安徽黄山胶囊股份有限公司 公司章程修正案 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称（"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | | | 日经中国证券监督管理委员会 | 日经中国证券监督管理委员会 | | | （以下简称"中国证监会"）核准， | （以下简称"中国证监会"）核准， | | 1 | 首次向社会公众发行人民币普通 | 首次向社会公众发行人民币普通 | | | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | | | 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上 | 月 2 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王清华） 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充 分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 本人王清华作为安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报 告如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事王清华、沙风、赵西卜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王清华、沙风、赵西卜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董 事 会 202 ...

第一章 总 则 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 董事会审计委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举 ...

为进一步健全和完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监会﹝2012﹞37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告﹝2023﹞61 号）等法律、 法规及规范性文件以及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司 董事会制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司战略、当前及未来盈利 规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，努力 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对利润分配做出 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 黄山胶囊内审字[2024]第 002 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责按照内部控制要求组织内部控制的日常运行工 作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行和不断改进，持续提升 内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员 ...

董事会提名委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵西卜） （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为提名委员会委员，根据《董事会提名委员会实施规则》 的有关规定，对公司高级管理人员的任职资格情况进行了审核。 报告期内，本人作为审计委员会主任委员，根据《董事会审计委员会实施规 则》的有关规定，负责审计委员会的日常工作，公司审计部门、财务部门相关人 员保进行分析交流，审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告， 密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期报告、财务报告、、 内部控制自我评价报告、聘请会计事务所和公司审计部提交的工作计划等相关事 项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发 挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股 ...

董事会战略委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第三章 职责权限 1 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是 ...