董事会提名委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员 ...

董事会战略委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （本细则于 2024 年 3 月 22 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第三章 职责权限 1 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵西卜） （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为提名委员会委员，根据《董事会提名委员会实施规则》 的有关规定，对公司高级管理人员的任职资格情况进行了审核。 报告期内，本人作为审计委员会主任委员，根据《董事会审计委员会实施规 则》的有关规定，负责审计委员会的日常工作，公司审计部门、财务部门相关人 员保进行分析交流，审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告， 密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期报告、财务报告、、 内部控制自我评价报告、聘请会计事务所和公司审计部提交的工作计划等相关事 项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发 挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽黄山 胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告， 定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、内部控制制度 的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，有效发挥了监事 会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务管理情况进行了检查，对各定期 报告发表了意见。监事会认为：公司财务体系完善，制度健全，定期财务报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （三）审核公司内部控制评价报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下： （一）第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、 ...

| | | 二、证书附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-9 号 目 录 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山 胶囊公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 10 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 11 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 12 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 13 | | | | | 四、证书附 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-10 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的黄山胶囊公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供黄山胶囊公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为黄山胶囊公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解黄山胶囊公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公 司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以 现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7 名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在公 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 公司章程修正案 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称（"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | | | 日经中国证券监督管理委员会 | 日经中国证券监督管理委员会 | | | （以下简称"中国证监会"）核准， | （以下简称"中国证监会"）核准， | | 1 | 首次向社会公众发行人民币普通 | 首次向社会公众发行人民币普通 | | | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | | | 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上 | 月 2 ...