云南恩捷新材料股份有限公司对外投资管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资"）指将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定联 络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩 捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以 兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励 对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。 （截至首次授予日） 五、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员 序号 姓名 层级/职务 1 陈开亚 中层管理人员 2 陈瑶 中层管理人员 3 崔志龙 中层管理人员 4 鄂鸣 中层管理人员 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 层级 /职务 | | --- | --- | --- | | 5 | 冯宝平 | 中层管理人员 | | 6 | 顾挺 | 中层管理人员 | | 7 | 韩玲玲 | 中层管理人员 | | 8 | 韩跃武 | 中层管理人员 | | 9 | 胡韬 | 中层管理人员 | | 10 | 黄浩 | 中层管理人员 | | 11 | 黄江岚 | 中层管理人员 | | 12 | 李明 | 中层管理人员 | | 13 | 李英 | 中层管理人员 | | 14 | 林财 | 中 ...

董事会审计委员会年度报告工作制度 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员 会对年度财务报告的监督作用，根据中国证券监督管理委员会和《云南恩捷新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作制度 云南恩捷新材料股份有限公司 第九条 本工作制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第十条 本工作制度由公司董事会负责制定并解释，自公司董事会审议通 过后生效。 1 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽职的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工 作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-106 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于2024年5月16日召开，会议决议于2024年6月4日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 | | | 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投 票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同 ...

第一条 为了加强云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的 流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 云南恩捷新材料股份有限公司委托理财管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常 经营和主营业务的发展 ...

云南恩捷新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 云南恩捷新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、公司 直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的公司。 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （ ...

云南恩捷新材料股份有限公司对外担保制度 云南恩捷新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《云南恩捷 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《云 南恩捷新材料股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保 证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下简称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第五 ...

云南恩捷新材料股份有限公司内部审计制度 云南恩捷新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的 自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等其他相关法律法规、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等公司股票上市的交易 所相关规则，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审计机构或内部审计人员，依据 国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第八条 内部审计人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁 奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。 第三条 内部审计机构和内部审计人员在审计委员会的领导下，独立、客观地 行使职权，对审计委员会负责。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第二章 ...

云南恩捷新材料股份有限公司总经理工作细则 云南恩捷新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《云 南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...