证券日报网讯12月18日晚间，黄山胶囊（002817）发布公告称，公司聘任汪宝珍女士为证券事务代表。 ...

证券日报网讯12月18日晚间，黄山胶囊（002817）发布公告称，公司聘任张文政先生兼任董事会秘书。 ...

证券日报网讯12月18日晚间，黄山胶囊（002817）发布公告称，选举汪宝珍女士担任公司第六届董事会 职工代表董事。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年12月18日以现场结合 通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年12月08日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通 知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-038 安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二） ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司和企业遵守本制度的规定。 募集资金管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《1 号规 范指引》"）等法律、法规、规章及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产 负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《安 徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司信息披露 管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信 息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人 不得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送 或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核 同意，并报董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会秘书工作细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 会计师事务所选聘制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《 安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、 股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 总经理工作细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）法律、法规、《公司章程》及中国证监会规定的其他条件。 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《安徽黄山胶囊股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务 经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； 第四条 ...

信息披露事务管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人 及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）认定的其他承担信息披露义务的主体为公司信息披露义务人 ...