安徽黄山胶囊股份有限公司 内部审计制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 2、通晓内部审计内容及内部审计操作技术； 第一条 为建立健全安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法 ...

第二章 一般原则和规定 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持有的本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从 事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和证 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）对突 发事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规、部门规章 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子（分）公司 突然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事 件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 于： （一）治理类 1．公司 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的 良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最 大化的战略管理行为。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； 2、形成尊重投资者的企业文化； 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息； 2、遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职报告之 日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： 董事及高级管理人员离职管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安 徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-039 安徽黄山胶囊股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会由九名董 事组成，设职工董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司 2025 年第一次职工 代表大会选举汪宝珍女士担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一 次临时股东会选举产生的五名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第六届董事 会，任期与第六届董事会其他董事一致。 汪宝珍女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规要求。 汪宝珍女士的简历详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并 聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2025-040）。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 18 日 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-040 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与 公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，并于同 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表，现将相 关事项公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董 事 1 名），独立董事 3 名。 1. 非独立董事：李合军先生（董事长）、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚 平先生、楚振华先生、汪宝珍女士（职工代表董事） 2. 独立董事：王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-037 安徽黄山胶囊股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 18 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号本公司一楼会 议室。 3. 召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 ...

北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《安徽黄山胶囊股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-038 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 08 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会 议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...