股票代码：002817 安徽黄山胶囊股份有限 公 司 环境、社会和公司治理报告 RONG BAI YAO DE ZHONG SHENG | 节能减排 | | | --- | --- | | 护航胶囊生产 | | | 应对气候变化 | /33 | | 环境合规管理 | /36 | | 优化资源利用 | /42 | 目录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | /05 | | 走进黄山胶囊 | /07 | | 附录 | | | 指标索引表 | /87 | | 反馈意见表 | /89 | | 容纳百药 | | | --- | --- | | 彰显产业价值 | | | 聚焦创新驱动 | /49 | | 品质服务并行 | /56 | | 可持续供应链 | /62 | | 数据安全保护 | /66 | 01 02 投身公益 德惠百姓安康 | 共筑社会公益 | /85 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | /86 | 保护员工权益 /69 员工培训发展 /74 职业健康安全 /77 践行持续发展 /17 夯实公司治理 /23 遵守商业道德 /27 推进党建引领 /29 ...

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生 产经营和业务发展需要，公司同意向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、 民生银行、徽商银行、南洋商业银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不 超过 40,000 万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为 准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑 汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动。期限一年。 公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-006 安徽黄山胶囊股份有限公司 本次公司向银行申 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 | 事务所名称 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2009年3月11日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210 | | | | 首席合伙人 | 汪和俊 | 上年末合伙人数量 | 15 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 70 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 28 | | 2024年（经审计 | 业务收入总额 | 9114.61万元 | | | ）业务收入 | 审计业务收入 | 9114.61万元 | | | | 证券业务收入 | 2582.40万元 | | 2. 投资者保护能力 北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"北京兴昌华"）累计已计 提职业风险基金 577.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担 民事责任。 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025] 京会兴昌华审字第 000189 号 | | 注册会计师姓名 | 汪和俊、潘涛 | 审计报告正文 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黄山胶囊公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-007 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求对公司会计政策进行的变更 和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追 溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于2025年3月21日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，于2025 年3月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"准则解释第18号"），其中"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律法规及规定，忠实履行监督职责，致力于保障公司合规运营， 维护股东的合法权益，积极开展各项工作，对公司财务状况、重 大决策、关联交易等关键领域进行了全面且深入的监督，为公司 的稳健发展发挥了重要作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相 关规定，认真开展监督检查工作，对 2024 年度有关情况发表意见： | 会议届次 | 召开日期 审议内容 | | --- | --- | | | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报 | | | 告》 | | | 2.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 第五届监事会第 | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 2024年3月 | | 五次会议 | 4.审议《公司 2023 年度内部控制自我评 22 日 | | | 价报告》 | | ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 黄山胶囊内审字[2025]第 002 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责按照内部控制要求组织内部控制的日常运行工 作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行和不断改进，持续提升 内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资 产安全、 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-004 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型 存款和固定收益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投 资、基金投资、期货投资、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。 2、投资金额：公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、 实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经 营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 2024 年 12 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。2024 年前三季度利润分配方 案为：以公司总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利人民币 0.27 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 8,075,650.59 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次分配方案披露至实施期间， 公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。 2. 自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总 ...

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