安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生，以及第五届董事会独立董事沙风先生 （2025 年 12 月 18 日届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生、沙风先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 20 日 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告 本人王清华作为安徽黄山 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年度占用 累计发生金额 | 2025年度占 用资金的利 | 2025年度偿还 | 2025年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | - | | | | 业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-006 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 8.会议地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生及第五届董事会独立董事沙 风先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，王清华女士、赵西卜先 生、曹钟勇先生将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事王清华女士与独立董事曹钟勇先生以通讯的方式参加。公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、 召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-004 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1. 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案 的议案》。 2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2025 年度 2.根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审 计 报 告 确 认 ， 公 司 2025 年 度 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 64,985,897.94 元，2025 年度母公司实现净利润 63,474,899.76 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计未分配利润情况如下： | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was ¥460,424,830.18, a decrease of 2.76% compared to ¥473,483,218.90 in 2024[22] - Net profit attributable to shareholders for 2025 increased by 31.94% to ¥64,985,897.94 from ¥49,253,369.52 in 2024[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,905,363.26, reflecting a 33.40% increase from ¥47,156,286.73 in 2024[22] - The net cash flow from operating activities rose by 33.67% to ¥84,894,046.03 compared to ¥63,511,120.48 in 2024[22] - Basic earnings per share increased by 37.50% to ¥0.22 from ¥0.16 in 2024[22] - Total assets at the end of 2025 were ¥1,107,891,830.42, a 1.97% increase from ¥1,086,534,605.98 at the end of 2024[22] - Net assets attributable to shareholders increased by 4.76% to ¥960,106,606.54 from ¥916,439,508.41 in 2024[22] Revenue and Sales - The company achieved operating revenue of 460.42 million, a decrease of 2.76% compared to the previous year[32] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.94% to 64.99 million, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 33.40% to 62.91 million[32] - The revenue share of enteric-coated gelatin capsules significantly increased from 15.52% to 18.67%, driving overall business growth[33] - Domestic sales accounted for 85.08% of total revenue, while international sales decreased by 13.79% to CNY 68.67 million[51] - The company's revenue from the pharmaceutical hollow capsules segment was ¥460,424,830, a decrease of 2.76% year-over-year, with a gross margin of 29.75%, which increased by 4.23% compared to the previous year[53] Cost Management and Efficiency - The company optimized procurement strategies, implementing a centralized purchasing model that led to a steady decline in procurement costs[32] - Inventory balance decreased by 24.39% to 75.76 million, improving inventory turnover and operational efficiency[33] - The company focused on cost control and efficiency improvement to counteract the pressure from declining product prices[32] - The cost of raw materials accounted for 58.38% of total operating costs, decreasing by 15.26% year-over-year, while labor costs increased by 11.66% to ¥37,406,556.26[56] Market and Competitive Landscape - The competitive landscape in the hollow capsule industry remains intense, with ongoing price reductions impacting overall profitability[30] - The overall external market environment remains complex and challenging, with increased competition due to anti-dumping measures in the U.S.[30] - The company is committed to enhancing its high-end product offerings and market promotion efforts to drive revenue growth[33] - The company aims to expand its market share and enhance core competitiveness by focusing on high-quality development and continuous innovation[35] Research and Development - The company invested CNY 12.65 million in R&D, resulting in 5 patent applications and 4 patents granted, enhancing its innovation capabilities[46] - The company is in the pilot stage of developing enteric HPMCP hollow capsules, aiming for commercial production to increase product variety[62] - The company plans to strengthen collaborations with universities and research institutions to drive innovation in functional pharmaceutical capsules[77] Governance and Management - The company held 2 shareholder meetings and 6 board meetings during the reporting period, expanding the board from 7 to 9 members, including 3 independent directors[86] - The company has experienced changes in senior management, including the resignation of General Manager Yu Chaobiao due to term completion on December 18, 2025[95] - The company’s governance practices were in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[108] - The company has established independent operational management structures, ensuring no overlap with controlling shareholders or related enterprises[91] Internal Controls and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant defects reported during the period[121] - The company has maintained compliance with the internal control standards set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[121] - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition to mitigate the risk of inappropriate revenue recognition practices[183] Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.53 per 10 shares, totaling approximately ¥15,855,000 based on 299,098,170 shares[5] - The total distributable profit for the company was 500,095,668.14 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[119] - The company has ensured that minority shareholders have had sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights have been adequately protected[119] Future Outlook - The focus for 2026 includes expanding into high-end products like enteric-coated capsules and plant-based capsules, with a strategic emphasis on international market development[76] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[104] - The company has provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion yuan[104]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 " 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 北京 兴昌华会 计师事务 所(特殊 普 通 合 伙) BELING XINGCHANGHOA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 1―2 页 二、中介机构营业执照复印件和签字注师的资质证明 华会计师事务所(特殊普通台 IUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PAR 内部控制审计报告 [2026]京会兴昌华内审字第 000003 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股 ...

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) BELING XINGCHANGHUA CERTIFIEDPUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTERSHIP) 安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投告编码:京263TMNJ4HY 兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) SCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP 录 | 一、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 14-15 页 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 16-1 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事工作制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事工作制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律法规及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 二〇二六年三月 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 对外担保决策制度 对外担保决策制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 第二章 对外担保的办理程序 二〇二六年三月 1 安徽黄山胶囊股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条为依法规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。 第三条本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第五条公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保企业提出申请。 第六条拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董事 长同意，由公司财务部对被担保企业进行资格审查。 第七条公司财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报本公司董事会及 /或股东 ...