证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-107 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，可以通过 期货市场的风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响， 控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标，且公司已制定了《商品期货套期 保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施，不存 在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关 规定。因此，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事项。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障 主营业务稳步发展。 2、交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。 3、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-108 山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、交易场所：境内合规公开的交易场所。 5、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限 （不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 7,500 万元，且任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 7.5 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 6、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会 第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 7、特 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对丰元股份开展商品期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体 情况及核查意见如下： 一、开展商品期货套期保值业务概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极 材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料 价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动 风险，保障主营业务稳步发展。 （二）商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：收到法院一审判决书 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-105 山东丰元化学股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼事项的进展公告 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：人民币 71,602,222 元及资金占用期间利息和所涉案件的受 理费、财产保全费、公告费等 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次诉讼判决为一审判 决，目前尚未生效，如不服此判决，可依法在规定时间内提起上诉，诉讼最终结 果尚存在不确定性。该诉讼事项对山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"丰元股份"）本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼案件的受理情况 公司于 2023 年 7 月 28 日收到《枣庄市台儿庄区人民法院受理案件通知书》 （案号：（2023）鲁 0405 民初 2321 号）等相关材料。山东省枣庄市台儿庄区人 民法院（以下简称"台儿庄区人民法院"）已受理公司因订 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究、提出方案或建议、审议并监督实施。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人 职责。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人由全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司") 董事（非独立董事）及高级 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-103 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项是根据项目实施的实际情 况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模， 不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形，符合中国证券管理监督委员会、深圳证券 ...

山东丰元化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东丰元化学 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (六)公司董事会针对被收购 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引》和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表如下 独立意见： 山东丰元化学股份有限公司独立董事 关于部分非公开发行股票募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：本次部分募投项目延期事项是结合募投项目实施实际情 况所作出的调整，符合募投项目实施的客观需要，未改变募投项目的内容和实施 主体，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次部分募 投项目延期事项。 （以下无正文） （此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第六届董 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为强化山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东丰元化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人 职责。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至五条规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第二条 董事 ...