| | | 二、证书附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-9 号 目 录 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山 胶囊公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 10 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 11 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 12 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 13 | | | | | 四、证书附 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-10 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的黄山胶囊公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供黄山胶囊公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为黄山胶囊公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解黄山胶囊公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公 司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以 现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7 名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在公 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 公司章程修正案 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称（"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 | | | 日经中国证券监督管理委员会 | 日经中国证券监督管理委员会 | | | （以下简称"中国证监会"）核准， | （以下简称"中国证监会"）核准， | | 1 | 首次向社会公众发行人民币普通 | 首次向社会公众发行人民币普通 | | | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | 股 21,670,000 股，于 2016 年 10 | | | 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上 | 月 2 ...

中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 股东大会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"1 号规范指引"）等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据《公司法》《公司章程》及本 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，紧抓空心 胶囊的生产和空心胶囊扩建项目的建设。全年销售收入 46,277.12 万元，实现利润总额 7,196.40 万元，同比增长 18.22%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 天健审〔2024﹞5-8 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 46,277.12 | 42,831.88 | 8.04% | | 利润总额（万元） | 7,196.40 | 6,087.30 | 18.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,486.35 | 6,085.04 | 6.60% | | 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 （万元） | 6,216.48 | 5,105.04 | 21.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 本人王清华作为安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报 告如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事王清华、沙风、赵西卜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王清华、沙风、赵西卜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董 事 会 202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥99,824,742.43, representing a year-over-year increase of 6.59%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,142,218.34, up 3.37% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,282,951.74, an increase of 13.01% year-over-year[5] - Total operating revenue for the current period reached CNY 355,505,976.10, an increase of 18.0% compared to CNY 301,178,173.56 in the previous period[21] - Operating profit for the current period was CNY 60,929,217.57, up 15.0% from CNY 52,708,862.18 in the previous period[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 55,117,552.98, representing a 14.0% increase from CNY 48,099,259.10 in the previous period[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 55,528,297.21, an increase from CNY 48,522,337.05 in the previous period[22] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.18, up from CNY 0.16 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,108,915,261.96, reflecting a 6.86% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,108,915,261.96, an increase from CNY 1,037,692,058.04 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 6.5%[19] - Current assets totaled CNY 719,113,903.18, up from CNY 618,271,712.89, indicating an increase of about 16.3%[18] - Total liabilities amounted to CNY 217,099,381.32, up from CNY 183,481,821.74, reflecting an increase of about 18.3%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥66,775,958.30, showing a slight decrease of 0.42%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 66,775,958.30, slightly down from CNY 67,058,100.52 in the previous period[23] - The company recorded a net cash inflow from investment activities of CNY 43,059,386.13, a significant improvement from a net outflow of CNY 246,780,048.91 in the previous period[23] Equity and Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥891,156,479.42, a rise of 4.38% from the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 891,156,479.42, up from CNY 853,758,112.73, representing a growth of about 4.4%[20] - The company's retained earnings reached CNY 448,335,317.32, compared to CNY 411,140,417.21, indicating an increase of approximately 9%[20] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,170[15] - The largest shareholder, Shandong Lutai Holdings, holds a 29.99% stake, totaling 89,699,541 shares[15] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net increase of ¥28,983,940.00, up 117.45% year-over-year[12] - Research and development expenses for the current period were CNY 10,532,652.54, compared to CNY 10,418,005.92 in the previous period, indicating a stable investment in innovation[21] - The total operating costs increased to CNY 298,997,243.66, up 15.8% from CNY 258,188,846.27 in the previous period[21] Other Information - Cash and cash equivalents increased by ¥30,494,050.00, a growth of 151.22% compared to the same period last year[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 421,893,061.41, significantly up from CNY 142,238,131.71 in the previous period[24] - The company experienced a 100% increase in long-term loans, amounting to ¥1,071,580.00, primarily due to new loans for a digital workshop project[10] - The basic earnings per share for Q3 2023 remained stable at ¥0.06, with a year-to-date increase of 12.50%[5] - The third quarter report has not been audited[25] - The company will implement new accounting standards starting from 2023[25] - The board meeting was held on October 11, 2023[26]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 ...