中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 股东大会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"1 号规范指引"）等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据《公司法》《公司章程》及本 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，紧抓空心 胶囊的生产和空心胶囊扩建项目的建设。全年销售收入 46,277.12 万元，实现利润总额 7,196.40 万元，同比增长 18.22%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 天健审〔2024﹞5-8 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 46,277.12 | 42,831.88 | 8.04% | | 利润总额（万元） | 7,196.40 | 6,087.30 | 18.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,486.35 | 6,085.04 | 6.60% | | 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 （万元） | 6,216.48 | 5,105.04 | 21.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 本人王清华作为安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报 告如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事王清华、沙风、赵西卜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王清华、沙风、赵西卜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董 事 会 202 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-027 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 99,824,742.43 | 6.59% | 355 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务 所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 "《选聘办法》"）以及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对 财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核同意，再经董事会、 股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不 得干预审 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-029 安徽黄山胶囊股份有限公司 2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于 2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主 持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 ...

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | ☑ 其他(2023 | | | 参与单位名称及 | 参加 2023 | | | 人员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日(周二 | 下午 15:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务总监刘清科 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书张文政 | | | | 3、证券事务代表汪宝珍 | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、鲁泰作为大股东收购一年来做了哪些工作,为什么股价一直 低迷。 尊敬的投 ...

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-026 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽黄山胶囊股份有限公司 董 事 会 2023 年 09 月 07 日 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年半年度报告全文 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李合军、主管会计工作负责人刘清科及会计机构负责人(会计 主管人员)董雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节-管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 17 | | 第五节 环境和社会责任 18 | | 第六节 重要事项 20 | | 第 ...