广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 鉴于公司 2023 年度净利润增长率与营业收入增长率未达到公司层面的业绩 考核要求，同意注销 70 名激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期 406,830 份股票期权。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个 行权期行权条件未成就及注销期权的公告》（公告编号：2024-029）。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-033 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 转债代码：127094 转债简称：红墙转债 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《广东红墙新材料 股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于广东红墙新材料股 份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管 理人中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出 独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情 况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。 中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 第一次临时 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-032 广东红墙新材料股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 2022 年股票期权激励计划 5、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，同意首次授予的激励对象人数由 54 人调整为 53 人，首次授 予数量由 294.9 万份调整为 294.4 万份，同意确定 2022 年 7 月 11 日为首次授予 日，授予 53 名激励对象 294.4 万份股 ...

东诚公(坪山)律师事务所 中国深圳市坪山区域投芯时代大厦 9 层 915. 901 邮政编码: 518118 电话 Tel: +86 755 8999 4880 传真 Fax: +86 755 8999 广东诚公(坪山)律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 调整及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致:广东红墙新材料股份有限公司 广东诚公(坪山)律师事务所(以下简称"本所")受广东红墙新材料股份 有限公司(以下简称"公司"或"红墙股份")委托,作为公司2022年股票期 权激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划")的专项 法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称"法律法规")和《广东红 墙新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东红墙新材料股份 有限公司 2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-030 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销 期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、2022 年 6 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其相关事项的议案。 5、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，同意首次授予的激励对象人数由 54 人调整为 53 人，首次授 予数量由 294.9 万份调整为 294.4 万份，同意确定 2022 年 7 月 11 日为首次授予 日，授予 53 名激励对象 294.4 万份股票期权。公司独立董事对上述议案发表了 同意的 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-029 广东红墙新材料股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其 相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本计 划的激励对象名单进行了审核。 2、2021 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。 3、公司通过内部公告栏公布了《关于 2021 年股票期权激励计划激励对象人 员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 5 月 21 日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈 意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-031 广东红墙新材料股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公 告如下： 4、2022 年 6 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其相关事项的议案。 5、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，同意首次授予的激励对象人数由 54 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-027 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期 权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销期权的公告》。 公司独立董事对该事项进行审核并发表了同意的独立意见，详见公司于同日 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 由于公司 2022 年股票期权激励计划中的部分激励对象因个人原因离职已不 具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销， 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cni ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-028 广东红墙新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销期权的公告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于公司层面 2023 年的绩效考核未达到业绩考核要求， 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司董事会对第二 个行权期行权条件未成就的49名激励对象已获授的1,168,400份股票期权进行注 销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 及公司本次激励计划等相关要求，符合 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授 权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权 的法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 通商律師事務所 目 录 法律意见书 通商律師事務所 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权 | 一、 本次注销事项的批准与授权 | | --- | | 二、 本次激励计划注销部分股票期权的具体情况 | | 三、 结论意见…………………………………………………………………………… ...