安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025] 京会兴昌华审字第 000189 号 | | 注册会计师姓名 | 汪和俊、潘涛 | 审计报告正文 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黄山胶囊公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 | 事务所名称 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2009年3月11日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210 | | | | 首席合伙人 | 汪和俊 | 上年末合伙人数量 | 15 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 70 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 28 | | 2024年（经审计 | 业务收入总额 | 9114.61万元 | | | ）业务收入 | 审计业务收入 | 9114.61万元 | | | | 证券业务收入 | 2582.40万元 | | 2. 投资者保护能力 北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"北京兴昌华"）累计已计 提职业风险基金 577.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担 民事责任。 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律法规及规定，忠实履行监督职责，致力于保障公司合规运营， 维护股东的合法权益，积极开展各项工作，对公司财务状况、重 大决策、关联交易等关键领域进行了全面且深入的监督，为公司 的稳健发展发挥了重要作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相 关规定，认真开展监督检查工作，对 2024 年度有关情况发表意见： | 会议届次 | 召开日期 审议内容 | | --- | --- | | | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报 | | | 告》 | | | 2.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 第五届监事会第 | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 2024年3月 | | 五次会议 | 4.审议《公司 2023 年度内部控制自我评 22 日 | | | 价报告》 | | ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-004 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型 存款和固定收益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投 资、基金投资、期货投资、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。 2、投资金额：公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、 实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经 营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 2024 年 12 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。2024 年前三季度利润分配方 案为：以公司总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利人民币 0.27 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 8,075,650.59 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次分配方案披露至实施期间， 公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。 2. 自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 12 月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-027 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9： 15—下午15：00。 5. 主持人：董事长李合军先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 2. 现场会议召开地点：公司一楼会 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-025 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 26 日 2、股权登记日：2024 年 12 月 16 日 3、本次股东大会增加临时提案《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024 年 11 月 30 日披露的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 一、本次延期召开并增加临时提案的情况 近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山东 鲁泰控股集团有限公司（以下简称"鲁泰控股"）递交的《关于安徽黄山胶囊股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 12 月 26 日召开 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-026 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情 况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，并同意将该议案提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2. 监事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发 展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 3. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司 2024 年前三季 ...

1. 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-024 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...