（三）研究讨论公司重大经营管 理事项，支持股东会、董事会、监事 会和经理层依法行使职权； 安徽黄山胶囊股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章 | 删除该条款。 | | 程》的规定，设立中国共产党的组织、 | | | 开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | 提供必要条件。 | | | 新增第五章 党的组织，条文号相应顺 | 新增：第五章 党的组织 | | 延。 | 第九十八条 根据《中国共产党章 | | | 程》、《中国共产党国有企业基层党 | | | 组织条例（试行）》等有关规定，公 | | | 司设立中共安徽黄山胶囊股份有限公 | | | 司委员会（以下简称"公司党委"） | | | 和中共安徽黄山胶囊股份有限公司纪 | | | 律检查委员会（以下简称"公司纪 | | | 委"），建立党的工作机构，配备党 | | | 务工作人员。公司党委书记、副书记、 | | | 委员和公司纪委书记人选按照人事管 | | | 理权限审批。 | | | 第九十九条 公司党委按照有关规 | | | 定设立党的支部委员会，建 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUI HUANGSHAN CAPSULE CO., LTD. 中国·安徽 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the reporting period was RMB 111.22 million, an increase of 11.41% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 10.87 million, a decrease of 36.62% year-over-year[2] - Total operating income for the period was RMB 346,483,715.97, a decrease of 2.54% compared to the same period last year (RMB 355,505,976.10)[12] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 40,547,848.27, a decrease of 26.42% compared to the same period last year (RMB 55,117,552.98)[13] - Total comprehensive income for the period was RMB 41,159,925.99, a decrease of 25.88% compared to the same period last year (RMB 55,528,297.21)[14] - Basic earnings per share (EPS) for the period was RMB 0.14, a decrease of 22.22% compared to the same period last year (RMB 0.18)[14] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.07 billion, a decrease of 3.36% compared to the end of the previous year[2] - Total assets at the end of the period were 1,066,034,404.88, compared to 1,103,085,111.45 at the beginning of the period[10] - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 1,066,034,404.88, a decrease of 3.36% compared to the beginning of the year (RMB 1,103,085,111.45)[11] - Total liabilities at the end of the period were 148,832,649.84, a decrease from 201,970,315.60 at the beginning of the period[10] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 915,690,977.99, an increase of 1.69% compared to the beginning of the year (RMB 900,478,351.11)[11] Cash Flow Analysis - Operating cash flow for the period was RMB 18.66 million, a decrease of 72.05% year-over-year[2] - Net cash flow from investment activities decreased by RMB 146.63 million, a decline of 340.54%, mainly due to the purchase of transferable large-denomination certificates of deposit[6] - Net cash flow from financing activities decreased by RMB 30.43 million, a decline of 453.54%, mainly due to increased repayment of loans and dividend distribution[6] - Sales of goods and services received cash of 312.1 million yuan, a decrease of 2.3% compared to the previous period's 319.4 million yuan[15] - Total cash inflow from operating activities was 321.6 million yuan, down 2.4% from the previous period's 329.7 million yuan[15] - Cash outflow for operating activities increased to 303.0 million yuan, up 15.2% from the previous period's 262.9 million yuan[15] - Net cash flow from operating activities was 18.7 million yuan, a significant decrease of 72.0% compared to the previous period's 66.8 million yuan[15] - Cash inflow from investment activities was 21.1 million yuan, down 58.3% from the previous period's 50.6 million yuan[16] - Cash outflow for investment activities surged to 124.7 million yuan, a substantial increase from the previous period's 7.5 million yuan[16] - Net cash flow from investment activities was -103.6 million yuan, a sharp decline from the previous period's positive 43.1 million yuan[16] - Net cash flow from financing activities was -37.1 million yuan, compared to -6.7 million yuan in the previous period[16] - The company's cash and cash equivalents decreased by 122.0 million yuan, contrasting with an increase of 103.3 million yuan in the previous period[16] - Ending cash and cash equivalents balance was 80.9 million yuan, significantly lower than the previous period's 421.9 million yuan[16] Expense and Cost Analysis - Prepaid expenses increased by RMB 78,000, a growth of 152.37%, mainly due to increased prepayments for materials[5] - Other receivables increased by RMB 864,200, a growth of 93.46%, mainly due to an increase in other receivables[5] - Long-term prepaid expenses increased by RMB 801,100, a growth of 306.86%, mainly due to increased amortization projects[5] - Income tax expenses increased by RMB 2.78 million, a growth of 47.93%, mainly due to the expiration of tax incentives[6] - R&D expenses for the period were RMB 10,173,752.89, a decrease of 3.41% compared to the same period last year (RMB 10,532,652.54)[12] - Sales expenses for the period were RMB 18,565,517.28, a decrease of 20.09% compared to the same period last year (RMB 23,231,372.45)[12] - Financial expenses for the period were RMB -8,662,346.44, an increase of 1.73% compared to the same period last year (RMB -8,515,502.51)[12] - Credit impairment loss for the period was RMB -1,535,875.37, an increase of 305.63% compared to the same period last year (RMB -378,826.18)[13] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 20,441[8] - Shandong Lutai Holding Group Co., Ltd. holds 29.99% of the shares, totaling 89,699,541 shares[8] - Yu Chunming, a domestic natural person, holds 8.06% of the shares, totaling 24,103,274 shares[8] Asset Composition and Changes - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 252,002,228.95, an increase from 243,758,956.30 at the beginning of the period[9] - Accounts receivable at the end of the period were 120,658,366.85, up from 94,206,112.12 at the beginning of the period[9] - Inventory at the end of the period was 102,746,249.58, a decrease from 122,876,500.24 at the beginning of the period[9] - Total current assets at the end of the period were 518,761,648.28, compared to 504,406,211.00 at the beginning of the period[9] - Fixed assets at the end of the period were 326,556,993.28, down from 340,781,008.54 at the beginning of the period[10]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-015 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议 通过。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司 全体董事发出，会议于2024年8月16日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（ ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李合军、主管会计工作负责人刘清科及会计机构负责人(会计 主管人员)董雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在的风险因素主要有政策风险、行业价格风险、人力资源风险等 有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"公司面临的风险和应对措施"详细阐述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------- ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-016 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司 全体监事发出，会议于2024年8月16日上午11：00在公司办公楼一楼会议室以现 场结合通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管 理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 的合理变更，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024年半年度 偿还累计发生 金额 2024年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024年半年度 往来资金的利 息（如有） 2024年半年度 偿还累计发生 金额 2024年半年度期 末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 上市公司的子公司及其附属企 业 其他关联方及其附 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-017 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求对公司会 计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对 公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交 公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 2023年10月25日，财政部下发了关于印发《准则解释第17号》的通知，规定 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1日起执行。 （二）变 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到旌德县财政局函 件《关于退返财政专项补助资金的函》，根据《宣城市财政局关于下达 2023 年国 家产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（第二批）的通知》（财企[2023]467 号）文件的要求，公司需退回 2017 年 9 月和 2021 年 10 月收到的财政专项补助 资金人民币 1,400 万元。截至本公告披露日，公司已将以上资金共计人民币 1,400 万元全部退回。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-012 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于退回政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、退回补助的基本情况 二、该项补助获得情况介绍 （二）对公司的影响 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将上述政府 补助资金确认为递延收益。本次公司退回政府补助资金不会对以前年度进行追溯 调整，不会对公司 2024 年度的净利润、营业收入产生影响。 公司分别于2017年9月和2021年10月收到项目补助资金人民币700万元， 合计收到项目补助资 ...

北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...