞职的意见 西安环球印务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项 经核查，孙学军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与 实际情况一致。 独立董事：蔡弘 相征 蒲丽丽 二〇二三年八月二十八日 三、关于聘任总经理的独立意见 经审议，我们认为公司本次总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。经审核，夏顺伟先 生具备履行总经理职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德， 未发现其有《公司法》、《上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 我们一致同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-035 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十五次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事 蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球 印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》 因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务董事、董事会审计委员会委员。 经公司股东陕西医药控股集团有 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-037 西安环球印务股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9：15-9:25,9:30-11: ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事、总经理辞职的情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理孙学军先生的书面辞职报告。因工作调整，孙学军先生申请辞去公司董事及 总经理、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，孙学军先生将不在公司担 任任何职务。孙学军先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法 定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。 截至本公告披露日，孙学军先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承 诺事项。孙学军先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守，为公司的发展发挥了 积极作用，公司董事会对孙学军先生做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选董事的情况 为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经公 司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审 核通过，于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十五次会议并审议通过了 《关于增补公司第五届董事会董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,328,306,107.03, a decrease of 0.71% compared to CNY 1,337,846,668.70 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 57,837,220.54, down 3.95% from CNY 60,213,794.07 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 1.80% to CNY 56,178,345.33 from CNY 55,185,384.50 in the previous year[23]. - The basic earnings per share decreased by 5.26% to CNY 0.18 from CNY 0.19 in the same period last year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 71,457,771.83, slightly lower than CNY 73,924,199.72 in the previous year, a decrease of approximately 3.34%[181]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 65,194,375.38, compared to CNY 68,920,718.90 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 5.3%[182]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly improved, reaching CNY 67,393,442.78, an increase of 89.63% compared to CNY 35,540,255.46 in the same period last year[23]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥135,674,985.78, a significant increase of 445.47% from ¥-24,873,176.70 year-on-year[58]. - The net cash flow from financing activities was ¥155,270,261.90, a drastic increase of 4,727.73% compared to ¥-3,216,217.17 in the previous year[58]. - The cash inflow from operating activities for the parent company was ¥268,969,578.25, an increase from ¥208,010,421.89 in the previous year, representing a growth of 29.2%[189]. - The cash outflow from investing activities was ¥135,741,836.42, significantly higher than ¥24,884,034.08 in the previous year, indicating increased investment activity[188]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,507,686,530.69, a decrease of 3.72% from CNY 2,604,514,578.00 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.24% to CNY 1,637,543,293.03 from CNY 1,586,106,872.49 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities decreased to CNY 282,547,100.28 as of June 30, 2023, from CNY 400,864,275.33 at the start of the year, representing a reduction of about 29.5%[179]. - The company's retained earnings at the end of the reporting period were CNY 558,117,215.94, compared to CNY 506,680,795.40 in the previous year, reflecting an increase of about 10.1%[196]. Market and Business Strategy - The company focuses on pharmaceutical packaging solutions, providing integrated services including design, production, and logistics, enhancing supply chain management for clients[31]. - In the consumer goods packaging sector, the company develops high-end packaging products for fast-moving consumer goods, health products, and cosmetics, targeting mid to high-end markets[32]. - The internet digital marketing business leverages internet media for precise audience targeting, optimizing marketing effectiveness for clients[33]. - The company has established a digital transformation strategy for smart manufacturing, enhancing operational efficiency and responsiveness[39]. - The company is exploring new product lines, including large-sized aluminum tubes for pet food packaging, to diversify its offerings[6]. Research and Development - Research and development investment was ¥28,275,379.22, a slight decrease of 0.39% compared to ¥28,385,361.25 in the previous year[58]. - The company is committed to increasing R&D investments to keep pace with technological advancements and improve product and service innovation[100]. - The company has received various certifications, including ISO9001 and ISO14001, demonstrating its commitment to quality management and environmental protection[43]. Environmental and Social Responsibility - The company has completed its environmental impact assessment and acceptance report, which have been approved, with no major changes in the process equipment during the reporting period[115]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, conducting annual drills to enhance emergency capabilities, and has adhered to national and local environmental discharge standards[116]. - The company has continued its poverty alleviation efforts, spending approximately 33,000 yuan on purchasing poverty alleviation products and engaging in community support activities[119]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company appointed Lei Yongquan as a non-independent director and elected him as the chairman of the board following the retirement of the previous chairman[148]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 20,171[161]. - The largest shareholder, Shaanxi Pharmaceutical Holdings Group Co., Ltd., holds 36.42% of shares, totaling 116,550,000 shares[161]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various funds and individuals, indicating concentrated ownership[161].

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-032 西安环球印务股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580. ...

编制单位：西安环球印务股份有限公司 单位：万元 | | 北京金印联国 | 控股子 | 其他应 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | - 资金往来 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 际供应链管理 有限公司 | 公司 | 收款 | | | | | | 来 | | | 西安凌峰环球 | 全资子 | 其他应 | 4,856.87 | 7,143.62 | 11.88 | 4,844.61 | 7,167.76 资金往来 | 非经营性往 | | | 印务科技有限 公司 | 公司 | 收款 | | | | | 及利息 | 来 | | | 西安易博洛克 | 控股子 | 其他应 | 24.61 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 31.20 资金往来 | 非经营性往 | | | 数字技术有限 公司 | 公司 | 收款 | | | | | | 来 | | | 天津滨海环球 | 全资子 | 其他应 | 0.00 | 3,352.79 | 0.00 | 3,352.79 | - 资金 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-030 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十四次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 8 月 9 日 9:00 在公司会议室以现场和通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（其中独立董事蔡弘以通讯表决方式出席会议）。公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 ...

西安环球印务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 8 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十四 次会议相关事项发表如下独立意见： 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们认为： 陕西永鑫纸业包装有限公司作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对 公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。本次对参股公司清算事 项的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。我们同意参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司的清算方案。 独立董事：蔡弘 相征 蒲丽丽 二〇二三年八月九日 作为公司的独立董事，我们对 2023 年 8 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十 四次会议审议的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案发表 如下独 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-034 西安环球印务股份有限公司 关于参股公司清算的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 9 日，西安环球印务股份有限公司 (以下简称"公司") 第五届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于参股公司清算方案的议案》，同意参股公司陕西永鑫 纸业包装有限公司 (以下简称"陕西永鑫") 的清算方案，现将有关事项公告如下: (八) 股权结构： (二) 成立日期: 2004 年 9 月 21 日 (三) 注册地址: 西安市临潼经济开发区 (四) 法定代表人:张和平 (五) 注册资本: 2,857.14 万元人民币 (六) 营业期限: 2004-09-21 至 2034-09-20 | 股东名称 | 持股比例 | 出资额（万元） | | --- | --- | --- | | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 51% | 1,457.14 | | 西安环球印务股份有限公司 | 49% | 1,400 | 一、清算情况概述 受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研 ...