证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-016 广东红墙新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事 会提请 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

关于广东红墙新材料有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主板有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 16 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对红墙股份董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：202 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 210,227,252 shares[3]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period[159]. - The company distributed a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 20,895,056.20 RMB (including tax) based on a total share capital of 208,950,562 shares[156]. - The total distributable profit for the company is 865,147,660.33 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[158]. - The cash dividend distribution complies with the company's growth stage and significant capital expenditure arrangements, with a minimum cash dividend ratio of 20%[158]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥760,801,636.59, a decrease of 18.93% compared to ¥938,395,917.63 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥85,513,842.98, down 4.93% from ¥89,945,884.14 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 21.13% to ¥76,130,825.77 in 2023 from ¥62,851,014.29 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities rose by 24.18% to ¥158,304,488.50 in 2023, compared to ¥127,480,686.83 in 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.41, a decrease of 4.65% from ¥0.43 in 2022[16]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥0.40, down 6.98% from ¥0.43 in 2022[16]. Market and Industry Trends - The concrete admixture industry is experiencing rapid technological advancements, with a shift towards green and automated production processes, indicating a competitive market landscape[26]. - The demand for concrete additives remains weak, with a 7.20% year-on-year decline in real estate construction area and a 20.40% decline in new construction area in 2023[27]. - The total investment in real estate development reached 11.09 trillion yuan, down 9.60% year-on-year, but the industry is expected to recover steadily due to multiple policy supports[27]. - The government has issued 3.4 trillion yuan in new local government special bonds in the first half of 2022, which is expected to boost infrastructure investment[28]. - The concrete admixture industry is currently in a consolidation phase, with intensified competition and a focus on maintaining profitability rather than solely increasing sales[97]. Research and Development - The company holds 80 authorized patents related to its products, showcasing its strong R&D capabilities[39]. - The company has developed a series of high-performance concrete admixtures, including a new six-carbon series that significantly improves concrete performance[46]. - The company has established a specialized R&D platform and a provincial engineering technology research center, enhancing its technical innovation capabilities[47]. - R&D investment increased by 8.14% to ¥41,368,209.64 in 2023, representing 5.44% of operating revenue, up from 4.08% in 2022[67]. - The company completed several R&D projects, including the development of a new type of super-branched polycarboxylic acid water reducer, enhancing product competitiveness and market reach[67]. Environmental Compliance - The company has obtained an environmental impact report approval on August 18, 2022, and a pollution discharge permit valid from August 7, 2023, to August 6, 2028[173]. - The company has received multiple environmental impact report approvals and pollution discharge permits for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[175][176][177][178]. - The company reported a total wastewater discharge of 2 units, adhering to the urban sewage discharge standards without exceeding limits[180]. - The company maintained a particulate matter emission rate of 1.99 kg/h, complying with the atmospheric pollutant discharge standards[180]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions effectively[182]. Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[119]. - The company has established an independent financial department and a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making and compliance with accounting standards[125]. - The company has a robust investor relations management system to ensure equal access to information for all shareholders[118]. - The company has implemented a clear organizational structure, independent from the controlling shareholder, ensuring no interference in management[124]. - The company has a complete and independent asset structure, with all necessary technology, equipment, and facilities legally owned[123]. Operational Efficiency - The company has maintained a high operational efficiency, with a reduction in period expenses by ¥21.08 million in 2023[50]. - The company has implemented a strict accounts receivable risk control system to ensure timely and safe collection of payments[48]. - The company has established a comprehensive customer risk control system to mitigate the risks associated with accounts receivable[102]. - The company reported a significant reduction in sales expenses by 18.12%, totaling 65,417,674.29[65]. - The company achieved a significant reduction in accounts receivable, with a balance of 1,576.12 million CNY at the end of 2023, down from 1,166.23 million CNY in 2022, indicating improved cash flow management[102]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 643, with 219 in the parent company and 424 in major subsidiaries[152]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism to enhance employee accountability and provide competitive compensation[153]. - The company is actively working on internal training programs to improve employee skills and overall work efficiency[154]. - The educational background of employees showed that 185 held a bachelor's degree or above, 193 had a college diploma, and 265 had education below college level[152]. - The employee composition included 233 production personnel, 126 sales personnel, 105 technical personnel, 29 financial personnel, 95 administrative personnel, and 55 truck drivers[152]. Future Projections - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next fiscal year, projecting revenues to reach approximately 1.32 billion RMB[131]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on eco-friendly construction materials[131]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 100 million RMB allocated for this purpose[131]. - Future projections indicate a focus on increasing production capacity and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position[185]. - The company plans to enhance its market share in the concrete admixture sector while ensuring the successful completion of its chemical production project[99].

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-009 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议书面通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告全文及其摘要》符合各项法 律法规相关规 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王桂玲） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 05 月 15 日担任广东 红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本 人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 王桂玲女士，1964 年生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任山东建泽 混凝土有限公司总工兼生产技术部部长、管理者代表，中国建筑第八工程局有限 公司技术中心研发工程师、总工程师，中国建筑第八工程局有限公司副总工。现 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-010 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 书面通知已于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ ...

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（师海霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 5 月 15 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事，2023 年 6 月 7 日之后，因换届选举原因，本人不再担任公司独立董事、董事会提名委员会 委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。在任职 期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 师海霞女士，公司独立董事。1973 年生，中国国籍 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-008 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债开始转股的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年10月24日，T+4日 ）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年4月24日至2029年 10月17日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款 项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为 发行人股东。 特别提示： 1、证券代码：002809 证券简称：红墙股份 2、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 3、转股价格：人民币 10.89 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-007 广东红墙新材料股份有限公司 关于不向下修正红墙转债转股价格的公告 下： （1）修正权限与修正幅度 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年2月27日至2024年3月18日，公司股票已满足在任意连续30个交 易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.26元/股），已 触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《 关于不向下修正"红墙转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"红墙 转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起1个月（即2024年 3月19日至2024年4月18日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款 ，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年4月19日重新起算），若公 司股价再次触发"红墙转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使"红墙转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券 ...

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于 对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修正"红墙转债"的转 股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 1 个月（即 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 4 月 18 日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 19 日重新起算），若公司股 价再次触发"红墙转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"红墙转债"转股价格向下修正的权利。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-006 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议书面通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 3 月 18 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独 ...