深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事 的权利，本着"坚持原则、实事求是"的工作态度，积极认真的出席了董事会会议和股东大 会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况： 2023年度公司共召开了7次董事会，本人均以现场或通讯的方式亲自参加了会议。本人 本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审 议议案时，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作 报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达 全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘 书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，2023年10月,公司依 据最新的《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-014 深圳市路畅科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公 司日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交 易管理制度》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年拟与中 联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"）及其下属子公司日常关联交易金 额为不超过 800 万元，主要为向中联重科及其下属子公司销售汽车电子产品及零 部件。公司及其下属子公司 2023 年与中联重科发生的同类日常关联交易实际总 金额为 220.67 万元。 由于本事项涉及关联交易，在监事会审议中，监事何建明先生、肖 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-013 深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司 2024 年度与龙成集团及其下属企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南 阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称"畅丰新材料"）日常经营业务的需要， 依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定， 结合公司实际情况，公司于 2024 年 03 月 13 日召开了第四届董事会 2024 年第一 次定期会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度与 河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与龙成 集团及其下属企业日常关联交易金额为不超过 10,584.08 万元。其中，2024 年 度畅丰新材料拟向关联方河南龙成集团及关联公司南阳汉冶特钢有限公司采购 原材料、水、电、租赁厂房土地等，预计交易合计金额不超过 9,918.08 万元 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-011 深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日 召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议、第四届监事会第十九次会议，会议 审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将 具体内容公告如下： | 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销/ 转销 | 其他 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账 准备 | 7,985.58 | 303.77 | - | 306.12 | - | 7,983.22 | | 其他应收账款 坏账准备 | 579.49 | 147.69 | - | 45.12 | - | 682.06 | | 存货跌价准备 | 2,452.40 | 333.78 | - | 1,243 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2023 年度业绩承 诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月13日召开 第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺 补偿款暨关联交易的议案》，公司就上述事项公告如下： 一、原控股股东郭秀梅向中联重科转让股份的基本情况 公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成（合称"承诺方"）于 2022 年 02 月 07 日与中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科""受让方"）签署了 《股份转让协议》，郭秀梅将所持路畅科技 3,598.80 万股股份（占公司截止本 公告日总股本的 29.99%，以下简称"标的股份"）转让给中联重科；同时，郭 秀梅签署了《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺》（以下简称 "《表决权放弃承诺》"），自愿在本次股份转让完成后放弃所持全部剩余股份 42,999,690 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司的治 理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康发展，深圳市路畅科技 股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，从内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等几个方面对公司 2023 年度内部控制 的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控制的有效性进行了评价。 现将 2023 年度公司内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的要 求，恪尽职守、勤勉尽责的积极履行和独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作， 切实维护公司和股东的利益。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会的工作情况 公司第四届监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名。2023年7月，公司监事朱耀利 女士因个人原因辞去监事职务，公司于2023年08月4日召开2023年第一次临时股东大会补选 了何建明先生为公司第四届监事会监事。同日，公司监事会主席肖竹兰女士辞去监事会主席 职务，辞职后继续担任公司监事，公司于2023年08月09日召开了第四届监事会第十五次会议， 选举了何建明先生为公司第四届监事会主席。 2023年度，公司监事会共召开7次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司 ...

1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-008 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次定期会议于 2024 年 03 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 03 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵 先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。 会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会独立董事田韶鹏先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 申请综合授信及担保情况概述 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2024-012 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路畅科技"）因经营 发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币 50,000 万元的综合授信额度（敞口 部分不超过 50,000 万元）。 综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易 融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款、 开立保函及其他业务等提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。最终授信 额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与金融机构签订的协议为准。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融 资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 二、 审议程序 深圳市路畅科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 2、第四届监事会第十九次会议决议。 2024 年 03 月 13 日，经公司召开的第四届董事会 2024 年第一次定期会议、 第四届监 ...