安徽黄山胶囊股份有限公司 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-038 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 08 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会 议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...

黄山胶囊公告，公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名 独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，并于同日召开第 六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级 管理人员、审计部经理和证券事务代表。 ...

Core Viewpoint - Huangshan Capsule announced the convening of its fifth board meeting on November 28, 2025, to review the election of non-independent and independent directors for the sixth board [1] Group 1: Board Composition - The sixth board will consist of 9 directors, including 6 non-independent directors (one of whom is a representative elected by employees) and 3 independent directors [1] - The nomination committee has proposed candidates for the sixth board, including Li Hejun, Yu Chaobiao, Wei Zhongxun, Wang Yaping, and Chu Zhenhua as non-independent directors [1] - The independent director candidates are Wang Qinghua, Zhao Xibu, and Cao Zhongyong, all of whom have obtained independent director qualification certificates, with Zhao Xibu being a professional accountant [1]

Group 1 - Huangshan Capsule announced the convening of its fifth board meeting on November 28, 2025, to discuss the independent director election proposal [1] - For the year 2024, the revenue composition of Huangshan Capsule is 100.0% from the pharmaceutical hollow capsule manufacturing industry [1] - As of the report, Huangshan Capsule has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

提名人安徽黄山胶囊股份有限公司董事会现就提名王清华为安徽黄山 胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-031 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-029 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选 举的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工 代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会 提名委员会审慎核查，提名李合军先生、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、 楚振华先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名王清华女士、赵西卜先生、 曹钟勇先生为第六届董事会独立 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-032 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽黄山胶囊股份有限公司董事会现就提名赵西卜为安徽黄山 胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-036 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹钟勇作为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽黄山胶囊股份有限公司董事会提 名为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-033 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽黄山胶囊股份有限公司董事会现就提名曹钟勇为安徽黄山 胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-035 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵西卜作为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽黄山胶囊股份有限公司董事会提 名为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与 ...