第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"黄山胶囊"或"公司"）对外捐赠行为，加强对外 捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，提升公司形象，同 时确保公司资产的合理使用和股东权益的有效维护，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司 法》等国家有关法律法规以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于黄山胶囊及其全资、控股子公司。 未经授权，下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿 将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经 营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）一致性原则。公司开展对外捐赠是企业履行社会 责任的重要组成部分，是对企业品牌建设、无形资产培育的 长期投资，要结合公司发展战略，紧密围绕企业文化，确保 与企业的战略目标相一致。 （五）诚实守信原则。经审批已经向社会公众或者受赠 对象承诺捐赠的，必须诚实履行，未经审批不能随意改变捐 赠承诺。 第 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 各位股东及代表： 本人赵西卜，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动了解公司经营和发展情况，积极出席董事会和股东 大会，参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵西卜，男，汉族，1963 年 10 月生，民建会员，博士研究生学历，经 济学博士，管理学博士后，中国注册会计师。历任中国企业会计准则委员会咨询 专家、南京熊猫电子股份有限公司财务总监、南京熊猫集团公司总经理助理、中 国政府会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学院会计学系教授，博 士研究生导师，政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家、 北京京管泰富基金管理有限责任公司独立董事、公司独立董事。 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年行业竞争愈发激烈，公司管理层带领全体职工， 深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕年度经营计划，以市 场需求为导向，主动求变，持续完善经营管理体系，加强成 本管控，扩大客群，组织优化内部生产要素，提升生产效率 和产品质量，核心竞争力持续增强。全年实现营业收入 47,348.32 万元，同比增长 2.31%；归属于母公司所有者的 净利润 4,925.34 万元，同比减少 24.07%，经济运行稳健发 展。 这一年，公司持续推进制度改革赋能，优化决策流程， 经营管理更稳；羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间顺利投产， 发展后劲更足；多次组织参加国内外展会，积极履行社会职 责，企业形象更好；保持安全环保零事故，深入开展节能降 碳工作，红线守得更牢；员工福祉稳步增进、多项福利待遇 得以落实，干事氛围更浓。这些成果为公司今后的发展奠定 了良好基础。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-005 安徽黄山胶囊股份有限公司 鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极 回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟定的 2024 年度利润分配预案 如下：拟以现有总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.38 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,365,730.46 元（含税）， 加上 2024 年前三季度派发现金红利人民币 8,075,650.59 元（含税），公司 2024 年度累计派发现金红利人民币 19,441,381.05 元（含税），占公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润的 39.47%。 本次利润分配预案不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预 案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。如在分配预案披露至实施期间，公司股 本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-003 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式 发出，并于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-008 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （1）截至 2025 年 4 月 21 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-003 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式 发出，并于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交 2024 年度股东大会 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）的通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等 方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结 合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《 ...

二、利润分配预案基本情况 1、分配基准：2024 年度 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-005 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1. 公司未触及其他风险警示的情形 2、根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 的审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 49,253,369.52 元，母公司实现净利润 48,087,352.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计未分配利润情况如下： | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- ...

- 1 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 相生编码: t 2017 - 10:10 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 页 三、中介机构营业执照复印件和签字注师的资质证明 兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙 (GHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNE 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 非经营性资金占用及 ...