北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00开始。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-011 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9： 15—下午15：00。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定。 7. 会议的出席情况 2. 现场会议召开地点：公司一楼会议室。 3. 会议召开的方式：本次会议 ...

一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以电子邮件及电话等方式向公司 全体董事发出，会议于2024年4月19日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-009 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 《2024 年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http: ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-010 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-008 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □是 否 1 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 118,410,927.98 | 143,226,804.73 | | -17.33% | | 归属于上市公司股东 ...

关于举办2023年度业绩说明会的公告 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-007 安徽黄山胶囊股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办安 徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立 董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 中国·安徽 （2024 年 3 月修订） | | | 安徽黄山胶囊股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公司 的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由安徽黄山胶囊有限公司（以下简称"胶囊有限"）依法整体变更设立，在宣城 市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业 执照统一社会信用代码 91341800153500065Q。 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered three new international markets, contributing to a 20% increase in global sales [4]. - A new distribution center was opened in Europe to support the growing demand in the region [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched two new product lines, which accounted for 25% of total revenue in the last quarter [7]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - Customer feedback on the new products has been overwhelmingly positive, with a 90% satisfaction rate [9]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing logistics costs by 5% [10]. - Streamlined production processes, resulting in a 7% increase in manufacturing efficiency [11]. - Employee training programs were expanded, leading to a 15% improvement in workforce productivity [12]. Customer Engagement - Customer retention rate improved to 85%, up from 80% in the previous year [13]. - Launched a new loyalty program, which has already attracted over 100,000 members [14]. - Enhanced customer service capabilities, reducing average response time by 20% [15]. Financial Health - Total assets grew by 10%, reflecting the company's strong financial position [16]. - Debt-to-equity ratio decreased to 0.5, indicating improved financial stability [17]. - Cash flow from operations increased by 12%, providing more liquidity for future investments [18]. Strategic Initiatives - Announced a new sustainability initiative aimed at reducing carbon emissions by 25% over the next five years [19]. - Acquired a smaller competitor to expand market share and diversify product offerings [20]. - Board of directors approved a new five-year strategic plan focused on digital transformation [21]. Risk Management - Identified potential risks in the supply chain and implemented contingency plans [22]. - Increased cybersecurity measures to protect sensitive customer data [23]. - Conducted regular risk assessments to ensure compliance with industry regulations [24]. Shareholder Value - Dividend payout ratio increased to 40%, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders [25]. - Stock price rose by 18% over the past year, outperforming the market average [26]. - Announced a share buyback program to further enhance shareholder value [27]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing governance and oversight [28]. - Implemented new policies to improve transparency and accountability in financial reporting [29]. - Conducted annual board evaluations to ensure effective leadership and decision-making [30]. Employee Relations - Employee satisfaction survey results showed a 10% improvement in overall morale [31]. - Introduced new flexible work arrangements to support work-life balance [32]. - Increased investment in employee development programs, including leadership training [33]. Innovation and Technology - Invested in AI and machine learning technologies to enhance product development and customer insights [34]. - Launched a new mobile app to improve customer engagement and streamline transactions [35]. - Partnered with a leading tech firm to co-develop next-generation solutions [36]. Sustainability and CSR - Achieved a 30% reduction in energy consumption across all facilities [37]. - Donated $1 million to local communities through various corporate social responsibility initiatives [38]. - Committed to using 100% renewable energy in all operations by 2030 [39]. Regulatory Compliance - Successfully passed all regulatory audits with no major findings [40]. - Updated internal policies to align with new industry regulations [41]. - Conducted comprehensive training sessions for employees on compliance requirements [42]. Competitive Landscape - Gained market share in key segments, outperforming competitors [43]. - Monitored competitor activities closely to identify potential threats and opportunities [44]. - Strengthened brand positioning through targeted marketing campaigns [45]. Future Outlook - Projected revenue growth of 10-12% for the next fiscal year [46]. - Plans to expand into two additional international markets within the next 18 months [47]. - Focused on maintaining a strong balance sheet to support future growth initiatives [48].

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-005 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经 营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、民生 银行、徽商银行、安徽农村商业银行、恒丰银行等金融机构申请总额不超过 40,000 万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准）， 授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、 信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动，期限一年。 公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件。 公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 本次公司向银行申请综合授信额 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-006 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则解释第16号》"）的要求对公司会 计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对 公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 公司于2024年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提 交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定， 自 ...