中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对丰元股份部分非公开发行股票募投项目延期的事项进行了审慎核查，核 查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元 /股，募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项费用后实际募集资金 净额为 925,813,581.71 元。 截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-102 山东丰元化学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 同意公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在 募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募 投项目"年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目"达到预定可使用状态的时 间延期至 2024 年 9 月。 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人由全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-104 山东丰元化学股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分 别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司综合考虑外部宏观环境及 行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、 项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目"年产 5 万吨锂电 池磷酸铁锂正极材料生产基地项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 9 月。该事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-100 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 被担保方 | 审议的本年度 | 本次担保前 | 本次使用本年 | 本次担保后剩余 本年度可用担保 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 担保余额 | 度担保额度 | | 担保余额 | | | | | | 额度 | | | 丰元锂能 | 100,000 | 50,000 | 10,000 | 70,000 | 60,000 | 本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）系公 司全资子公司。根据丰元锂能最近一期经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日， 丰元锂能资产负债率未超过70%；根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至2023 年 9 月 30 日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2023 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-101 山东丰元化学股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认 定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新 技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业备案名单，公司再次顺利通过高新技术企业认定。具体情况如下： 企业名称：山东丰元化学股份有限公司 证书编号：GR202337000642 发证日期：2023 年 11 月 29 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度至 2025 年度） 可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年 12 月 19 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,公司将继续在认 ...

现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元 /股，募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项费用后实际募集资金 净额为 925,813,581.71 元。 截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户 中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具"大信验字[2022]第 3-00018 号"《山东丰元化学股份有限公 司验资报告》予以验证。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-099 山东丰元化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 ...

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东 创造更大的效益。本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；在本次使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证 券投资、衍生品交易等高风险投资。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求。因此，我们一致 同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。 山东丰元化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引》和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-098 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，符合有关募集资金管理的法律法规及规范性文件规定，与公司募集资金 使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，有利于提高募集 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-097 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下 议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 28 日起，最晚不超过 2024 年 11 月 27 日， 到期将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时 ...