北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2025 年 4 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 法律意见书 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 2024 年度股东大会的法律意见书 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 致：安徽黄山胶囊股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽黄山胶囊股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥119,039,034.77, representing a slight increase of 0.53% compared to ¥118,410,927.98 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 22.90% to ¥18,837,042.65 from ¥15,327,124.06 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 20.00% to ¥0.06, up from ¥0.05 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥119,039,034.77, a slight increase of 0.53% compared to ¥118,410,927.98 in the previous period[23] - Net profit for the current period was ¥18,973,875.62, representing a 22.93% increase from ¥15,501,012.90 in the previous period[24] - Operating profit rose to ¥21,911,258.36, an increase of 24.00% compared to ¥17,534,852.53 in the previous period[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥7,500,281.96, a 140.57% increase from a negative cash flow of ¥18,488,513.56 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥7,500,281.96, a significant recovery from a negative cash flow of ¥18,488,513.56 in the previous period[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥318,248,590.34, down from ¥341,642,031.24 at the beginning of the period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥58,280,918.52, down from ¥187,885,133.95 at the end of the previous period[26] - The company reported a significant decrease in investment activities cash flow, down by 1116.22% to a negative ¥38,850,400 due to large certificate purchases[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,103,184,328.00, reflecting a 1.53% increase from ¥1,086,534,605.98 at the end of the previous year[5] - Total assets amount to ¥1,103,184,328.00, compared to ¥1,086,534,605.98 at the beginning of the period, indicating an increase of about 1.5%[21] - Total liabilities decreased to ¥166,458,068.60 from ¥168,773,049.88, a reduction of approximately 1.4%[21] - Non-current assets total ¥512,132,076.06, up from ¥496,521,973.13, representing an increase of approximately 3.2%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,378[19] - The largest shareholder, Shandong Lutai Holding Group Co., Ltd., holds 29.99% of shares, totaling 89,699,541 shares[19] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings by Shandong Lutai Holding Group and Yu Chunming, indicating concentrated ownership[19] Cost Management and Efficiency - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[27] - Total operating costs decreased to ¥98,353,399.04, down 3.66% from ¥102,310,914.53 in the previous period[23] - The company experienced a 44.89% increase in income tax expenses, amounting to an increase of ¥914,800 due to higher profits[17] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity improved to 2.05%, up from 1.69% in the previous year[5] - The company's retained earnings increased to ¥481,530,246.47 from ¥462,693,203.82, showing a growth of about 4.0%[22] - Accounts receivable increased to ¥124,284,985.41 from ¥110,369,995.29, reflecting a growth of approximately 12.9%[20] - The company incurred a credit impairment loss of ¥802,849.42, an improvement from a loss of ¥914,664.88 in the previous period[24] - The increase in receivables financing at the end of the period was ¥13,670,400, representing a growth of 48.72%[7] - The company reported a decrease in short-term borrowings, reflecting improved liquidity management[21]

证券之星消息，2025年4月16日黄山胶囊（002817）发布公告称公司于2025年4月16日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司的明胶空心胶囊DMF备案号已在FDA与制剂关联。请这是否意味着公司有机会拓展国际市 场？目前在国际市场上的布局和进展如何？ 答：尊敬的投资者您好，我司明胶空心胶囊DMF备案号在FD与制剂关联后，公司明胶空心胶囊已供给 多家国内制药企业用于出口美国市场的药品。公司积极开拓国际市场，2024年度先后参加了泰国亚洲保 健品、欧洲米兰CPHI等海外知名展会，获得了海外客户的认可，并与某东南亚客户签订5年战略合作协 议。感谢您的关注！ 问：你好，请在行业竞争加剧的情况下，公司如何保持和升自身的管理效率和运营成本控制能力？ 答：尊敬的投资者您好,在行业竞争加剧的情况下，公司采取了以下措施提升管理效率与运营成本控制 能力 在管理效率方面，持续推进制度改革赋能，优化决策流程；完善采购、生产、销售、财务等管理制度和 审批控制流程，通过信息化系统进行控制监督；强化风险管理和内部控制体系建设，搭建内部审计监督 体系，防范经营风险。 在运营成本控制方面，牢固树立"过紧日子、苦日子"思想，加强对供应商 ...

Group 1: Market Expansion and International Presence - The company has obtained DMF registration for its gelatin capsules with the FDA, enabling it to supply domestic pharmaceutical companies for export to the U.S. market [2] - In 2024, the company participated in major international exhibitions, such as the Asia Health Products in Thailand and CPHI in Milan, securing recognition from overseas clients and signing a 5-year strategic cooperation agreement with a Southeast Asian client [3] Group 2: Management Efficiency and Cost Control - To enhance management efficiency, the company is implementing institutional reforms, optimizing decision-making processes, and strengthening risk management and internal control systems [3] - The company emphasizes a "tight budget" approach, conducting supplier comparisons and utilizing diversified procurement methods to reduce costs [3] Group 3: Product Structure and Market Demand - The demand for hollow capsules is expected to grow due to aging populations and increased health awareness, with the company producing over 40 billion capsules annually across various types [4] - The company has established long-term partnerships with pharmaceutical and health product companies to quickly secure orders during market surges [4] Group 4: Future Development Strategy - The company focuses on becoming a customized service expert in capsule production, enhancing production efficiency and product quality through innovation and smart manufacturing [4] - Plans for mergers and acquisitions will be disclosed in accordance with relevant regulations if they arise [4] Group 5: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 473.48 million yuan and a net profit of 49.25 million yuan, distributing cash dividends of 19.44 million yuan to investors [5] - The company has maintained a stable governance structure and has not experienced annual losses since its listing, with no current risk of ST or mandatory delisting [6] Group 6: Industry Outlook - The hollow capsule market is projected to grow due to favorable national policies and increasing health consciousness, although challenges such as industry competition and trade protectionism may introduce uncertainties [6]

3月28日晚，黄山胶囊（002817.SZ）发布2024年年报，公司全年实现营收4.73亿元，同比增长2.31%； 归母净利润4,925.34万元、扣非净利润4,715.63万元，较上年度有一定的下滑。 但值得注意的是，黄山胶囊两大高端新品均保持高速增长，其中肠溶空心胶囊实现营收7374万元、同比 增长25.23%，植物空心胶囊营收5369万元、同比增长64.37%。可见，公司在产品结构优化方面取得了 巨大的进展，使得公司在逆周期中经营能力的持续稳定提升。 药用空心胶囊主要分为传统空心胶囊和植物空心胶囊两大类。近年来，下游药品集采导致仿制药市场规 模收缩，倒逼辅料升级，在市场上占据主导地位的传统明胶胶囊需求增速放缓，但肠溶胶囊、植物胶囊 等适配创新药的高端产品需求逆势增长，头部企业加速布局相关产能。 黄山胶囊是业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一，年产能达400亿粒以上。经过多年持续地自主 创新研发，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明 胶空心胶囊包衣配方、速溶型HPMC空心胶囊等核心技术，并构建起明胶空心胶囊、肠溶空心胶囊和速 溶型HPMC空心胶囊（植物胶囊）等 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-008 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 第五届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"黄山胶囊"或"公司"）对外捐赠行为，加强对外 捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，提升公司形象，同 时确保公司资产的合理使用和股东权益的有效维护，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司 法》等国家有关法律法规以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于黄山胶囊及其全资、控股子公司。 未经授权，下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿 将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经 营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）一致性原则。公司开展对外捐赠是企业履行社会 责任的重要组成部分，是对企业品牌建设、无形资产培育的 长期投资，要结合公司发展战略，紧密围绕企业文化，确保 与企业的战略目标相一致。 （五）诚实守信原则。经审批已经向社会公众或者受赠 对象承诺捐赠的，必须诚实履行，未经审批不能随意改变捐 赠承诺。 第 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 各位股东及代表： 本人赵西卜，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动了解公司经营和发展情况，积极出席董事会和股东 大会，参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵西卜，男，汉族，1963 年 10 月生，民建会员，博士研究生学历，经 济学博士，管理学博士后，中国注册会计师。历任中国企业会计准则委员会咨询 专家、南京熊猫电子股份有限公司财务总监、南京熊猫集团公司总经理助理、中 国政府会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学院会计学系教授，博 士研究生导师，政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家、 北京京管泰富基金管理有限责任公司独立董事、公司独立董事。 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年行业竞争愈发激烈，公司管理层带领全体职工， 深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕年度经营计划，以市 场需求为导向，主动求变，持续完善经营管理体系，加强成 本管控，扩大客群，组织优化内部生产要素，提升生产效率 和产品质量，核心竞争力持续增强。全年实现营业收入 47,348.32 万元，同比增长 2.31%；归属于母公司所有者的 净利润 4,925.34 万元，同比减少 24.07%，经济运行稳健发 展。 这一年，公司持续推进制度改革赋能，优化决策流程， 经营管理更稳；羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间顺利投产， 发展后劲更足；多次组织参加国内外展会，积极履行社会职 责，企业形象更好；保持安全环保零事故，深入开展节能降 碳工作，红线守得更牢；员工福祉稳步增进、多项福利待遇 得以落实，干事氛围更浓。这些成果为公司今后的发展奠定 了良好基础。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-005 安徽黄山胶囊股份有限公司 鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极 回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟定的 2024 年度利润分配预案 如下：拟以现有总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.38 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,365,730.46 元（含税）， 加上 2024 年前三季度派发现金红利人民币 8,075,650.59 元（含税），公司 2024 年度累计派发现金红利人民币 19,441,381.05 元（含税），占公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润的 39.47%。 本次利润分配预案不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预 案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。如在分配预案披露至实施期间，公司股 本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重 ...