证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报告期 | 实际出席次 | 委托出席 | 缺席 | 任职期间报告 | 实际出 | | 内会议次数 | 数 | 次数 | 次数 | 期内会议次数 | 席次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告（王清华） 各位股东及代表： 本人王清华，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"黄山胶囊"或"公司"）对外捐赠行为，加强对外 捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，提升公司形象，同 时确保公司资产的合理使用和股东权益的有效维护，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司 法》等国家有关法律法规以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于黄山胶囊及其全资、控股子公司。 未经授权，下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿 将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经 营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）一致性原则。公司开展对外捐赠是企业履行社会 责任的重要组成部分，是对企业品牌建设、无形资产培育的 长期投资，要结合公司发展战略，紧密围绕企业文化，确保 与企业的战略目标相一致。 （二）合法合规原则。对外捐赠必须遵守国家有关法律、 法规和政策规定，不得违背 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 各位股东及代表： 本人赵西卜，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动了解公司经营和发展情况，积极出席董事会和股东 大会，参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵西卜，男，汉族，1963 年 10 月生，民建会员，博士研究生学历，经 济学博士，管理学博士后，中国注册会计师。历任中国企业会计准则委员会咨询 专家、南京熊猫电子股份有限公司财务总监、南京熊猫集团公司总经理助理、中 国政府会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学院会计学系教授，博 士研究生导师，政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家、 北京京管泰富基金管理有限责任公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 8969.95 | 30.93 | 不变 | | 余春明 | 2410.33 | 8.31 | 不变 | | 谈建忠 | 755.48 | 2.60 | 12.71 | | 余超彪 | 258.83 | 0.89 | 不变 | | 王依青 | 257.00 | 0.89 | 新进 | | 何大芝 | 230.15 | 0.79 | 不变 | | 尤国南 | 204.90 | 0.71 | 新进 | | 何仕达 | 119.11 | 0.41 | 新进 | | 沈伟佳 | 105.00 | 0.36 | 新进 | | 项振忠 | 97.26 | 0.34 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 魏德善 | 300.44 | 1.04 | 退出 | | 林远志 | 143.00 | 0.49 | 退出 | | 北京海绵私募基金管理有限公司-海绵投资精选一期私募 证券投资基金 | 94.00 | 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 473,483,218.90, representing a 2.31% increase from CNY 462,771,215.56 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 24.07% to CNY 49,253,369.52 from CNY 64,863,467.12 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 47,156,286.73, down 24.14% from CNY 62,164,823.97 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 63,511,120.48, a decrease of 36.40% compared to CNY 99,856,436.20 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.16, down 27.27% from CNY 0.22 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,086,534,605.98, a decrease of 1.50% from CNY 1,103,085,111.45 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 increased by 1.77% to CNY 916,439,508.41 from CNY 900,478,351.11 at the end of 2023[21] - The company reported a decline in the weighted average return on equity to 5.41% in 2024 from 7.41% in 2023, a decrease of 2.00%[21] - The company achieved operating revenue of 473.48 million yuan, an increase of 2.31% compared to last year, while net profit attributable to shareholders decreased by 24.07% to 49.25 million yuan[36] - The gross profit margin for the pharmaceutical hollow capsule manufacturing industry was 25.52%, reflecting a decrease of 3.84% year-on-year[50] Cash Flow and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.38 per 10 shares, based on a total of 299,098,170 shares[5] - The company received various government grants totaling 1,067,641.00 in 2024, including 527,400.00 for land tax contributions and 300,000.00 for innovation funding[28] - The company’s cost of sales increased by 7.87% to CNY 352.66 million, with raw materials accounting for 63.19% of total costs[53] - Investment cash inflow decreased by 29.60% to ¥42,247,594.60, while cash outflow decreased by 33.84% to ¥177,346,182.26[61] - Net cash flow from investment activities improved by 35.07% to -¥135,098,587.66, mainly due to reduced cash payments related to investments[62] Research and Development - R&D investment for 2024 was CNY 14.01 million, with 5 patents filed and 4 patents authorized during the reporting period[46] - The company is committed to increasing investment in R&D to become a leading pharmaceutical technology service platform in China[43] - The company has developed advanced technologies for enteric-coated capsules and has received several patents, enhancing its competitive edge in the market[41] - The number of R&D personnel decreased by 7.89% to 70, with a notable reduction in the number of doctoral staff[60] Market and Product Strategy - The company aims to leverage its 30 years of experience in producing high-quality pharmaceutical capsules to expand market share and enhance core competitiveness[32] - The main products include gelatin capsules and enteric-coated capsules, which are designed for specific drug delivery needs, improving bioavailability and patient compliance[33] - The company focuses on high-margin products such as enteric-coated and health capsules, and has adjusted its procurement strategy to gradually lower raw material costs[35] - The production and sales of enteric-coated gelatin capsules saw a significant increase, with sales volume rising by 119.42% to 466,698 units, while production volume increased by 164.86%[55] - Domestic sales accounted for 83.18% of total revenue at CNY 393.83 million, a decrease of 5.95% compared to the previous year, while international sales surged by 80.85% to CNY 79.66 million[49] Governance and Compliance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85] - The board of directors convened six times, adhering to governance standards and actively participating in training[86] - The company maintains independent financial operations, with a dedicated finance department and separate bank accounts[90] - The company has established independent operational management structures, ensuring no overlap with controlling shareholders or related enterprises[92] - The company has a clear policy for related party transactions, requiring adherence to market principles and approval procedures[92] Risk Management - The company is committed to enhancing its risk management framework, focusing on safety and environmental standards[78] - The company is closely monitoring policy trends in the pharmaceutical industry to adapt production processes and optimize product structure[79] - Rising prices of raw materials, particularly gelatin for capsules, are impacting procurement costs and gross margins[80] - The company is facing risks of product price reductions due to ongoing policies like consistency evaluation and centralized procurement in the pharmaceutical sector[80] Employee Management - Employee turnover significantly decreased, indicating improved employee satisfaction and engagement initiatives[48] - The company has implemented a training plan with a completion rate of 98%, covering various training topics including safety production and management skills[118] - The company has established four promotion channels and a performance evaluation system to enhance employee motivation and productivity[117] Financial Commitments - The company commits to achieving a net profit of no less than 30 million yuan for the years 2022, 2023, and 2024, as audited by a designated auditing firm[133] - If the actual net profit falls short of the commitment, the responsible party will compensate the company in cash within fifteen days of the audit report[134] - The cash compensation amount is calculated as 30 million yuan minus the actual audited net profit for that year[134] Shareholder Relations - The company emphasizes shareholder interests by maintaining dividends and actively returning profits to shareholders[79] - The company held its annual general meeting on May 16, 2024, with a participation rate of 44.43%[93] - The board of directors has approved a dividend payout of $0.50 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[103] Audit and Internal Control - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating fair representation of the company's financial status[183] - The company has established a comprehensive internal control system that is effectively implemented, with no significant or important deficiencies reported during the period[123] - The internal control self-assessment report for 2024 will be fully disclosed on March 29, 2025, reflecting 100% of the total assets and operating income of the evaluated units in relation to the consolidated financial statements[126]

股票代码：002817 安徽黄山胶囊股份有限 公 司 环境、社会和公司治理报告 RONG BAI YAO DE ZHONG SHENG | 节能减排 | | | --- | --- | | 护航胶囊生产 | | | 应对气候变化 | /33 | | 环境合规管理 | /36 | | 优化资源利用 | /42 | 目录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | /05 | | 走进黄山胶囊 | /07 | | 附录 | | | 指标索引表 | /87 | | 反馈意见表 | /89 | | 容纳百药 | | | --- | --- | | 彰显产业价值 | | | 聚焦创新驱动 | /49 | | 品质服务并行 | /56 | | 可持续供应链 | /62 | | 数据安全保护 | /66 | 01 02 投身公益 德惠百姓安康 | 共筑社会公益 | /85 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | /86 | 保护员工权益 /69 员工培训发展 /74 职业健康安全 /77 践行持续发展 /17 夯实公司治理 /23 遵守商业道德 /27 推进党建引领 /29 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-009 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立 董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 黄山胶囊内审字[2025]第 002 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责按照内部控制要求组织内部控制的日常运行工 作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行和不断改进，持续提升 内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资 产安全、 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-007 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求对公司会计政策进行的变更 和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追 溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于2025年3月21日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，于2025 年3月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"准则解释第18号"），其中"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处 ...

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生 产经营和业务发展需要，公司同意向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、 民生银行、徽商银行、南洋商业银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不 超过 40,000 万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为 准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑 汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动。期限一年。 公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-006 安徽黄山胶囊股份有限公司 本次公司向银行申 ...