证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-022 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-021）详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席。 本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-024 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 一、审议程序 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会审计委员会第十四次会议，于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 前三季度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 四、相关风险提示 （一）利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2025 年前三季度 2.根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并 财务报表归属于上市公司股东的净利润 49,065,875.88 元，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 500,393,362.71 元；2025 年前三季 度母公司实现净利润 45,803,243.91 元，截至 ...

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （本细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略与可持续发 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 第七条 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。独立董事中至少有一名 为会计专业人士。 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定 条件的自然人经股东会选举均可担任董事。 1 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合 法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-027 为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发 展能力，促进公司实现高质量发展，经研究并结合公司实际情况，公司现将董事 会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并 将原《安徽黄山胶囊股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《安徽黄 山胶囊股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。同时，公司拟 在董事会战略委员会原有职责的基础上，增加 ESG 事项和可持续发展相关职责等 内容，并对实施细则的部分条款进行修订。本次调整仅就董事会战略委员会名称、 职责进行调整，其成员数量、任期等不变，公司其他管理制度中有关"董事会战 略委员会"的表述同步调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。 修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会战略委员会更名 并修订战略委员会实施细则的公告 ...

董事会审计委员会实施细则 （本细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 公司不设监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。公司董事会成员中 ...

董事会提名委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称："提名委员会"），并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"1号规范指引"）等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则 的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 中国·安徽 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 中国 · 安徽 （2025 年 10月修订） 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUIHUANGSHANCAPSULECO.,LTD. 第五条 公司住所：安徽省旌德县白地洪川。邮政编码：242605 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 党的组织 | 30 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第七章 | 高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 修改章程 | 57 | | 第十二章 | 附则 | 57 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法 ...