安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律法规及《黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 10 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 11 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 12 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 13 | | | | | 四、证书附 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 中国·安徽 第五条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和本所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机 构报告。 安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，紧抓空心 胶囊的生产和空心胶囊扩建项目的建设。全年销售收入 46,277.12 万元，实现利润总额 7,196.40 万元，同比增长 18.22%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 天健审〔2024﹞5-8 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 46,277.12 | 42,831.88 | 8.04% | | 利润总额（万元） | 7,196.40 | 6,087.30 | 18.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,486.35 | 6,085.04 | 6.60% | | 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 （万元） | 6,216.48 | 5,105.04 | 21.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0 ...

中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 股东大会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"1 号规范指引"）等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据《公司法》《公司章程》及本 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | 2272人 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ...

| | | 二、证书附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-9 号 目 录 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山 胶囊公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称"公司"）董事会持续完善公 司治理体系，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责， 严格执行股东大会决议，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，科 学决策、规范运作，为公司健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年度董事会 工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年是新一届董事会的开局之年，这一年公司上下凝心聚力、砥砺前行、 抢抓机遇，较好的完成了经营目标。面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经 营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革，逐步转变决 策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高 质量发展迈上新征程；三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共 享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。全年实现营业收入 46,277.12 万元，同比增长 8.04%；归属于母公司所有者的净利润 6,486.35 万元， 同比增长 6.60%，营 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 公司章程修正案 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称（"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | | | 日经中国证券监督管理委员会 | 日经中国证券监督管理委员会 | | | （以下简称"中国证监会"）核准， | （以下简称"中国证监会"）核准， | | 1 | 首次向社会公众发行人民币普通 | 首次向社会公众发行人民币普通 | | | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | | | 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上 | 月 2 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王清华） 各位股东及代表： 作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充 分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...