证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-008 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中委托出席 1 人）。监事朱涛先生因公务原因无法亲自出席会议，在充分知 晓议题的前提下，书面委托监事会主席李桂臣先生代为出席并行使表决权。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-007 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 202 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-011 山东丰元化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 一、审议程序 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 0 | 20,004,464.90 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | -362,227,631.53 | -389,317,853.95 | 150,882,021.63 | ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00420 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00179 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00327 号 一、审计意见 我们审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00177 号 我们接受委托，对后附的山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00178 号 我们接受委托，审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具大信审字[2025] ...

中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"丰元股份"）非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对丰元股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，公司向安徽金通新 能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)等特定投资者发行人民币普通股 32,561,505 股，发行价格为每股 13.82 元。截至 2021 年 5 月 26 日，公司实际 已发行人民币普通股 32,561,505 股，募 ...