债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-026 山东赫达集团股份有限公司 （二）担保预计基本情况 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保是公司对合并范围内的子公司提供担保，部分公司资产 负债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其 业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况 根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包 括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、 票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连 带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度 自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股 东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件， ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-025 山东赫达集团股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 50,000 万 元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过等值 50,000 万 元人民币。 5、特别风险提示：公司将风险控制放在首位，本投资不以投机 为目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该 项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险 等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 山东赫达集团股份有限公司（以下简 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度年审会计师事 务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）在审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信人员、资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 4 | 月 | 23 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 号盐业大厦七楼 59 | 济南市文化东路 | | | | | | | | | 首席合伙人 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-024 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度相 关关联交易为基础，结合 2025年度业务开展情况，对 2025年度公司 同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）、SD HEAD USA,LLC（以下简称"赫达美国公司"）、米特加（上海）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（上海）"）、米特加（淄博）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（淄博）"）、米特加壹百岁（淄 博）食品有限公司（以下简称"米特加壹百岁"）、淄博联丽热电有 限公司（以下简称"联丽热电"）发生的日常交易进行预计，预计总 金额为 42,121.16万元，去年同类交易 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-031 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 ②网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-019 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《 公 司 202 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-021 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。 该利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、本年度利润分配方案基本情况 （一）公司可供利润分配情况 （二）2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不进行利润分 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-029 山东赫达集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中 期利润分配方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者 回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经 营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投 资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期利润分配方案。具体情况如下： 一、2025 年中期利润分配安排 （一）中期利润分配条件 公司进行 2025 年中期利润分配的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上 ...

山东赫达集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000570 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-144 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000570 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东赫达 2024 年 12 月 31 日合并及公司的 ...