1. 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-024 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-025 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 26 日 2、股权登记日：2024 年 12 月 16 日 3、本次股东大会增加临时提案《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024 年 11 月 30 日披露的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 一、本次延期召开并增加临时提案的情况 近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山东 鲁泰控股集团有限公司（以下简称"鲁泰控股"）递交的《关于安徽黄山胶囊股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 12 月 26 日召开 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-023 安徽黄山胶囊股份有限公司 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议 通过。本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-026 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情 况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，并同意将该议案提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2. 监事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发 展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 3. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司 2024 年前三季 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-019 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议， 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、 表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-020 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUI HUANGSHAN CAPSULE CO., LTD. 中国·安徽 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 ...

（三）研究讨论公司重大经营管 理事项，支持股东会、董事会、监事 会和经理层依法行使职权； 安徽黄山胶囊股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章 | 删除该条款。 | | 程》的规定，设立中国共产党的组织、 | | | 开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | 提供必要条件。 | | | 新增第五章 党的组织，条文号相应顺 | 新增：第五章 党的组织 | | 延。 | 第九十八条 根据《中国共产党章 | | | 程》、《中国共产党国有企业基层党 | | | 组织条例（试行）》等有关规定，公 | | | 司设立中共安徽黄山胶囊股份有限公 | | | 司委员会（以下简称"公司党委"） | | | 和中共安徽黄山胶囊股份有限公司纪 | | | 律检查委员会（以下简称"公司纪 | | | 委"），建立党的工作机构，配备党 | | | 务工作人员。公司党委书记、副书记、 | | | 委员和公司纪委书记人选按照人事管 | | | 理权限审批。 | | | 第九十九条 公司党委按照有关规 | | | 定设立党的支部委员会，建 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-021 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴昌华"）；原会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）。 2. 变更会计师事务所的原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以 下简称"《管理办法》"）的要求，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允 性，结合公司业务情况、发展规划和审计需求，经公司公开招标和审慎决策，公 司拟聘任北京兴昌华为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天健进行了充分沟通，天健 对变更事宜无异议。天健在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行了会计 师事务所应尽的职责，公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 3. 公司董 ...

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-022 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九次会议决议提请召开股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:30 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式 ...