二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，本所律师按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议， 并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市路畅科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路畅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开 程序、出席和列席会 ...

独立董事工作制度 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-062 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 29 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为 通讯出席。会议由何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》； 同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股 份有限公司 2023 年度的审计机构。 《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）详见本公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2023-063 深圳市路畅科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于公司聘请 2023 年度 会计师事务所的议案》，拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为 深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度的审计机构。现将有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况说明 公司拟聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力。为保持财务审计工作的独立性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会审议，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。 二、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-061 《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）详见本公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 《会计师事务所选聘制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 临时会议于 2023 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年11月29日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵先生、董事朱君 冰女士，独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-064 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开公司2023年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2023年第二次临时股东大 会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 2023年11月29日，经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过，决定于 2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市路畅科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（包括续聘、改聘,下同）会计师事务所的行为，披露相 关信息，根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定，公司不得在股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，公司以竞争性谈判的方式评定出毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并于 2023 年 11 月 25 日召开 了第四届董事会第一次独立董事专门会议审议该事项。独立董事本着实事求是、认真负责的 态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次临时会议审议的关于聘请公司 2023 年度会计师事务事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 年 月 日 公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公 司 2023 年度的审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业 务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 董事会审计专门委员会对公司拟聘请 2023 年度审计机构的意见 深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日召 开第四届董事会审计专门委员会第十四次会议，会议审议《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度的审计机构。第四届董事会审计专门 委员会对毕马威华振的独立性、专业性以及投资者保护能力等方面进行了审核和 评价，对公司聘请毕马威华振事项发表意见如下: 计委员会认为：毕马威华振具备证券从业审计资格，组织机构健全，具有丰 富的上市公司审计经验和能力，符合公司聘请会计师事务所的条件，同意向董事 会提议聘请毕马威华振为公司2023年度审计机构。 深圳市路畅科技股份有限公司 （以下无正文，为深圳市路畅科技股份有限公司董事会审计专门委员会对公司拟 聘请 2023 年度审计机构的意见签署页） 审计委员会签署： 陈 琪 唐红兵 田韶鹏 深圳市路畅科技股份有限公司 审计专门委员会 年 月 日 ...

公司于近日陆续完成了以上子公司的工商变更登记手续，并取得了由当地 市场监督管理局核发的新的"营业执照"、"变更（备案）通知书"以及"登记 通知书"，经核准的变更登记事项情况如下： 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 09 日 召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司路科 达进行工商变更的议案》，同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的法定 代表人、总经理、执行董事由"沈小林"变更为"蒋福财"。于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议，审议通过了《关于公司对全 资子公司东莞路畅智能进行工商变更的议案》，同意将公司全资子公司东莞市路 畅智能科技有限公司地址名称变更为"广东省东莞市寮步镇芦溪一路28号1栋"， 将监事由"朱玉光"变更为"周文"；审议通过了《关于公司对全资子公司路科 达进行工商变更的议案》，同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的监事 由"蒋福财"变更为"赵 ...