关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-025 厦门吉宏科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的有关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责的情况作如下汇报： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 ...

2023 Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance Report REPORTING PERIOD This report covers the period from January 1, 2023, to December 31, 2023, while also incorporating relevant information from preceding years. REPORT SCOPE CONTENT 25 25 27 28 30 4.GROWING TOGETHER WITH INCLUSION AND CARE 4.1. Talent attraction 4.1.1.Diversity and inclusion 4.1.2.Employee benefits 4.2. 4.2.Talent growth 4.2.1.Talent cultivation 4.2.2.Promotion and development 4.3. Safety and health 4.3.1.Work ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-022 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cnin ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 2、发表意见的情况 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。现为公司独立董事、战略委员会 委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其 ...

一、独立董事的基本情况 张国清，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2005 年 8 月至 2009 年 7 月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009 年 8 月至 2015 年 7 月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015 年 8 月至今任厦 门大学管理学院会计学教授；2017 年 3 月至今在厦门大学管理学院会计学系担 任副主任职务。现为公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员； 厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华数据股份有 限公司独立董事；广州白云电器设备股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二、2023 年年度履职概况 厦门吉宏科技股份有限公司 | 独立董事 | 应参加 | 实际出 | 委托出席 | 缺席 | 投票情况 | 股东大会 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：以公司总股本 385,009,288 股扣除 公司回购专户持有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-024 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司报 表中 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [3]. Core Insights - The Southeast Asian internet infrastructure is gradually improving, with an internet penetration rate of 73.71% as of 2022 and a growing e-commerce market, which presents significant growth potential [1][94]. - The company has established itself as a leader in cross-border social e-commerce since 2017, leveraging social media platforms for targeted marketing, resulting in high conversion rates [1][115]. - The company's revenue and profit have seen rapid growth, particularly during the pandemic, with cross-border e-commerce contributing 64% of total revenue and 85% of net profit in the first half of 2023 [1][115]. Summary by Sections Company Overview - The company has been focusing on cross-border social e-commerce, achieving a revenue of 20.19 billion RMB in 2023H1, a year-on-year increase of 39.50% [115]. - The company’s net profit for the same period reached 1.61 billion RMB, reflecting a growth of 111.06% [115]. Financial Projections - The projected net profits for the company from 2023 to 2025 are 356 million RMB, 444 million RMB, and 585 million RMB, respectively [3]. - The company is valued at 80 billion RMB with a target price of 20.78 RMB based on a 2024 P/E ratio of 18x [3]. Market Dynamics - The e-commerce penetration rate in Southeast Asia is currently at 9.6%, significantly lower than the global average of 18.9%, indicating room for growth [1][94]. - The region's GDP growth rate was 5.70% in 2022, driven by a young population and a recovering tourism sector, which enhances retail demand [106][108]. Business Strategy - The company has adopted a digital-first approach, utilizing AI to enhance efficiency across various business functions, including marketing and customer service [33][41]. - The company is also exploring brand incubation, having launched several proprietary brands that are expected to contribute significantly to future revenues [33][41].

➢ 以包装业务起家，2017 年入局跨境电商，以日韩地区收入为主。1）包装业务：公 司的传统主力业务，主要产品为彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋和 QSR 包装等。 服务于食品、餐饮、饮料、日化等快速消费品领先企业，如伊利集团（22Q1-3 收入占 比总收入 24.82%）、瑞幸咖啡（22Q1-3 收入占比总收入 1.62%）、华莱士（22Q1-3 收 入占比总收入 1.47%）、麦当劳（22Q1-3 收入占比总收入 1.27%）、旺旺集团（22Q1-3 收入占比总收入 0.91%）、恒安集团、纳爱斯集团等。公司在这一领域已有 20 年的经 验，拥有多项质量和环境管理认证。2）互联网业务：包括跨境电商和吉喵云 SaaS 服务 平台，已经成为东南亚地区跨境社交电商龙头企业，同时在疫后转变发展方向，大力发 展日韩市场，22Q1-3 日韩收入占比境外收入比例为 47.6%，东南亚占比 20.0%。公司 互联网业务保持稳定增长，2017-2022 年营收 CAGR 为 73.2%，23H1 实现收入 21.49 亿元/yoy+35.7%，占总营收 68.34%，对总利润贡献比例为 87.91%。 ➢ 社交电商改变传 ...

公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 报送本次发行相关备案申请材料并于近日获中国证监会接收。 公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关政府机 关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-020 厦门吉宏科技股份有限公司 关于发行境外上市股份（H 股）备案申请材料 获中国证监会接收的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 6 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行 H 股股票并在 香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日在香港联 交所网站刊登了本次发行的申请资料。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香港联 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之 ...