一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以电子邮件及电话等方式向公司 全体董事发出，会议于2024年4月19日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-009 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 《2024 年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http: ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 118,410,928, a decrease of 17.33% compared to CNY 143,226,805 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 15,327,124, down 23.75% from CNY 20,099,932 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 28.57% to CNY 0.05 from CNY 0.07 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 118,410,927.98, a decrease of 17.3% compared to CNY 143,226,804.73 in the same period last year[30] - Net profit for Q1 2024 was CNY 15,501,012.90, a decline of 23.2% from CNY 20,210,432.75 in Q1 2023[31] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.05, compared to CNY 0.07 in the same quarter last year[31] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -18,488,514, a decline of 14.49% compared to CNY -16,148,615 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 18,488,513.56, worsening from negative CNY 16,148,615.37 in Q1 2023[32] - Cash inflow from investment activities was CNY 10,000,000.00, significantly lower than CNY 49,817,403.51 in the previous year[32] - The company reported a 100.05% decrease in investment income, amounting to CNY -191,100, due to reduced returns from financial instruments[17] - The net cash flow from financing activities was -95,929.17, indicating a cash outflow due to dividend distribution and interest payments[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.36% to CNY 1,118,128,025 compared to CNY 1,103,085,111 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2024, amount to 1,118,128,025.16 CNY, up from 1,103,085,111.45 CNY at the beginning of the period[27] - Total liabilities decreased slightly from 201,970,315.60 CNY to 201,504,759.65 CNY, a reduction of about 0.2%[27] - The company's non-current assets totaled 596,000,790.29 CNY, down from 598,678,900.45 CNY, indicating a decrease of approximately 0.4%[27] - The total current assets increased from 504,406,211.00 CNY to 522,127,234.87 CNY, reflecting an increase of about 3.5%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,729[23] - The largest shareholder, Shandong Lutai Holding Group, holds 29.99% of shares, totaling 89,699,541 shares[23] Operational Metrics - Accounts receivable financing increased by 78.77%, amounting to CNY 29,520,300, primarily due to an increase in bank acceptance bills received[8] - Prepayments increased significantly by 1499.02%, totaling CNY 767,800, mainly due to higher advance payments for materials[9] - Construction in progress rose by 52.6% to CNY 4,704,400, attributed to increased project investments[11] - Accounts receivable increased from 94,206,112.12 CNY to 112,820,755.13 CNY, representing a growth of about 19.8%[26] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing from 37,474,680.21 CNY to 66,995,010.82 CNY, a rise of approximately 78.8%[26] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 102,310,914.53, down 15.1% from CNY 120,486,664.31 year-over-year[30] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,610,558.89, a decrease of 26.0% from CNY 4,868,433.54 in Q1 2023[30] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 5,985,546.25, down 20.8% from CNY 7,561,868.14 year-over-year[30] Other Information - The company's cash and cash equivalents decreased from 243,758,956.30 CNY to 218,782,624.03 CNY, a decline of approximately 10.3%[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 187,885,133.95 from 202,976,058.06 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 15,090,924.11[33] - The company has not reported any new strategies or product developments in the current quarter[25] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which remains unaudited[34]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-010 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意 ...

关于举办2023年度业绩说明会的公告 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-007 安徽黄山胶囊股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办安 徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立 董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 中国·安徽 （2024 年 3 月修订） | | | 安徽黄山胶囊股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公司 的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由安徽黄山胶囊有限公司（以下简称"胶囊有限"）依法整体变更设立，在宣城 市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业 执照统一社会信用代码 91341800153500065Q。 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered three new international markets, contributing to a 20% increase in global sales [4]. - A new distribution center was opened in Europe to support the growing demand in the region [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched two new product lines, which accounted for 25% of total revenue in the last quarter [7]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - Customer feedback on the new products has been overwhelmingly positive, with a 90% satisfaction rate [9]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing logistics costs by 5% [10]. - Streamlined production processes, resulting in a 7% increase in manufacturing efficiency [11]. - Employee training programs were expanded, leading to a 15% improvement in workforce productivity [12]. Customer Engagement - Customer retention rate improved to 85%, up from 80% in the previous year [13]. - Launched a new loyalty program, which has already attracted over 100,000 members [14]. - Enhanced customer service capabilities, reducing average response time by 20% [15]. Financial Health - Total assets grew by 10%, reflecting the company's strong financial position [16]. - Debt-to-equity ratio decreased to 0.5, indicating improved financial stability [17]. - Cash flow from operations increased by 12%, providing more liquidity for future investments [18]. Strategic Initiatives - Announced a new sustainability initiative aimed at reducing carbon emissions by 25% over the next five years [19]. - Acquired a smaller competitor to expand market share and diversify product offerings [20]. - Board of directors approved a new five-year strategic plan focused on digital transformation [21]. Risk Management - Identified potential risks in the supply chain and implemented contingency plans [22]. - Increased cybersecurity measures to protect sensitive customer data [23]. - Conducted regular risk assessments to ensure compliance with industry regulations [24]. Shareholder Value - Dividend payout ratio increased to 40%, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders [25]. - Stock price rose by 18% over the past year, outperforming the market average [26]. - Announced a share buyback program to further enhance shareholder value [27]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing governance and oversight [28]. - Implemented new policies to improve transparency and accountability in financial reporting [29]. - Conducted annual board evaluations to ensure effective leadership and decision-making [30]. Employee Relations - Employee satisfaction survey results showed a 10% improvement in overall morale [31]. - Introduced new flexible work arrangements to support work-life balance [32]. - Increased investment in employee development programs, including leadership training [33]. Innovation and Technology - Invested in AI and machine learning technologies to enhance product development and customer insights [34]. - Launched a new mobile app to improve customer engagement and streamline transactions [35]. - Partnered with a leading tech firm to co-develop next-generation solutions [36]. Sustainability and CSR - Achieved a 30% reduction in energy consumption across all facilities [37]. - Donated $1 million to local communities through various corporate social responsibility initiatives [38]. - Committed to using 100% renewable energy in all operations by 2030 [39]. Regulatory Compliance - Successfully passed all regulatory audits with no major findings [40]. - Updated internal policies to align with new industry regulations [41]. - Conducted comprehensive training sessions for employees on compliance requirements [42]. Competitive Landscape - Gained market share in key segments, outperforming competitors [43]. - Monitored competitor activities closely to identify potential threats and opportunities [44]. - Strengthened brand positioning through targeted marketing campaigns [45]. Future Outlook - Projected revenue growth of 10-12% for the next fiscal year [46]. - Plans to expand into two additional international markets within the next 18 months [47]. - Focused on maintaining a strong balance sheet to support future growth initiatives [48].

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-006 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则解释第16号》"）的要求对公司会 计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对 公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 公司于2024年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提 交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定， 自 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-005 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经 营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、民生 银行、徽商银行、安徽农村商业银行、恒丰银行等金融机构申请总额不超过 40,000 万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准）， 授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、 信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动，期限一年。 公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件。 公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 本次公司向银行申请综合授信额 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沙风） 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发 挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公 司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以 现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7 名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在公 ...