证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-023 安徽黄山胶囊股份有限公司 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议 通过。本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-020 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）对突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规、部门规章的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子（分）公司突 然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件 的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1 1．公 ...

（三）研究讨论公司重大经营管 理事项，支持股东会、董事会、监事 会和经理层依法行使职权； 安徽黄山胶囊股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章 | 删除该条款。 | | 程》的规定，设立中国共产党的组织、 | | | 开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | 提供必要条件。 | | | 新增第五章 党的组织，条文号相应顺 | 新增：第五章 党的组织 | | 延。 | 第九十八条 根据《中国共产党章 | | | 程》、《中国共产党国有企业基层党 | | | 组织条例（试行）》等有关规定，公 | | | 司设立中共安徽黄山胶囊股份有限公 | | | 司委员会（以下简称"公司党委"） | | | 和中共安徽黄山胶囊股份有限公司纪 | | | 律检查委员会（以下简称"公司纪 | | | 委"），建立党的工作机构，配备党 | | | 务工作人员。公司党委书记、副书记、 | | | 委员和公司纪委书记人选按照人事管 | | | 理权限审批。 | | | 第九十九条 公司党委按照有关规 | | | 定设立党的支部委员会，建 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUI HUANGSHAN CAPSULE CO., LTD. 中国·安徽 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 ...

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-022 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九次会议决议提请召开股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:30 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-019 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议， 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、 表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-021 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴昌华"）；原会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）。 2. 变更会计师事务所的原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以 下简称"《管理办法》"）的要求，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允 性，结合公司业务情况、发展规划和审计需求，经公司公开招标和审慎决策，公 司拟聘任北京兴昌华为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天健进行了充分沟通，天健 对变更事宜无异议。天健在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行了会计 师事务所应尽的职责，公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 3. 公司董 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the reporting period was RMB 111.22 million, an increase of 11.41% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 10.87 million, a decrease of 36.62% year-over-year[2] - Total operating income for the period was RMB 346,483,715.97, a decrease of 2.54% compared to the same period last year (RMB 355,505,976.10)[12] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 40,547,848.27, a decrease of 26.42% compared to the same period last year (RMB 55,117,552.98)[13] - Total comprehensive income for the period was RMB 41,159,925.99, a decrease of 25.88% compared to the same period last year (RMB 55,528,297.21)[14] - Basic earnings per share (EPS) for the period was RMB 0.14, a decrease of 22.22% compared to the same period last year (RMB 0.18)[14] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.07 billion, a decrease of 3.36% compared to the end of the previous year[2] - Total assets at the end of the period were 1,066,034,404.88, compared to 1,103,085,111.45 at the beginning of the period[10] - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 1,066,034,404.88, a decrease of 3.36% compared to the beginning of the year (RMB 1,103,085,111.45)[11] - Total liabilities at the end of the period were 148,832,649.84, a decrease from 201,970,315.60 at the beginning of the period[10] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 915,690,977.99, an increase of 1.69% compared to the beginning of the year (RMB 900,478,351.11)[11] Cash Flow Analysis - Operating cash flow for the period was RMB 18.66 million, a decrease of 72.05% year-over-year[2] - Net cash flow from investment activities decreased by RMB 146.63 million, a decline of 340.54%, mainly due to the purchase of transferable large-denomination certificates of deposit[6] - Net cash flow from financing activities decreased by RMB 30.43 million, a decline of 453.54%, mainly due to increased repayment of loans and dividend distribution[6] - Sales of goods and services received cash of 312.1 million yuan, a decrease of 2.3% compared to the previous period's 319.4 million yuan[15] - Total cash inflow from operating activities was 321.6 million yuan, down 2.4% from the previous period's 329.7 million yuan[15] - Cash outflow for operating activities increased to 303.0 million yuan, up 15.2% from the previous period's 262.9 million yuan[15] - Net cash flow from operating activities was 18.7 million yuan, a significant decrease of 72.0% compared to the previous period's 66.8 million yuan[15] - Cash inflow from investment activities was 21.1 million yuan, down 58.3% from the previous period's 50.6 million yuan[16] - Cash outflow for investment activities surged to 124.7 million yuan, a substantial increase from the previous period's 7.5 million yuan[16] - Net cash flow from investment activities was -103.6 million yuan, a sharp decline from the previous period's positive 43.1 million yuan[16] - Net cash flow from financing activities was -37.1 million yuan, compared to -6.7 million yuan in the previous period[16] - The company's cash and cash equivalents decreased by 122.0 million yuan, contrasting with an increase of 103.3 million yuan in the previous period[16] - Ending cash and cash equivalents balance was 80.9 million yuan, significantly lower than the previous period's 421.9 million yuan[16] Expense and Cost Analysis - Prepaid expenses increased by RMB 78,000, a growth of 152.37%, mainly due to increased prepayments for materials[5] - Other receivables increased by RMB 864,200, a growth of 93.46%, mainly due to an increase in other receivables[5] - Long-term prepaid expenses increased by RMB 801,100, a growth of 306.86%, mainly due to increased amortization projects[5] - Income tax expenses increased by RMB 2.78 million, a growth of 47.93%, mainly due to the expiration of tax incentives[6] - R&D expenses for the period were RMB 10,173,752.89, a decrease of 3.41% compared to the same period last year (RMB 10,532,652.54)[12] - Sales expenses for the period were RMB 18,565,517.28, a decrease of 20.09% compared to the same period last year (RMB 23,231,372.45)[12] - Financial expenses for the period were RMB -8,662,346.44, an increase of 1.73% compared to the same period last year (RMB -8,515,502.51)[12] - Credit impairment loss for the period was RMB -1,535,875.37, an increase of 305.63% compared to the same period last year (RMB -378,826.18)[13] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 20,441[8] - Shandong Lutai Holding Group Co., Ltd. holds 29.99% of the shares, totaling 89,699,541 shares[8] - Yu Chunming, a domestic natural person, holds 8.06% of the shares, totaling 24,103,274 shares[8] Asset Composition and Changes - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 252,002,228.95, an increase from 243,758,956.30 at the beginning of the period[9] - Accounts receivable at the end of the period were 120,658,366.85, up from 94,206,112.12 at the beginning of the period[9] - Inventory at the end of the period was 102,746,249.58, a decrease from 122,876,500.24 at the beginning of the period[9] - Total current assets at the end of the period were 518,761,648.28, compared to 504,406,211.00 at the beginning of the period[9] - Fixed assets at the end of the period were 326,556,993.28, down from 340,781,008.54 at the beginning of the period[10]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-015 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议 通过。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司 全体董事发出，会议于2024年8月16日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（ ...